证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-028 际华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月三十一日 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 21 | | 议案四：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 34 | | 议案五：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 35 | | 议案六：关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及2025 | 年度日常关联交易预 | | 计发生额》的议案 | 36 | | 议案七：关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 | 85 | | 议案八：关于《2024 年度公司监事薪酬兑现方案》的议案 | 86 | | 议案九：关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案 | 87 | | 议案十：关于《 ...

医用防护服行业概述 - 医用防护服是医护人员专业工作着装，用于隔离病菌、有害物质及电磁辐射，保障安全并保持环境清洁 [3] - 按用途可分为日常工作服、外科手术服、隔离衣和防护服；按使用寿命分为一次性（占比高）和重复使用性；按材料工艺分为机织类和非织造布类（防护性更优） [4] - 行业起源于手术服，中国2003年非典后出台GB 19082-2003技术标准 [4] 行业发展现状 - 2020年新冠疫情推动需求激增，国内产能快速扩张后2023年随疫情趋稳需求下降，部分产能转向海外 [11] - 2024年产量回升至650万套，同比增长8.3% [11] - 需求结构中医疗用途占比86%，公共事务和医学研究分别占6%和3% [13] 产业链分析 - 上游为聚丙烯等无纺布原料及功能性材料，中游包括无纺布生产和防护服加工，下游通过医院、药店等渠道销售 [9] - 原材料质量直接影响产品性能，非织造布生产需高工艺标准 [9] 竞争格局 - 市场集中度高，头部企业包括蓝帆医疗（2024年防护产品营收48.19亿元，+33.64%）、尚荣医疗（耗材业务营收9.69亿元，+16.49%）、振德医疗等 [15][16][18] - 中小企业通过差异化策略切入细分市场，如特殊用途防护服 [15] 未来趋势 - 品质升级：引入抗菌/防病毒等功能性面料 [20] - 个性化：针对不同医护场景定制产品 [21] - 智能化：集成监测、无线充电等技术 [23] - 国际化：推动标准统一与品牌建设 [24] 相关企业 - 上市公司：蓝帆医疗、尚荣医疗、振德医疗、奥美医疗等11家 [1] - 非上市企业：甘肃众友健康、河南亚都医疗等8家 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月7日[3] - 实施期限为2024年12月23日至2025年12月22日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,322.1601万股，占比0.3011%[3] - 累计已回购金额3,443.5146万元[3] - 实际回购价格区间2.51元/股至2.69元/股[3] - 截至2025年4月30日回购13,221,601股，支付34,435,145.57元[6]

戈尔（深圳）有限公司上海分公司销售总监任威分享，公司在薄膜结构与表面处理技术上的创新，使 Gore-Tex面料在极端环境下的透气散热与锁温保暖功能处于行业领先地位。其核心技术"持久防水、高 度透气"在工业防护、医疗护理等特殊领域发挥了重要作用，体现了科技与功能融合对产品升级及人类 感知能力延伸的意义。 3M公司消费品事业部服装及纺织材料部亚太区总经理刘丽娜介绍，3M通过超细纤维技术与供应链协同 创新，研发出全球领先的新雪丽轻薄拒水保暖材料。该材料不仅提供高效保暖和吸湿透气解决方案，还 实现了85%的可循环再生环保纤维含量，在"环保成本与性能平衡"中展现了优势，为户外服装、鞋履和 汽车内饰赋能多维创新。 【中国生活消费网】当冰冷的科技融入美学的温度，当理性的代码与感性的设计实现共振，行业该如何 重新定义人与技术之间的共生关系？尤其是在当前全球贸易秩序动荡、产业链与供应链面临不稳定挑战 的背景下，服装产业又该如何迎接"智变未来"的行业革命？ 近日，中国服装行业的专家学者、行业协会领导、设计师、品牌经营者以及产业链管理者齐聚武汉。在 际华集团股份有限公司服装分公司举办的2025秋冬产品发布会上，以"智运无界 驭见未 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.31亿元，上年同期26.04亿元，同比减少37.35%，主要因部分客户推迟招标，订单承揽同比降低[5][8] - 2025年第一季度营业总收入16.31亿元，较2024年第一季度的26.04亿元下降37.35%[19] - 2025年第一季度营业收入273.74万元，2024年同期为90.23万元，同比增长203.39%[27] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润739.61万元，上年同期亏损2639.56万元，主要因上年同期子公司诉讼败诉形成损失及公司降本压费取得成效[5][8][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1424.90万元，上年同期亏损488.06万元，主要因部分客户推迟招标，营业收入同比降低较大[5][9] - 2025年第一季度营业利润1040.74万元，较2024年第一季度的1958.02万元下降46.84%[19] - 2025年第一季度利润总额1970.21万元，较2024年第一季度亏损4218.57万元实现扭亏为盈[19] - 2025年第一季度净利润746.39万元，较2024年第一季度亏损5648.19万元实现扭亏为盈[19] - 2025年第一季度营业利润为-2055.27万元，2024年同期为-2659.90万元，亏损幅度收窄22.73%[28] - 2025年第一季度净利润为-2055.27万元，2024年同期为-2659.90万元，亏损幅度收窄22.72%[28] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，上年同期均为-0.006元/股，主要因归属于上市公司股东的净利润同比增加[5][6][9] - 2025年第一季度基本每股收益0.002元/股，较2024年第一季度的 - 0.006元/股实现转正[20] - 2025年第一季度稀释每股收益0.002元/股，较2024年第一季度的 - 0.006元/股实现转正[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.06%，上年同期为-0.15%，增加0.21个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润同比增加[6][9] 资产相关变化 - 本报告期末总资产224.82亿元，上年度末211.73亿元，同比增加6.18%[6] - 2025年3月31日公司资产总计224.82亿元，较2024年12月31日的211.73亿元增长6.18%[15] - 2025年3月31日资产总计180.36亿元，2024年12月31日为163.08亿元，增长10.60%[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益126.12亿元，上年度末126.14亿元，同比减少0.01%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2164.50万元，其中非流动性资产处置损益65.15万元、计入当期损益的政府补助1393.84万元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数109318户，前十大股东中新兴际华集团有限公司持股45.56%，新兴铸管股份有限公司持股4.39%[11] 负债相关变化 - 2025年3月31日公司负债合计99.69亿元，较2024年12月31日的86.58亿元增长15.14%[16] - 2025年3月31日负债合计56.41亿元，2024年12月31日为38.83亿元，增长45.27%[25] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本16.42亿元，较2024年第一季度的26.07亿元下降36.99%[19] - 2025年第一季度营业成本16.94万元，2024年同期无相关数据[27] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额732.65万元，较2024年第一季度亏损5629.19万元实现扭亏为盈[20] 经营活动现金流量相关变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.84亿元，上年同期为-12.28亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金同比降低[5][9] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计19.21亿元，2024年同期为17.31亿元，同比增长10.90%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计26.04亿元，2024年同期为29.59亿元，同比下降11.99%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.84亿元，2024年同期为-12.28亿元，亏损幅度收窄44.35%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,737.14，2024年第一季度为136,757.40[30] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为27,459,951.18，2024年第一季度为24,860,271.62[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为27,468,688.32，2024年第一季度为24,997,029.02[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,350,423.37，2024年第一季度为 - 23,504,391.28[30] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 236,596,639.28，2024年第一季度为296,359,613.93[30] 筹资活动现金流量相关变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1,990,000,000.00，2024年第一季度为44,000,000.00[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,746,789,245.73，2024年第一季度为37,335,109.44[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额9.55亿元，2024年同期为-11.19亿元，由负转正[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,493,842,183.08，2024年第一季度为310,190,332.09[30] 期初与期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,936,480,869.63，2024年第一季度为3,026,644,117.34[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,430,323,052.71，2024年第一季度为3,336,834,449.43[30]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为98.86亿元，制造业营收91.48亿元占比92.53%，贸易及其他业务营收7.38亿元占比7.47%[6] - 本期营业总收入98.86亿元，上年同期115.61亿元，同比下降14.48%[25] - 本期营业利润为 - 41.96亿元，上年同期为2.15亿元，同比由盈转亏[25] - 本期净利润为 - 42.65亿元，上年同期为1.89亿元，同比由盈转亏[25] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面余额为21.29亿元，坏账准备为14.84亿元，账面价值为6.45亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为34.34亿元，存货跌价准备为8.11亿元，账面价值为26.23亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面净值为7.84亿元，资产减值准备金额为1.23亿元，账面价值为6.61亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面净值为46.46亿元，资产减值准备金额为6.30亿元，账面价值40.16亿元[10] 财务变动 - 公司流动资产期初数为158.02亿元，期末数为123.23亿元，减少约22%[1] - 公司流动负债期初数为72.89亿元，期末数为69.78亿元，减少约4.27%[1] - 公司非流动资产期初数为106.33亿元，期末数为88.50亿元，减少约16.77%[1] - 公司非流动负债期初数为21.07亿元，期末数为16.80亿元，减少约20.27%[1] 现金流量 - 公司本期经营活动现金流入小计为10,721,848,490.21元，上年同期为12,374,021,949.85元[29] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为115,548,699.94元，上年同期为1,118,062,002.40元[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 643,367,820.26元，上年同期为 - 619,873,902.10元[29] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 603,402,482.96元，上年同期为830,455,349.57元[29] 权益数据 - 公司归属于母公司所有者权益期初数为171.04亿元，期末数为126.14亿元，减少约26.25%[1] - 公司所有者权益合计期初数为170.39亿元，期末数为125.15亿元，减少约26.54%[1] - 2024年上水团股份有限公司本期期末所有者权益合计为17,038,839,924元[33] - 2024年示华集团股份有限公司本期期末所有者权益合计为2,424,424,561元[35] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[40] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[84] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量并计提折旧或摊销[106] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产，不满足则计入当期损益[122][123] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，房产税从价计征1.2%、从租计征12%等[157] - 呼图壁县万源棉业有限公司所得税税率0%，多家企业15%、16.5%、20%、25%不等[159] - 2家企业因西部大开发企业所得税优惠2024年减按15%税率计缴[160] - 15家企业认定为高新技术企业2024年企业所得税按15%计缴[160]

业绩总结 - 2024年度营业收入988,609.78万元，2023年为1,156,068.88万元[11] - 2024年度营收扣除后960,185.63万元，2023年为1,125,276.83万元[13] - 2024年其他业务收入28,424.15万元，2023年为30,792.05万元[11] 审计情况 - 天健所认为公司2024年度扣除情况表符合规定[9] 报告说明 - 报告供公司年报披露用，应与已审财报一并阅读[4]

内部控制相关 - 审计公司对际华集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

2024年会议与审查 - 召开股东大会1次，审议议案4项[3] - 召开董事会7次，审议议案18项[4] - 召开2次提名委员会审查人选资格[4] - 召开2次独立董事专门会议审查关联交易[4] 2024年调研与研讨 - 6月14日至12月31日了解内控和财务状况[4] - 对子企业实地调研[5] - 参加3次投资并购等研讨会[5] 2024年审议报告 - 审议关联交易风险评估报告，认为客观公正[6] - 审议际华园托管经营指标，认为设定合理[7] 2025年建议 - 加强资本市场工作，开展并购重组等[8]