股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月21日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月21日[5] - 股权登记日为2025年3月13日[13] - 会议登记时间为2025年3月17、18日[16] 股东大会地点 - 会议召开地点为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室[3] - 会议登记地点为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层董事会办公室[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 公司信息 - 公司邮编为102600，电话为010 - 87601718，传真为010 - 87601718，邮箱为ir@jihuachina.com[17] 审议议案 - 本次股东大会审议《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案[7]

融资情况 - 2010年8月4日首次公开发行A股115,700万股，发行价3.50元/股，募资净额391,377.59万元[20] - 2017年4月18日非公开发行股票534,629,404股，发行价8.19元/股，募资净额431,291.50万元[21] 项目情况 - 拟终止三个目的地中心项目[23] - 两项目合计拟投入90000万元，累计投入50129.36万元，剩余39870.64万元[26] - “际华重庆目的地中心项目一期”2018年12月达预定可使用状态，拟择机处置[27] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会3月21日14:00在京召开[8] - 2025年1月24日董事会通过终止项目议案，待股东大会审议[30] 各方意见 - 监事会认为终止项目及补流合规，不损股东利益[31] - 保荐机构认为终止项目及补流流程合规，无异议[32]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[3] - 实施期限为2024年12月12日至2025年12月22日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购186.63万股[3][6] - 占总股本比例0.0425%[3][6] - 累计回购金额499.9819万元[3][6] - 实际回购价2.67 - 2.69元/股[3][6] - 2025年2月14日首次回购[6] 资金来源 - 拟以自有及自筹资金回购[4]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[3] - 实施期限为2024年12月23日至2025年12月22日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数186.63万股，占比0.0425%[3] - 累计已回购金额499.9819万元[3] - 实际回购价格区间2.67元/股至2.69元/股[3] - 2025年2月14日首次回购1,866,300股，支付4,999,819元[5]

股份回购 - 回购金额不低于1亿、不高于2亿[2] - 回购价格不超4.53元/股，不高于均价150%[4] - 回购期限为2024年12月23日至2025年12月22日[6] - 拟回购数量2207.5055万 - 4415.0110万股，占比0.50% - 1.01%[12] - 回购资金为自有及自筹资金[3] - 回购股份全部注销以减少注册资本[4] 财务数据 - 截至2024年11月30日，总资产2550787.48万元等[26] - 按上限测算，回购资金占比分别为0.78%、1.18%、1.36%[26] 股东情况 - 截至2024年7月18日，部分人员增持36.16万股，占0.0082%[27][28] - 截至2024年12月7日，相关方未来3、6个月无减持计划[6][29] 其他 - 2024年12月6日董监事会、12月23日股东大会通过预案[9][10] - 授权经营管理层办理回购事宜[32][34] - 回购存在多种风险[35][36] - 已开立回购专用证券账户[38]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000万元~20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年12月23日股东大会审议通过预案[4] - 截至2025年1月31日未回购，金额为0万元[3][6] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

业绩总结 - 2017年6 - 12月子公司橡胶工业获奖补资金6.4亿元[2] - 子公司需退回多记奖补资金2785.43万元，已退回[2] - 本次退回减少2024年度净利润2785.43万元，不影响经营[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年1月24日召开，8位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金、择期召开临时股东大会议案[1][2] 后续安排 - 终止募投项目议案需提交股东大会审议，拟择期召开，授权董事长定时间[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》议案[1] - 表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对[3] 项目终止 - 终止项目包括“际华长春目的地中心项目一期项目”等三个项目[2] - 终止项目及补充流动资金事项符合规定，利于规避风险[2]

募集资金情况 - 2010年首发募资总额404950.00万元，净额391377.59万元[5] - 2017年定增募资总额437861.48万元，净额431291.50万元[6] 项目投资与资金剩余 - 际华长春等三个项目拟终止，剩余39870.64万元补流[4] - 各项目有计划投资额与预计回收期，部分有剩余资金[8][9][10] 事项审议情况 - 监事会认为合规，保荐机构核查需股东大会批准[15]