股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 出现特定6种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 召开年度股东会需提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知[15] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求后5日内发通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] 股东会相关比例 - 股东会作出决议前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 持有或合并持有公司表决权股份总数1%或以上股东可提董事候选人[32] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数过半数通过[31] 其他规定 - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 变更股东会召开时间需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[19] - 会议休会时间原则上不得超过2小时[24] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[24] - 出席会议的相关人员应当在会议记录上签名[25] - 股东会选举两名及以上董事应实行累积投票制[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[39] - 股东会决议内容违反法律法规无效[40] - 本规则“以上”“以内”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 本规则由董事会拟定并负责解释，经股东会审议通过后生效施行[40]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[7] - 任职期内连续12个月未亲自出席超会议总数二分之一，应书面说明披露[7] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[7] - 董事忠实义务任期结束后2年内不当然解除[8] 董事会职权 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[9] - 决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算、决算方案[9] - 决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元关联交易经独立董事同意后提交审议[12] - 公司与关联法人关联交易总额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上经独立董事同意后提交审议[12] 董事会会议 - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[14] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议10日前通知，临时会议紧急可用电话或口头通知[18] - 1名董事不得接受超过2名董事委托出席会议[20] - 1/3以上董事联名提议临时董事会，推举一名董事提议案[21] - 会议有2项以上提案应逐项审议、表决[22] - 表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[28] 会议记录与执行 - 会议书面记录应包含会议召开信息、出席董事信息、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[1] - 会议档案保存期限不少于10年[1] - 议案形成决议后由总经理负责组织实施[3] - 董事长负责督促、检查决议执行情况并通报[3] - 每次开会董事长责成专人报告以往决议执行和落实情况[3] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，违规致公司严重损失参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[3] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[6] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定并负责解释[6] - 本规则由公司董事会制订，报股东会批准后生效并施行[6]

公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使其职权[2] - 明确独立董事规则，修订董事会、股东会细则，细化内部审计规定[2] - 原注册资本167,826.8万元，修订后为167,193.33万元[4] - 原规定董事长为法定代表人，修订后执行事务董事为法定代表人[4] - “股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”表述[3] 股份相关 - 公司股份总数1,678,268,000股，均为普通股，每股面值1元[5] - 已发行股份数1,671,933,300股，股本结构为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 党组织相关 - 党委和纪委每届任期5年，党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[8][9] - 党委成员一般5至9人，不超过11人，设党委书记1人、副书记1或2人[10] - 党委会会议一般每月召开两次，须半数以上党委委员到会方能举行[11] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决策[12] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[19] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效或撤销[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 公司在事实发生之日起两个月内，因审计委员会提议等情形召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会或股东大会[26] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[42] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并、分立、减资、解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[50]

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 股东会召开日期：2025年6月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 审议通过《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人。本次 会议由公司董事长廖高尚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《中 ...

热点追踪 - 宜宾纸业股票短期内涨幅较大，股票交易量大幅增长[1] - 三生国健股票自2025年5月19日以来累计涨幅超过100%，可能存在非理性炒作和回调[1] - 莱绅通灵股票短期内涨幅和换手率较大，明显大于行业内大部分公司[1] 项目投资 - 有研粉材拟新设下属子公司投建增材制造金属粉体材料产业基地[1] - 苏垦农发拟立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目[1] 中标合同 - 中南传媒全资子公司签订采购合同[1] 经营数据 - 中国电建1月至4月新签合同金额合计3864.9亿元，同比下降4.9%[1] - 中国化学1-4月合同金额合计1230.17亿元[1] 股权收购 - 健康元控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权[1] 回购 - 格灵深瞳累计回购1.29%股份，公司已完成回购[1] 增减持 - 壹网壹创股东张帆、董事卢华亮拟减持合计不超3.02%股份[1] - 大千生态新华发行集团拟减持不超3%股份[1] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元公司股份[1] - 三峰环境控股股东拟增持1.5亿元-3亿元公司股份[1] - 成都先导聚智先导拟增持2500万元-5000万元股份[1] 其他 - 天铁科技与欣界能源签署战略合作框架协议[2] - ST汇金5月23日停牌一天，自5月26日起撤销其他风险警示[2]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-024 债券代码：240410 债券简称：GK 三峰 01 债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1 债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02 债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03 重庆三峰环境集团股份有限公司 ? 德润环境计划自本公告披露日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易 方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币 15,000 万元、不超过人民币 ? 本次增持计划可能因资本市场情况变化等因素影响存在不确定性。 知函》，德润环境已于 5 月 22 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 256,300 股。同时，基于对三峰环境未来发展前景的信心，德润环境计划自本公告披露日 起 12 个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式继续增持三峰环境股份。具体情 况如下： 一、增持主体情况 本次股东增持的增持主体为重庆德润环境有限公司。本次增持计划实施前， 德润环境直接持有公司无限售条件流通股共计 736,099,000 股，持股比例 44.03%， 为公司控股股东。 德润环境在本次公告前十二个月内未披露增持计划，也未进行 ...

控股股东增持情况 - 5月22日德润环境增持256,300股，金额约211万元[3] - 德润环境计划12个月内增持1.5 - 3亿元[3] - 2024年10月28日间接控股股东增持7,126,400股，金额5232.56万元[4] 持股比例情况 - 本次增持前德润环境持股736,099,000股，比例44.03%[4] - 截至披露日累计增持256,300股，占比约0.015%[6] - 截至披露日累计持股736,355,300股，占比约44.04%[6]

三峰环境（601827）公告，控股股东德润环境于5月22日通过集中竞价交易方式增持公司股份25.63万 股，增持金额约人民币211万元。德润环境计划自公告披露日起12个月内增持公司股份，金额不低于人 民币1.5亿元、不超过人民币3亿元。增持资金来源为德润环境自有资金。 ...