际华集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-019 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部六层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的 监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席 会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议 如下： 一、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 司内部管理制度的各项规定。2024 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如 下决议： 一、审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交 易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2025年度预计发生的 日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营 活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利 益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 经审查，我们认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司 制定的《际华集团股份有限公司与新兴际华集团 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-018 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由 夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了 会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、 审议通 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-020 际华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司（母公司）实现净利润人民币 202,249.22 元，加上年初未分配利润人民币 167,759,321.90 元，减去 2023 年已分配支付的现金股利人民币 131,748,882.12 元， 累计可供股东分配利润为人民币 36,192,464.08 元，合并报表中归属于母公 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 际华集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 际华集团股份有限公司2024 年年度报告 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计确认，2024年度际华集团（母公司）实现净利润（当年实现可供分 配净利润）人民币202,249.22元，提取10%法定盈余公积20,224.92元，加上年初未分配利润 167,759,321.90元，减去2023年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元，累计可供分配 利润36,192,464.08元，合并报表归母净 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9600 | 0.0400 | -2500 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.89 | -100 | 3.88 | | 每股公积金(元) | 1.84 | 1.84 | 0 | 1.84 | | 每股未分配利润(元) | 0.02 | 1.02 | -98.04 | 1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 98.86 | 115.61 | -14.49 | 154.36 | | 净利润(亿元) | -42.28 | 1.82 | -2423.08 | 2.21 | | 净资产收益率(%) | -28.46 | 1.07 | -2759.81 | 1.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236292.57万股，累计占流通股比： 53.8%，较上期变化： ...

回购方案 - 首次披露日为2024年12月7日[3] - 实施期限为2024年12月23日至2025年12月22日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购338.56万股[3][6] - 占总股本比例0.0771%[3][6] - 累计回购金额899.9657万元[3][6] - 实际回购价格2.63 - 2.69元/股[3][6] 决策情况 - 2024年12月6日董事会、12月23日股东大会审议通过预案[4] 未来计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

募资情况 - 2010年首次公开发行股票115,700万股，发行价3.50元/股，募资总额404,950.00万元，净额391,377.59万元[1] - 2017年非公开发行股票534,629,404股，发行价8.19元/股，募资总额437,861.48万元，净额431,291.50万元[4] 资金使用与余额 - 截止2024年11月30日，首次公开发行募资项目累计投入404,918.28万元，2024年1 - 11月使用3,124.93万元，余额12,469.56万元[2][3] - 截止2024年11月30日，2017年非公开发行募资项目累计投入325,574.96万元，2024年1 - 11月使用10,615.64万元，余额145,702.01万元[5] 专户储存余额 - 际华集团宁波银行北京昌平支行专户余额11,308.59万元[7] - 际华三五四二纺织有限公司宁波银行北京昌平支行专户余额1,136.09万元[7] - 际华集团另一宁波银行北京昌平支行专户余额137,768.21万元[7] 项目金额 - 际华服装智能化生产线改造项目中，际华三五四二纺织有限公司金额为1487.23[8] - 际华服装智能化生产线改造项目中，际华三五三六实业有限公司金额为227.93[8] - 2.83万锭智能纺纱生产线改造项目金额为210.00[8] 协议相关 - 《募集资金专户存储三方监管协议》一式6份，四方监管协议一式8份[20][26] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效[20][26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为884人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2261874886股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比51.5440%[4] - 公司8位在任董事全部出席会议[7] - 公司3位在任监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《终止部分募投项目》议案A股同意票数2255851985，比例99.7337%[8] - 《终止部分募投项目》议案A股反对票数5509101，比例0.2436%[8] - 《终止部分募投项目》议案A股弃权票数513800，比例0.0227%[8] - 《终止部分募投项目》议案5%以下股东同意票数255189394，比例97.6943%[9] - 《终止部分募投项目》议案5%以下股东反对票数5509101，比例2.1091%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日召开[3] - 会议通知3月6日发出，股权登记日为3月13日[7] - 出席股东和代理人884人，代表股份2,261,874,886股，占比51.5440%[10] 议案表决情况 - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意2,255,851,985股，占比99.7337%[16] - 中小投资者同意股数占出席会议有表决权中小投资者所持表决权的97.6943%[16]