股东减持 - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让666.93万股股份 占总股本2% [1] - 日照港股东山东能源集团拟减持不超过9226.96万股股份 占总股本不超过3% [8] - 赛微电子股东国家集成电路基金已减持634.81万股股份 占总股本0.87% [10] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过411.06万股股份 占总股本1.95% [13] - 联翔股份两股东拟合计减持不超过3.74%股份 [15] - 英飞特实际控制人拟减持不超过842.06万股股份 占总股本2.82% [16] - 保隆科技董事兼副总经理拟减持不超过22.96万股股份 占总股本0.11% [17] - 中国电研股东拟询价转让809万股股份 占总股本2% [18] - 天秦装备股东拟减持不超过157.04万股股份 占总股本1% [21] - 水晶光电股东拟减持不超过1375.9万股股份 占总股本0.99% [21] - 金海通股东拟减持不超过60万股股份 占总股本1% [24] - 中电电机股东拟减持不超过705.6万股股份 占总股本3% [26] - 创力集团董事兼副总经理拟减持不超过449.7万股股份 占总股本0.7% [27] - 恒辉安防两股东拟合计减持不超过2.34%股份 [28] - 日海智能大股东拟减持不超过1038.73万股股份 占总股本2.77% [38] - 日久光电实际控制人拟减持不超过828.71万股股份 占总股本3% [39] - 西陇科学部分实际控制人拟合计减持不超过1755.64万股股份 占总股本3% [40] - 凯迪股份股东拟减持不超过38.03万股股份 占总股本0.5381% [43] - ST易购股东拟减持不超过2.63亿股股份 占总股本2.85% [46] 融资与募资 - 贵研铂业拟定增募资不超过12.91亿元 用于科技创新平台建设及产业转型升级 [1] - 中京电子拟定增募资不超过7亿元 用于泰国PCB生产基地及惠州产线技改 [35] - 盟科药业拟向海鲸药业定增募资不超过10.33亿元 用于日常研发与经营 [42] 重大项目与合作协议 - 广东建工子公司中标19.24亿元广州金融城东区车陂村集体物业复建项目 总建筑面积28.44万平方米 [1][2] - 乐普医疗与汉海信息签署战略协议 授权其在中国大陆推广医美品牌 [4][5] - 智翔金泰与康哲药业签署商业化合作协议 涉及两款注射液 最高可获得5.1亿元首付款及里程碑付款 [27] - 天赐材料子公司与瑞浦兰钧签订电解液供应协议 2026年至2030年采购量不少于80万吨 [28] - 中科海讯与北部湾港集团签订战略合作协议 在智慧港口建设及海洋智能装备领域合作 [30] - 盟科药业与南京海鲸药业签订战略合作协议 涵盖产品商业化及研发创新领域 [41] - 金字火腿子公司拟以不超过3亿元增资中晟微电子 取得不超过20%股权 首轮融资投前估值10-13亿元 [49] 股份回购与激励 - 三孚新科拟以1000-1500万元回购股份 回购价格不超过80元/股 用于员工激励 [3] - 和胜股份推出360万份股票激励计划 占总股本1.16% 业绩考核要求2025-2027年营收增长率分别不低于20%/43%/70% [44] 资产交易与投资 - 道通科技拟1.09亿元转让塞防科技46%股权 交易完成后不再持有其股权 [7] - 盛新锂能拟14.56亿元收购启成矿业21%股权 交易完成后持股比例增至70% [33] - 东方明珠拟出资2.4亿元参与设立7.14亿元投资基金 重点投资超聚变数字技术 [19] - 金字火腿拟使用不超过3亿元闲置资金购买理财产品 [48] - 宏工科技拟投资不超过4.5亿元建设管理总部及研发中心 [41] 研发与临床进展 - 白云山子公司儿童小柴胡颗粒进入II期临床试验阶段 用于治疗小儿胃肠型感冒 [4] 上市与资本运作 - 天赐材料已向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 佰维存储拟发行H股并在香港联交所主板上市 [32] 业绩表现 - 长川科技预计前三季度净利润8.27-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% 其中第三季度净利润4-4.5亿元 同比增长180.67%-215.75% [22] 分红派现 - 长久物流2025年中期拟每股派现0.31元 [11] 公司治理 - 中国中车选举孙永才为董事长 [31] 业务说明 - 鼎信通讯说明与平头哥公司的技术授权仅用于MCU芯片研发 与AI智能推理算力芯片无关 [37]

公司治理结构变动 - 易冉当选第四届董事会职工董事 任期自2025年9月22日起至第四届董事会任期结束[1] - 王健被聘任为董事会秘书 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[4][36] - 靳勇刚被聘任为证券事务代表 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[31][42] 董事会及专门委员会组成 - 孙永才当选第四届董事会董事长 任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期结束[18] - 战略与可持续发展委员会由孙永才 王铵 王西峰 范冰 易冉组成 孙永才任主席[20] - 薪酬与考核委员会由王西峰 魏明德 杨家义 张振戎 范冰组成 王西峰任主席[22] - 提名委员会由魏明德 孙永才 杨家义 张振戎 易冉组成 魏明德任主席[24] - 审计与风险管理委员会由杨家义 王西峰 魏明德 张振戎 范冰组成 杨家义任主席[26] 高级管理人员任命 - 余卫平 林存增 王锋 刘可安被聘任为公司副总裁 王锋代行财务负责人职责[34] - 孙永才和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下授权代表[38] - 王健和肖绍平被聘任为香港联交所上市规则项下公司秘书 肖绍平兼任香港公司条例授权代表[40] 股东会议决议事项 - 取消监事会及修订公司章程议案获得通过[14] - 修订股东会议事规则 董事会议事规则议案均获得通过[15] - 2025年半年度利润分配方案获得通过[15] - 选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事议案获得通过[15] 会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开 由董事长孙永才主持[9] - 6名在任董事出席5人 3名在任监事出席2人 董事会秘书王健出席会议[10][11][12] - 会议表决程序符合公司法及公司章程规定 表决结果合法有效[9][15]

公司高层人事变动 - 中船科技于2025年9月23日选举李俊华为公司董事长 任期至第十届董事会届满 [1] - 中国中车于2025年9月22日选举孙永才为第四届董事会董事长 任期至第四届董事会结束 [6][8] - 中国中车董事会会议应到董事8人 实到8人 全票通过所有议案 [7][9][11][13][15][17] 董事会专门委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由孙永才 王铉 王西峰 范冰 易冉组成 孙永才任主席 [10] - 薪酬与考核委员会由王西峰 魏明德 杨家义 张振戎 范冰组成 王西峰任主席 [12] - 提名委员会由魏明德 孙永才 杨家义 张振戎 易冉组成 魏明德任主席 [14] - 审计与风险管理委员会由杨家义 王西峰 魏明德 张振戎 范冰组成 杨家义任主席 [16] - 所有委员会成员任期均至第四届董事会任期结束 [17]

董事会成员变动 - 孙永才及王铵获重选为第四届董事会执行董事 [1] - 范冰获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 魏明德获重选为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 王西峰、杨家义及张振戎获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] 职工董事选举 - 易冉于2025年9月22日当选第四届董事会职工董事 任期至第四届董事会任期结束 [1] 董事离任情况 - 独立非执行董事史坚忠任期届满后不再担任董事及薪酬与考核委员会主席等职务 [1] - 独立非执行董事翁亦然任期届满后不再担任董事及审计与风险管理委员会主席等职务 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过证券事务代表聘任议案 [1] - 聘任靳勇刚担任证券事务代表 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]

公司人事任命 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 董事会审议通过聘任靳勇刚担任证券事务代表的议案 [1] - 靳勇刚任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束 [1]

委员会构成 - 委员会由3 - 5名委员组成，独立董事应占多数，主席须由独立董事中的会计专业人士担任[3] - 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议安排 - 委员会每年至少召开四次定期会议，每季度一次[5] - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[5] 职责权限 - 公司聘请或更换外部审计机构，须由委员会形成审议意见并向董事会提出建议，董事会方可审议[5] - 委员会审核财务报告，应关注重大会计和审计问题、持续经营假设、是否遵守会计准则等[6][7] - 委员会成员至少每年与外部审计机构开会两次，其中至少一次为无管理层参加的单独沟通会[9] - 委员会应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[10] - 委员会应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 委员会审查公司财务监控、内部控制及风险管理制度及系统，评估其完整性、合理性、适当性及有效性[13] - 监督公司内部控制及风险管理系统，确保资源、员工资历经验、培训课程及预算充足[14] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通，确保工作协调并监督内部审计运作[14] - 行使监事会职权，包括检查财务、监督董事高管等[17] - 确保公司建立员工举报渠道并审查安排，对举报事宜调查并采取措施[17] - 关注董事会现金分红政策执行及股东回报规划情况，督促改正问题[17] - 审查公司财务及会计政策实务[17] - 监督董事高管履职合法合规性，违规时通报或报告相关方[18] - 审查公司法律和监管合规政策实务及企业管治守则遵守情况[18] 资源支持 - 委员会获充足资源履职，必要时可聘中介机构，费用由公司支付[22] 与股东会沟通 - 委员会主席或代表出席年度股东会答问，休会时高管可书面报告并建议开会[22]

股息派发安排 - 公司将于2025年11月20日派发截至2025年6月30日止六个月中期股息 [1] - 每股派息金额为0.120362港元 [1]

股息派发计划 - 公司将于2025年11月20日派发中期股息 [1] - 派息基准期为截至2025年6月30日的六个月 [1] - 每股派息金额为0.120362港元 [1]

公司人事任命 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 审议通过聘任王健先生为公司董事会秘书的议案 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]