香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 中国中车 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車2024 年度環境、社會及治理（ESG）報告》，僅供參閱。 | 1.前言 | 4 | | | --- | --- | --- | | 1.1 | 关于本报告 | 4 | | 1.2 | 董事长致辞 | 6 | | 1.3 | 企业介 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於2024年度計提資產減值準備的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 | 证券代码：601766（A | | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 ...

审计相关 - 毕马威审计中国中车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 毕马威认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[11] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为246,456,804千元，主要来自铁路装备等业务[9] - 2024年末公司资产总计512,823,630千元，较2023年末增长8.7%[20] - 2024年末负债合计302,629,036千元，较2023年末增长9.9%[21] - 2024年末股东权益合计210,194,594千元，较2023年末增长6.9%[23] - 2024年度净利润15,663,893千元，2023年度为14,569,647千元[33] - 2024年度基本每股收益0.43元/股，2023年度为0.41元/股[33] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额27,127,503千元，较2023年度增长84.27%[38] 用户数据 - 公司客户主要为国铁集团及其下属单位或投资公司、国内外城市轨道交通集团等[9] 市场扩张和并购 - 中车数智科技为本年度公司投资新设子公司[54][57] 其他新策略 - 2024年12月31日公司重新评估历史实际信用损失率并考虑前瞻性信息变化[199]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於會計政策變更的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司2025年度外匯衍生品交易預計額度的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-016 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的公告 本 ...

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会会议、2次股东大会[4] - 董事会提名委员会召开会议4次[4] - 董事会审计与风险管理委员会召开会议6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 独立董事调研 - 2024年独立董事4次到境内外有关子公司和项目调研[8] - 独立董事到9家子公司进行了调研[9] 审议通过事项 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易协议[10] - 2024年4月29日审议通过天津装备公司股权转让议案[11] - 2024年10月30日审议通过收购外贸金租股权议案[11] - 2024年3月28日审议通过2024年度担保安排议案[11] - 2024年4月29日审议通过为巴西项目出具履约保函担保议案[11] 财务相关 - 截至2023年12月31日总股本为28,698,864,088股[13] - 2023年度拟派发现金红利57.40亿元（含税）[13] - 2023年度现金分红占净利润比例为49.01%[13] 其他 - 2024年选聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[13] - 2024年公司运作规范，总体健康平稳发展[16] - 公司董事会运作规范，独立董事合作良好[16]

独立董事履职 - 2024年度独立董事任职时间为2024年1月1日至12月31日[3] - 报告期内独立董事出席11次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会审计与风险管理委员会会议[5] - 独立董事出席4次董事会提名委员会会议[6] - 独立董事出席2次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事出席3次2024年专门会议[8] - 2024年独立董事6次到境内外19家子公司及海外项目调研[10] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过两项关联交易议案[12] - 2024年4月29日审议通过天津装备公司转让津浦产业园公司49%股权议案[12] - 2024年10月30日审议通过收购外贸金租2.59%股权议案[12] 其他决策 - 2024年3月28日审议通过2024年度担保安排及2023年度利润分配方案[14][15] - 2024年4月29日审议通过为巴西项目出具履约保函提供母公司担保议案[14] - 选聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[14] 业绩与分红 - 2023年末公司总股本为28,698,864,088股[15] - 拟按每10股派2元（含税）现金红利，合计拟派发57.40亿元（含税）[15] - 2023年度现金分红数额占净利润比例为49.01%[15] - 2024年6月18日2023年度股东大会批准利润分配方案[15] 其他情况 - 报告期内公司、控股股东及下属公司均履行相关承诺[15] - 报告期内公司内部控制制度符合要求，评价报告客观全面[15] - 积极参加2023年度和2024年半年度业绩说明会与中小股东沟通[15]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年独立董事出席9次董事会会议和2次股东大会，2次授权委托出席董事会会议[5] 委员会会议 - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[5] - 2024年董事会战略与可持续发展委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] - 2024年董事会提名委员会召开4次会议，独立董事出席2次，2次授权委托出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席3次[6] 调研情况 - 报告期内独立董事6次到境内外有关子公司和项目进行调研，到19家子公司及沙特和阿联酋海外项目调研[7] 会议审议 - 2024年3月28日审议通过与中车集团日常关联交易协议及2024年度担保安排议案[9][10] - 2024年4月29日审议通过天津装备公司股权转让等议案[10] - 2024年10月30日审议通过收购中车集团外贸金租2.59%股权暨关联交易议案[10] - 2024年12月6日审议通过中车四方智汇港项目暨购置资产涉及关联交易议案[10] 财务相关 - 截至2023年12月31日公司总股本为28,698,864,088股[13] - 拟按每10股派发2元（含税）现金红利，合计拟派发57.40亿元（含税）[13] - 2023年度现金分红数额占归属于上市公司股东净利润比例为49.01%[13] 其他 - 选聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年公司运作规范，保持健康平稳发展态势[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司2025年度日常關聯交易及金融服務關聯交易預計公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國•北京 2025年3月28日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為史 堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： ...