一、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过关于《部分子企业经营指标》的议案 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2025-068 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开，会议采 取通讯表决方式进行。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议按照会议通知所列议程进 行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成 如下决议： 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十日 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议及第六届董事会审计与风险管理委员会第十 一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 三、审议通过关于《委托管理际华园公司暨关 ...

公司股价与交易情况 - 12月30日，际华集团股价上涨1.18%，报收3.42元/股，成交额8683.22万元，换手率0.59%，总市值149.15亿元 [1] 公司基本信息 - 际华集团股份有限公司位于北京市大兴区，成立于2006年8月4日，于2010年8月16日上市 [1] - 公司主营业务为职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：民品71.00%，军品20.53%，贸易及其他8.47% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持32.37万股，当前持有2408.57万股，占流通股比例为0.55% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约96.34万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.2%，同类排名1850/4195；近一年收益率为24.73%，同类排名2053/4179；成立以来收益率为14.34% [2] - 该基金经理为崔蕾，累计任职时间7年55天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报207.47%，最差基金回报-15.93% [3]

公司股价与交易表现 - 12月30日，际华集团股价上涨1.18%，报收3.42元/股 [1] - 当日成交额为8686.91万元，换手率为0.59% [1] - 公司总市值为149.15亿元 [1] 公司基本情况 - 际华集团股份有限公司位于北京市大兴区，成立于2006年8月4日，于2010年8月16日上市 [1] - 公司主营业务涉及职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：民品71.00%，军品20.53%，贸易及其他8.47% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000ETF（159845）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持2.58万股，截至当时持有1432.13万股，占流通股比例为0.33% [2] - 根据测算，该基金在12月30日因股价上涨浮盈约57.29万元 [2] 相关基金信息 - 华夏中证1000ETF（159845）成立于2021年3月18日，最新规模为454.69亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为29.03%，近一年收益率为24.56%，成立以来收益率为29.82% [2] - 该基金基金经理为赵宗庭，累计任职时间8年260天，现任基金资产总规模为3558.65亿元 [2]

证券日报网讯 12月29日，际华集团发布公告称，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于制定 的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人， 实际出席会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会 议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成 如下决议： 一、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过关于《部分子企业经营指标》的议案 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-068 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议及第六届董事 会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十日 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 在审议 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于《委托管理际华园公司暨关联交易》的议案 经审查，我们认为：本次委托管理事项符合公司发展战略，通过委托管理， 可以利用资产经营公司专业化管理能力，加快公司资产盘活利用，提高公司投资 项目管理效率，提升运营效益，释放资产价值，降低公司经营风险，符合公司和 全体股东的长远利益。交易方式是公司结合标的公司实际情况并参考市场同类型 相关交易事项的基础上，所做出的合理安排，不存在利用关联关系损害上市公司 利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如 下决议： 一、审议通过关于《部分子企业经营 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《际华集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会北 京监管局（以下简称"北京证监局"）和上海证券交易所说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当 ...

际华集团股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 25 日 修订情况 二〇〇九年六月二十五日经公司创立大会通过 二〇〇九年八月二十一日经公司股东大会批准修订 二〇一〇年八月二十日经公司董事会第九次会议依股东大会授权完善修订（上市后） 二〇一一年五月十八日经公司 2010 年股东大会批准修订 二〇一二年八月三十一日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一四年四月三日经公司 2014 年第一次临时股东大会批准修订 二〇一五年六月十六日经公司 2015 年第二次临时股东大会批准修订 二〇一六年八月二十五日经公司 2016 年第二次临时股东大会批准修订 二〇一六年十二月二十六日经公司 2016 年第三次临时股东大会批准修订 二〇一七年五月二日经公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会批准修订 二〇一七年十二月二十九日经公司 2017 年第四次临时股东大会批准修订 二〇一八年六月二十八日经公司 2017 年年度股东大会批准修订 二〇一九年六月三十日经公司 2018 年年度股东大会批准修订 二〇二〇年五月二十八日公司 2019 年年度股东大会批准修订 二〇二〇年十二月十七日公司 2020 年第一次 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 公司设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，并根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会的授权履行职责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-067 际华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,492 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,274,556,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1559 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：王学柱董事长 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民 ...