际华集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年 度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并 及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度决算情况 报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 115.61 | 154.36 | -25.10 | 154.94 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 112.53 | 152.24 | -26.08 | 151.06 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 1.82 | 2.21 | -17.64 | -1.66 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | ...

际华集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成以审计业务为主体，涵盖 管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系，在 30 个中心城市设立了分 支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 名、注册会计师 1471 名、从业人员总数 8000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一。 1 拟项目签字注册会计师：姓名史禹，2014 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢业虎） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2.参加董事会情况 2023 年，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无缺席且未委 托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。5 次董事会会议，共审议 议案 39 项，本人经过审慎审议并发表意见后，39 项议案投赞成票。 3.参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主席， 主持召开了该次会议，对 ...

会议情况 - 际华集团第五届董事会第二十三次会议于2024年4月12日召开，七位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[1][3][4][7][9][15][16][17][18][21][23][25][27][28][30][32][34][35][36][38][39][40] - 《2023年度日常关联交易相关》等议案4票同意、3票回避通过[11][12][36][37] - 《择期召开2023年度股东大会》议案7票同意通过[42] 审议流程 - 多项议案获审计与风险管理等委员会事前认可[7][16][19][22][24][33][41][29][31][14][37] - 部分议案需提交或向股东大会报告[42] 战略调整 - 会议审议通过调整《际华集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划》的议案[37][38] 股东大会安排 - 公司拟择期召开股东大会，授权董事长决定时间[42] - 公司将另行发布召开股东大会通知和公告[42]

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-008 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席 会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议 形成决议如下： 一、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 三、审议通过关于《2023 ...

大华核字[2024] 0011007682 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-20 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007682 号 际华集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金 ...

公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 际华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

7人际华集团股份有限公司 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED ///// IIIIIII Innin mul milli CANAL 际华集团股份有限公司 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 际华集团 | 关于本报告 报告说明：本报告本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地披露公司在环 境、社会和公司治理等方面的履责情况。 ll 际华集团 | 报告组织范围：本报告覆盖实体范围为际华集团股份有限公司及其所属企业。 报告时间范围：报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据超 出以上时间范围。 报告参考标准：本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会 责任的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并参考 国际标准化组织《组织社会责任指南(ISO26000)》《GRI 可持续发展报告统一标准》进行编 制。 可靠性保障：本报告所使用数据均来自公司统计报告、正式文件。本报告中对未来所 做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来会对有关规划或预测进行调整。本报 告所述内容没有经过独立机构 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-009 际华集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，际 华 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 167,759,321.90 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,391,629,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,748,882.12 元 （含税）。本年度公 ...