证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-002 际华集团股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的 公告》（编号：临 2025-004） 特此公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000万元~20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年12月23日股东大会审议通过预案[4] - 截至2024年12月31日未进行股份回购[3][6]

会议安排 - 2024年8月27日决议择期召开临时股东大会并授权董事长定时间[4] - 2024年12月7日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月23日14:00现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 现场及网络投票股东589名，代表股份2,239,066,781股，占比50.9849%[6] - 截至股权登记日公司总股本4,391,629,404股[6] 议案审议 - 审议并通过《关于〈变更部分募集资金投资项目〉》等4项议案[10] - 议案(1)(2)(4)普通决议需过半数通过，议案(3)特别决议需过三分之二通过[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为589人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2239066781股，占比50.9849%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《变更部分募集资金投资项目》A股同意票数2233264480，比例99.7409%[8] - 《聘任审计机构》A股同意票数2232075480，比例99.6878%[10] - 《回购股份目的》A股同意票数2234075981，比例99.7771%[10] - 《补选非独立董事》王学柱、韩月芬当选[16] - 《回购股份目的》5%以下股东同意票数233413390，比例97.9066%[17] - 《拟回购股份种类》5%以下股东同意票数233519590，比例97.9511%[17] 其他信息 - 议案3为特别决议议案获通过，议案4采用累积投票表决方式[18] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为刘静、孙璞[19] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[19] - 公告发布时间为2024年12月24日[20]

股份回购 - 公司拟以自有及自筹资金回购部分A股股份用于注销并减资[2] - 拟回购资金1 - 2亿元[2] - 预计回购数量2207.5055 - 4415.0110万股，占总股本0.50% - 1.01%[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年12月24日起45日内工作日8:30 - 17:00[6] - 申报地点为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层董事会办公室[6] - 联系人李丹、袁静，电话传真010 - 87601718，邮箱ir@jihuachina.com[6]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-059 际华集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 | 4 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资 合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 1.05 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 李国 | 23,000,000 | 0.52 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 | 21,193,800 | 0.48 | | | 金 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 20,867,800 | 0.48 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 信诚基金－中信证券－广州金控资本 | 15,873,015 | 0.36 | | | 管理有限公司 | | | | 9 | 赵凯 | 12,921,783 | 0.29 | | 10 | 招商银行股份有限公司－华夏中证 | 11,613,600 | 0.26 | | | 1 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，6位董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过聘任天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1][2] - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案[2] - 审议通过际华园2024年托管经营指标，2位关联董事回避表决[4][5]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-056 际华集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘的有关规定，经审慎决策，际华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘用天健所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已 就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表 示无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...