公司股价与交易表现 - 12月30日，际华集团股价上涨1.18%，报收3.42元/股 [1] - 当日成交额为8686.91万元，换手率为0.59% [1] - 公司总市值为149.15亿元 [1] 公司基本情况 - 际华集团股份有限公司位于北京市大兴区，成立于2006年8月4日，于2010年8月16日上市 [1] - 公司主营业务涉及职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：民品71.00%，军品20.53%，贸易及其他8.47% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持2.58万股，截至当时持有1432.13万股，占流通股比例为0.33% [2] - 根据测算，该基金在12月30日因股价上涨浮盈约57.29万元 [2] 相关基金信息 - 华夏中证1000ETF（159845）成立于2021年3月18日，最新规模为454.69亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.03%，近一年收益率为24.56%，成立以来收益率为29.82% [2] - 该基金基金经理为赵宗庭，累计任职时间8年260天，现任基金资产总规模为3558.65亿元 [2]

公司治理 - 际华集团于12月29日召开第六届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于制定的议案》 [2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开，8位董事均出席[1] 议案审议 - 会议通过制定《市值管理制度》议案，8票同意[1] - 会议通过《部分子企业经营指标》议案，6票同意，关联董事回避[2][3] - 会议通过《委托管理际华园公司暨关联交易》议案，6票同意，关联董事回避[4][5]

会议情况 - 际华集团第六届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年12月29日召开，3位独立董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《部分子企业经营指标》议案，将提交公司董事会审议[1] - 审议通过《委托管理际华园公司暨关联交易》议案，将提交公司董事会审议[2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[12] - 独立董事、审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会变更与通过规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需提前至少两个工作日公告原因[14] - 涉及影响类别股股东权利事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 股东投票权与会议记录 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 股东会决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[27] - 公司回购普通股决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[30] 股东会其他规定 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[20] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[23] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[31] - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[31] 违规处理与规则生效修改 - 上市公司在规定期限内无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌[33] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，上交所可采取自律监管措施或纪律处分[33] - 董事或董事会秘书违规不履行职责，中国证监会责令改正，上交所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[33] - 本规则自股东会决议通过之日起生效并作为《公司章程》附件[35] - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[36]

股本结构 - 公司设立时发行股份总数为270,000万股，每股金额为1元[20] - 新兴际华集团认购股份267,300万股，持股比例99%；新兴发展公司认购股份2,700万股，持股比例1%[22] - 公司已发行股份总数为439,162.9404万股，均为人民币普通股（A股）[21] 股份限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[30] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让；董事、高管所持本公司股份上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内反向买卖所得收益归公司所有[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员违规致损时，有权书面请求相关委员会起诉[40] 交易决策 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[51] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[52][53] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[55][56] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[62] - 审计与风险管理委员会同意股东请求后5日内发通知[64] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会[64] 利润分配 - 公司优先现金分红，现金分红利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[161][164] - 未来十二个月重大投资等支出超最近一期经审计净资产30%可不现金分红[165] - 不同发展阶段和资金安排下有不同现金分红比例要求[165][166] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期相同[99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[106] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[116]

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 公司设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，并根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会的授权履行职责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、 ...

会议基本情况 - 2025年12月25日股东大会在北京市大兴区召开[5] - 出席会议股东和代理人1492人[4] - 出席股东所持表决权股份2274556201股，占比52.1559%[4] 议案表决情况 - 《续聘天健会计师事务所》A股同意票2253274569，比例99.0644%[10] - 《取消监事会并修订章程》A股同意票2267249134，比例99.6787%[8] - 《部分募投项目结项》A股同意票2269485034，比例99.7770%[10] - 《补选非独立董事》A股同意票2269339534，比例99.7707%[10] - 5%以下股东对《续聘事务所》同意票237956243，比例97.0207%[10] 人员情况 - 公司在任董事7人、监事3人，董秘出席，部分高管列席[9] 见证情况 - 股东大会见证律所是北京德恒律师事务所，律师为崔满长、李佳瑶[12]

会议信息 - 际华集团2025年第二次临时股东大会于12月25日召开[3] - 会议召集通知12月10日发出，股权登记日为12月19日[6][7] 参会情况 - 出席股东和代理人1492人，代表股份2274556201股，占比52.1559%[10][11] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%，中小投资者同意股数也有高占比[16][17][18][20] - 补选非独立董事议案获通过，同意股数占比99.7707%[1][23]

公司业务澄清 - 际华集团在投资者互动平台明确表示，公司目前不涉及AI技术 [1]