2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,226,013,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6876 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、召集人：公司董事会 2、会议主持人：夏前军董事长 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-003 际华集团股份有限公司 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月二十三日 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知......... 1 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......... 2 议案一：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 内控审计机构》的议案 ......................................... 4 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-002 际华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-001 际华集团股份有限公司 关于部分董事、高管及核心管理人员增持公司股份 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 际华集团股份有限公司（下称"公司"）收到部分董事、高管及核心管理人 员计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股票的通知，现将有关情况公告如下： 1 增持期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份。 增持计划的规模：部分董事、高管及核心管理人员合计 8 人计划增持 股票，计划合计增持股份数不低于 33 万股、不超过 73 万股。本次增 持未设置价格区间。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政 策因素等导致增持计划无法达到预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 1．增持主体：本次计划增持公司股票的董事、高管及核心管理人员共 8 人， 包括公司党委书记、董事长、总经理夏前军先生；党 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案的金额：92,032,382元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公告披 露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性。际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将向天津市高级人民法院提起上诉，依 法维护公司合法权益，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"，本 公司持有49%股权）因合同纠纷于2021年被天津威鹏投资有限公司（以下简称"天 津威鹏"）起诉至天津市第一中级人民法院，诉讼相关情况详见公司分别于2019年 12月24日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、2021年8月27日披露的《际华集 团关于子公司诉讼进展的公告》、2021年9月15日披露的《际华集团关于子公司涉 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-033 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《向全资子公司增资》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过关于制定《自愿性信息披露管理办法》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-032 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于2023年4 月12日至2023年11月9日，累计收到各类政府补助资金23,280,166.17元（未经审计）。 具体明细情况如下： 单位：元 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成 本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成 本。 截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及 对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-031 际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入27.29亿元，同比减少26.17%；年初至报告期末营业收入80.44亿元，同比减少35.39%[12] - 2023年前三季度营业总收入80.44亿元，2022年同期为124.49亿元，同比下降35.4%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4222.69万元，同比增加1550.42%；年初至报告期末为1.09亿元，同比减少37.70%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3355.12万元；年初至报告期末为1180.67万元，同比减少83.99%[13] - 2023年前三季度净利润1.14亿元，2022年同期为1.81亿元，同比下降36.7%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为108,854,729.58元，2022年同期为174,737,470.77元[41] - 2023年前三季度少数股东损益为5,098,698.58元，2022年同期为6,037,940.30元[41] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增加900%；年初至报告期末均为0.025元/股，同比减少37.50%[13] - 2023年前三季度基本每股收益为0.025元/股，2022年同期为0.040元/股[41] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.025元/股，2022年同期为0.040元/股[41] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.25%，增加0.23个百分点；年初至报告期末为0.64%，减少0.39个百分点[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产269.49亿元，较上年度末减少2.61%；归属于上市公司股东的所有者权益170.13亿元，较上年度末减少0.11%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数122742人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 新兴际华集团有限公司持股20.01亿股，持股比例45.56%，为第一大股东[15] - 新兴铸管股份有限公司持股1.93亿股，持股比例4.39%，为第二大股东[15] - 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）持有4589.59万股普通股[16] - 李国持有3000万股普通股，通过信用证券账户持有[16] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1615.56万股普通股[16] - 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司持有1587.30万股普通股[16] - 李宗勇持有1395.20万股普通股，通过信用证券账户持有[16] 税费与借款变化 - 2023年9月30日应交税费1.32亿元，2022年12月31日为2.89亿元，同比下降54.2%[19] - 2023年9月30日长期借款10.57亿元，2022年12月31日为0.64亿元，同比增长1548.6%[19] - 2023年9月30日应付债券5.19亿元，2022年12月31日为14.97亿元，同比下降65.3%[19] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.89亿元[13] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计80.27亿元，2022年同期为144.65亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，2022年同期为-15.70亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计7.17亿元，2022年同期为8.96亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2022年同期为4.73亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计24.10亿元，2022年同期为4.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元，2022年同期为-24.01亿元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.85亿元，2022年同期为-34.98亿元；期末现金及现金等价物余额为49.82亿元，2022年同期为27.76亿元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,180,317,560.87元，2022年同期为11,925,352,685.04元[41] - 2023年前三季度收到的税费返还为88,282,211.64元，2022年同期为170,439,923.87元[41] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为569,504,306.86元，2022年同期为799,418,573.97元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为7,838,104,079.37元，2022年同期为12,895,211,182.88元[41] 资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为52.15亿元，2022年12月31日为54.49亿元[37] - 2023年9月30日应收账款为42.24亿元，2022年12月31日为36.34亿元[37] - 2023年9月30日存货为46.15亿元，2022年12月31日为46.00亿元[37] - 2023年9月30日固定资产为36.76亿元，2022年12月31日为39.84亿元[37] - 2023年9月30日短期借款为4.76亿元，2022年12月31日为8.92亿元[37] - 2023年9月30日应付账款为41.18亿元，2022年12月31日为39.15亿元[37] 综合收益变化 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为7,893,524.11元，2022年同期为1,064,666.09元[41] - 2023年前三季度综合收益总额为121,846,952.27元，2022年同期为181,840,077.16元[41]

1 （此页无正文，为际华集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签字： 徐 坚： 张继德： 卢业虎： 际华集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议拟讨 论审议的关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机 构》的议案及相关资料已提前提交我们。作为公司独立董事，根据国家相关法律法规 和《公司章程》有关规定，我们对该事项进行了事前审查和研究，基于独立判断的立 场，发表如下意见： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在 担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。 我们同意将《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构》 的议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。 （以下无正文） 二〇二三年十月二十四日 2 ...