人事任命 - 选举夏前军为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任夏前军为公司总经理，任期三年[7] - 聘任王明增、韩月芬、刘长城为副总经理，任期三年[8] - 聘任刘改平为总会计师，曾伟良为总法律顾问，任期三年[8] - 聘任冯晓为董事会秘书，李丹为证券事务代表，任期三年[9] 委员会组成 - 战略与 ESG 委员会由 5 位董事组成，夏前军任主席[2] - 提名委员会由 3 位董事组成，温养东任主席[3] - 薪酬与考核委员会由 3 位董事组成，李华任主席[4] - 审计与风险管理委员会由 3 位董事组成，张继德任主席[5] 持股情况 - 夏前军持有公司股份 20000 股[12] - 王明增持有 50000 股[13] - 韩月芬持有 60000 股[14] - 刘长城持有 52800 股[15] - 刘改平持有公司股份 60000 股[16] - 曾伟良截止披露日未持有公司股份[19] - 冯晓截止披露日未持有公司股份[20]

参会情况 - 出席会议股东和代理人37人，持有表决权股份2238282137股，占比50.9670%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，部分高管列席[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案A股同意票数多为2234565988股，比例99.8339%[8][9] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票数2236496588股，比例99.9202%[10] - 《2023年度日常关联交易》A股同意票数30353297股，比例89.0924%[11] 人员选举 - 《选举非独立董事》夏前军等三人得票比例超99.5%[13] - 《选举独立董事》张继德等三人得票比例超99.5%[14] - 《选举非职工代表监事》侯锦瑞等两人得票比例超98.8%[15] 其他 - 议案6关联交易关联股东2204212691股回避表决[18] - 议案7为特别决议议案，经三分之二以上表决通过[18] - 见证律所北京市嘉源律师事务所，律师刘静、孙璞[20] - 公告2024年6月15日发布，有上网和报备文件[22]

会议情况 - 际华集团第六届监事会第一次会议于2024年6月14日召开[1] 选举结果 - 阴玥女士当选公司第六届监事会主席，任期三年[1] 表决情况 - 选举表决3票同意、0票弃权、0票反对[2]

会议时间 - 2024年6月14日15:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 股份相关 - 新兴铸管股份有限公司持公司4.39%股份提交临时议案[7] - 出席会议股东代表股份2,238,282,137股，占总股本50.9670%[10] - 公司总股本为4,391,629,404股[10] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等12项议案[13][16] - 本所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[15]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-034 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开公司第六 届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专 门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘 书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会 职工监事。具体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 1. 非独立董事：夏前军（董事长）、陈向东、杨金龙 2. 独立董事：张继德、李华、温养东 （二）第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计与风险委员会的 召集人为会计专业人士且审计委员会成 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 职工代表大会选举陈晓林为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈晓林将与股东大会选的两名监事组成第六届监事会[1] 人员信息 - 陈晓林1972年出生，1994年7月参加工作[5] - 陈晓林历任多职，现任总经理助理等职[5] - 截止披露日，陈晓林未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年6月5日召开[1] - 七位董事全部出席，监事会成员及其他高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《同意延期召开2023年年度股东大会相关事项》议案，表决7票同意、0票弃权、0票反对[1][2] 人员提名 - 同意提名阴玥女士为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 股东大会安排 - 延期召开2023年年度股东大会[2]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会由2024年6月12日延期至6月14日[7] - 现场会议6月14日15点30分召开[9] - 网络投票6月14日进行[10] 临时提案 - 新兴铸管6月3日提临时提案，建议审议选举阴玥为非职工代表监事[8] 投票相关 - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[11] - 股权登记日为2024年6月4日[4] - 不同议案投资者投票权数不同[23][24] 选举信息 - 应选董事会、监事会不同职位人数[15] - 董事、独立董事、监事候选人数[23] 议案情况 - 特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案[16][17][18]

会议情况 - 际华集团第五届监事会第十六次会议于2024年6月5日召开[1] - 会议审议通过《增加公司第六届非职工代表监事候选人》议案，3票同意[1] 候选人信息 - 同意阴玥为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，议案待股东大会审议[1][2] - 阴玥1975年生，硕士，经济师，现任工会主席等职[5]