会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案17项[4] - 2024年召开董事会11次，审议议案54项[4] - 2024年审计与风险管理委员会召开7次[4] 未来展望 - 2025年建议公司优化战略，拓展市场，加强内控合规建设[9]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，审议议案4项[4] - 2024年召开董事会7次，审议议案18项[4] 议案审议 - 2024年审议新兴际华集团财务有限公司关联交易风险持续评估报告议案[5] - 2024年审议际华园托管经营指标议案[6] 未来展望 - 2025年精准品牌定位，拓展国际营销渠道[7] - 2025年注重科技创新，加大研发投入与人才培养[7] 其他策略 - 2025年独立董事深入公司和子企业现场调研[7]

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐坚 届满离任） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时 了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议， 充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客 观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项[3] - 2024年召开董事会4次，审议议案36项，35项获赞成，1项回避表决[4] 委员会动态 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审核高管薪酬方案并提交董事会[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[4] - 2024年战略与ESG委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[5] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案均获同意[5] - 2024年独立董事履职了解公司内控和财务状况[5] - 2024年独立董事与所属企业交流提建议[6] - 独立董事认为2023年度日常关联交易合理，2024年预计符合规则[7] - 独立董事认为与财务公司关联交易风险评估报告客观公正[7]

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 资产财务部下设工作组负责日常监督与管理[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[8] 风险处置机制 - 亏损超标准立即启动预防处置机制[11] - 风险发生后按流程处理，平息后加强监督[12][17] 预案相关 - 预案解释权归董事会，审议通过后实施[19][20]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-024 际华集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下 简称"解释 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解 释 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于《会计 政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"解释第 17 号"），规 ...

际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年 12 月 6 日，公司第六届董事会审计与风险管理委员会第四次会议、第六届董 事会第七次会议审议通过《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构》的议案，2024 年 12 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、质量管理机制 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与相关部门及 时咨询，按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 天健会计师事务所制定了明 ...

一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财 务状况和资产价值，公司对截至 2024 年 12 月 31 日资产进行全面清查和减值测试， 发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提减值准备。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-026 际华集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于《计提资产减值准备》的 议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，此事项需提交公司股 东大会审议。具体情况公告如下： 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、非 流动资产等，计提减值准备合计金额为 306,56 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024年度合并及母公司的现金流量表、2024年度 合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度决 算情况报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 金额单位：万元 | 主要会计数据 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同 期增减(%) | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98.86 | 115.61 | -14.49 | 154.36 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 96.02 | 112.53 | -14.67 | 152.24 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 的净利润 | -42.28 | 1.82 | -2,418.90 | 2.21 | | 归属于上市公司股东 | | | | ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-021 际华集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发 行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资 金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务 所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资 报告。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 404,905.59 万元， 其中：公司于募集资金到位之 ...