瑞银证券有限责任公司 （一）拟终止募投项目计划投资和实际投资情况 关于际华集团股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"或者"际华集团"）2010年首次公开发行A股 股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— 持续督导》等有关规定，就公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次 发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 ...

2024年净利润预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-42.50亿元至-30亿元[5][7] - 2024年年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-42.50亿元至-30亿元[5][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为21,659.24万元，归属于母公司所有者的净利润为18,233.91万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,820.46万元[8] - 上年同期每股收益为0.04元[9] 影响2024年业绩因素 - 拟退出际华园商业地产项目及土地收储款回款问题预计影响损益-22.5亿元至-10亿元[10] - 2024年收入同比下降14%左右[10] - 受多种因素影响对存货和应收款项等计提减值准备[10] - 参股公司经营业绩大幅下滑，子公司诉讼败诉形成损失[10] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[12]

公司合作与战略 - 新兴际华集团与天津大学签署战略合作协议，合作领域包括脑机接口、人机交互、传感检测、先进材料、可穿戴设备等 [1] - 双方将共建脑机智能听觉中心，推动脑机接口技术在新一代人工耳蜗设备、先进声音信号处理技术、智能增强现实眼镜等视听觉领域的应用 [1] 技术发展与产业布局 - 新兴际华集团将脑机接口列为未来产业重点发展领域，计划通过建设创新支撑平台、完善产业标准体系、建立检测评价体系来加强关键技术集成创新 [1] - 公司致力于丰富脑机接口产品系列，推动核心技术和核心器件的研发 [1]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-002 际华集团股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的 公告》（编号：临 2025-004） 特此公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

会议信息 - 际华集团第六届监事会第六次会议于2025年1月17日召开[1] - 会议由监事会主席阴玥主持，阴玥、陈晓林、侯锦瑞出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《变更及增设募集资金专项账户》议案，3票同意、0票弃权、0票反对[1]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000万元~20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年12月23日股东大会审议通过预案[4] - 截至2024年12月31日未进行股份回购[3][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为589人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2239066781股，占比50.9849%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《变更部分募集资金投资项目》A股同意票数2233264480，比例99.7409%[8] - 《聘任审计机构》A股同意票数2232075480，比例99.6878%[10] - 《回购股份目的》A股同意票数2234075981，比例99.7771%[10] - 《补选非独立董事》王学柱、韩月芬当选[16] - 《回购股份目的》5%以下股东同意票数233413390，比例97.9066%[17] - 《拟回购股份种类》5%以下股东同意票数233519590，比例97.9511%[17] 其他信息 - 议案3为特别决议议案获通过，议案4采用累积投票表决方式[18] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为刘静、孙璞[19] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[19] - 公告发布时间为2024年12月24日[20]

股份回购 - 公司拟以自有及自筹资金回购部分A股股份用于注销并减资[2] - 拟回购资金1 - 2亿元[2] - 预计回购数量2207.5055 - 4415.0110万股，占总股本0.50% - 1.01%[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年12月24日起45日内工作日8:30 - 17:00[6] - 申报地点为北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层董事会办公室[6] - 联系人李丹、袁静，电话传真010 - 87601718，邮箱ir@jihuachina.com[6]

致:际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 景 点 霍 师 事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源(2024)-04-924 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受际华集团股份有限公司(以 下简称" 公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《际华集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-059 际华集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 | 4 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资 合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 1.05 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 李国 | 23,000,000 | 0.52 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 | 21,193,800 | 0.48 | | | 金 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 20,867,800 | 0.48 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 信诚基金－中信证券－广州金控资本 | 15,873,015 | 0.36 | | | 管理有限公司 | | | | 9 | 赵凯 | 12,921,783 | 0.29 | | 10 | 招商银行股份有限公司－华夏中证 | 11,613,600 | 0.26 | | | 1 ...