郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-057 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重组及增资基本情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）为加强 境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，拟对 SEG 的上 层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称"本次重组"）。 同时，为偿还前期并购贷款，降低 SEG 资产负债率，改善其经营成果和财 务结构，公司拟在本次重组中，通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司（即 1 为加强境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，公 司拟对全资附属公司 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称"SEG"） 的上层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称" ...

会议决策 - 2023年8月28日召开第五届董事会第三十次会议，9名董事全出席[2] - 会议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》[3] - 董事会同意压减SEG海外投资层级[4][5] - 公司将通过全资附属公司对SEG增资1.5亿欧元[5]

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 ...

董事会人事变动 - 公司同意提名岳泰宇为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 补选付祖冈、岳泰宇为战略与可持续发展委员会委员[2] - 补选贾浩为第五届董事会提名委员会委员[3] 岳泰宇情况 - 岳泰宇1971年10月出生，任徐工基础工程机械事业部副总经理等职[6] - 2023年8月岳泰宇兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事[6] - 岳泰宇未持股，与特定关联方无其他关联关系[7]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科 创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"郑煤 机"）拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"恒达智控"） 至上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次分拆上市"）。公司已分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次分拆上市的相关议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司分拆规则（试行 ...

分拆上市 - 分拆上市内幕信息知情人自查期为2022年8月1日至2023年7月31日[2] - 核查范围包括上市公司及相关人员、中介及经办人员、相关自然人直系亲属[3][4] 人员持股 - 黄健超等6人期末持股为0股[5] - 罗开成等3人期末有持股[5] 中信建投交易 - 自营账户2022.8.1至2023.7.31累计卖出600,000股[14] - 衍生品账户累计买入9,847,567股、卖出8,497,500股，期末持股1,704,405股[14] - 资管账户累计买入312,704股、卖出312,704股，期末无持股[14] 结论 - 独立财务顾问认为买卖行为不构成内幕交易[17] - 买卖行为对分拆上市不构成实质性障碍[17]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-051 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司财务 总监黄花女士的父亲黄健超先生的证券账户存在短线交易公司股票的情形，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，现将相关 情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，黄健超先生关于公司 A 股股票的具体交易情况如下： | 序号 | 交易时间 | | | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2022 12 | 年 ...

焦承堯 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 中 國，鄭 州，2023年8月16日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、付 祖 岡 先 生 及 王 新 瑩先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、 郭 文 氫 女 士 及 方 遠 先 生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 會議將於2023年8月28日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗區鄭 州片區（經 開）第九大街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行， 藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公 ...

人事变动 - 2023年8月10日非独立董事费广胜辞职[2] - 费广胜因处理其他事务辞职，辞职后不在公司任职[2] - 辞职自报告送达董事会生效，不影响董事会运作[2]

活动信息 - 郑州煤矿机械集团股份有限公司将于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题为"真诚沟通 传递价值"，采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景·路演天下平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书张海斌将出席活动 [1] - 证券事务代表习志朋也将参与（特殊情况可能调整） [1] 交流内容 - 围绕2022年年度报告及2023年第一季度报告进行交流 [1] - 将讨论公司治理和发展战略等投资者关心的问题 [1]