董事会会议召开 - 董事会每年至少定期召开四次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情况董事长应10日内召集主持临时会议[7] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[8] 会议通知变更 - 董事会书面会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[10] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[19] 会议表决规则 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，特定事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[22] 表决结果通知 - 现场召开董事会会议，主持人当场宣布表决结果；其他情况，董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[19] 会议记录与决议 - 非现场形式会议，董事会秘书在会议结束后三日内整理会议记录并形成决议，送达董事，董事三日内签字并送交[24] - 董事对会议记录和决议有意见可不予签字，三日内送交书面意见，必要时向监管部门报告或发表公开声明[24] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[28] 决议责任 - 董事会决议违反法律法规或公司章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于会议记录可免责[25] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[26] - 董事会秘书掌握决议执行进展，对重要问题定期及时向董事会和董事长报告并提建议[26]

会议基本情况 - 2025年12月25日股东大会在北京市大兴区召开[5] - 出席会议股东和代理人1492人[4] - 出席股东所持表决权股份2274556201股，占比52.1559%[4] 议案表决情况 - 《续聘天健会计师事务所》A股同意票2253274569，比例99.0644%[10] - 《取消监事会并修订章程》A股同意票2267249134，比例99.6787%[8] - 《部分募投项目结项》A股同意票2269485034，比例99.7770%[10] - 《补选非独立董事》A股同意票2269339534，比例99.7707%[10] - 5%以下股东对《续聘事务所》同意票237956243，比例97.0207%[10] 人员情况 - 公司在任董事7人、监事3人，董秘出席，部分高管列席[9] 见证情况 - 股东大会见证律所是北京德恒律师事务所，律师为崔满长、李佳瑶[12]

会议信息 - 际华集团2025年第二次临时股东大会于12月25日召开[3] - 会议召集通知12月10日发出，股权登记日为12月19日[6][7] 参会情况 - 出席股东和代理人1492人，代表股份2274556201股，占比52.1559%[10][11] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%，中小投资者同意股数也有高占比[16][17][18][20] - 补选非独立董事议案获通过，同意股数占比99.7707%[1][23]

公司业务澄清 - 际华集团在投资者互动平台明确表示，公司目前不涉及AI技术 [1]

际华集团涉嫌信息披露违法违规及投资者索赔进展 - 2025年8月8日，际华集团因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] - 律师认为，在2025年8月9日前买入际华集团股票，并在该日后卖出或继续持有的投资者，目前仍可发起索赔[2] - 2025年12月18日，律师代理的际华集团投资者索赔案再次向法院提交立案，此前已多次提交，目前正等待法院安排[1] 世纪华通财务造假受行政处罚及投资者索赔进展 - 2024年11月6日，世纪华通收到证监会《行政处罚决定书》，查明两项违法事实[2] - 违法事实一：公司2018年至2022年年报中关于商誉的情况存在虚假记载[2] - 违法事实二：公司通过虚构软件著作权转让业务或提前确认收入，导致2020年至2021年年报及相关临时报告存在虚假记载[2] - 律师认为，在2019年4月27日至2023年7月25日期间买入世纪华通股票，并在2023年7月25日后卖出或继续持有的投资者，目前仍可发起索赔[2] - 2025年12月23日，律师代理的部分世纪华通投资者索赔案再次向绍兴市中级人民法院提交立案[2] - 律师代理的前期部分世纪华通投资者索赔案已获赔到位[2] 律师事务所相关业务情况 - 上海久诚律师事务所主任许峰律师专门从事股票索赔法律事务[2] - 该律师自2008年起执业，服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理[2] - 十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件[2]

际华集团（601718）涉嫌信息披露违法违规及投资者索赔进展 - 公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1][3] - 上海久诚律师事务所许峰律师团队代理的投资者索赔案于2025年12月18日再次向法院提交立案，此前已多次提交，目前正等待法院安排 [1][3] - 律师团队仍在继续推进后续案件的立案工作，并持续接受其他投资者的索赔委托 [1][3] - 根据律师观点，在2025年8月9日之前买入际华集团股票，并在2025年8月9日后卖出或继续持有股票的投资者，目前仍可发起索赔 [2][4] 世纪华通（002602）已受行政处罚及投资者索赔进展 - 公司于2024年11月6日收到中国证监会《行政处罚决定书》，违法事实主要包括：2018年至2022年年报商誉有关情况存在虚假记载；虚构软件著作权转让业务或提前确认收入，导致2020年至2021年年报及相关临时报告存在虚假记载 [3][5] - 上海久诚律师事务所许峰律师团队代理的部分世纪华通投资者索赔案于2025年12月23日再次向绍兴市中级人民法院提交立案 [2][4] - 律师团队同步持续接受其他投资者的索赔委托，并特别提示其代理的前期部分案件投资者已获赔到位 [2][4] - 根据律师观点，在2019年4月27日至2023年7月25日之间买入世纪华通股票，并在2023年7月25日之后卖出或继续持有股票的投资者，目前仍可发起索赔 [3][5]

公司业务动态 - 公司在抖音平台设有官方旗舰店并已开展直播带货业务 [2] - 公司计划后期根据不同风格设置多个直播间以针对不同客群 [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日 际华集团普通股股东总数为184236户 [1]

公司业务能力 - 公司圆满完成国家历次军警被装重大专项保障任务 [1] - 公司具备全产业链被装产品生产保障能力 [1] 公司信息披露 - 公司严格履行信息披露义务 [1] - 重大项目中标情况需关注公司披露信息 [1]

公司股份回购完成情况 - 公司于2025年12月17日完成股份回购，实际回购股份约3056万股，占公司总股份的0.6959% [1] - 本次回购最高价格为4.02元/股，最低价格为2.51元/股，回购均价为3.27元/股 [1] - 本次回购总计使用资金总额约1亿元人民币 [1] 公司市值与股价 - 截至新闻发稿时，公司市值为145亿元人民币 [2] - 新闻提及公司股票收盘价为3.3元 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于制造业，占比高达97.04% [1] - 其他业务收入占比为4.4%，贸易及其他收入占比为4.07% [1] - 报表中存在内部抵销项，占比为-5.51% [1]