融资计划 - 拟注册发行不超10亿元资产支持商业票据（ABCP）[7] - 基础资产为电费收费收益权[7] - 发行方式可选一次、分期或滚动发行[8] - 单期发行期限不超3个月，信托期限不超120个月[7][8] - 优先级ABCP预期收益率视市场询价而定，次级不设[8] 资金用途 - 用于补充流动资金、研发投入、偿还债务等[8] 其他要点 - 协会同意批文有效期24个月[10] - 股东会授权办理ABCP相关事宜[10] - 发行有助于拓宽融资渠道、优化债务结构，不影响日常经营[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月18日14点30分在重庆大渡口区总部大楼101会议室召开[4][5] - 网络投票7月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月14日[14] 议案情况 - 股东会审议公司注册发行资产支持商业票据议案[7] - 议案已通过第三届董事会第五次会议和审计委员会第四次会议审议[7] 会议登记 - 登记时间为7月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:20，地点在董事会办公室506A室[16] - 信函等到达时间不迟于7月17日17:00[17] 公司联系方式 - 邮编400084，电话023 - 88056827，传真023 - 88055511，邮箱zqb@cseg.cn[18]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2025年7月2日召开，9名董事出席[3] 业务决策 - 公司拟注册发行10亿元、期限不超3个月的资产支持商业票据（ABCP）[4] - 《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》需提交股东会审议[4] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[5]

权益变动情况 - 控股股东重庆德润环境有限公司及一致行动人合计持股比例由53 35%增至54 02%，权益变动触及1%刻度 [1][2] - 德润环境通过集中竞价交易方式累计增持11,395,678股，占总股本0 68%，增持金额96,236,931元 [2] - 德润环境当前持股747,494,678股，占总股本44 71%，较增持前增加1,113,878股 [2] 增持计划进展 - 德润环境自2025年5月22日起12个月内计划通过大宗交易或集中竞价继续增持 [1] - 截至2025年6月24日增持计划已完成过半，累计增持0 68%股份 [2] - 后续将根据市场情况择机实施剩余增持计划 [2] 股东结构及资金来源 - 一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司和西南证券股份有限公司持股比例保持0 37%不变 [2] - 德润环境增持资金来源于自有资金，未使用杠杆融资 [2] 控制权影响 - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 本次变动不涉及要约收购义务 [1]

权益变动 - 权益变动前控股股东及一致行动人合计持股53.35%，后为54.02%[4] - 德润环境变动前持股44.04%，后为44.71%[8] 增持情况 - 2025年5月22日德润环境增持256,300股，计划12个月内继续增持[6] - 截至2025年6月24日，累计增持11,395,678股，占总股本0.68%[6] - 截至2025年6月24日，增持金额累计96,236,931元[6] 其他股东持股 - 重庆水务环境与西南证券合计持股由892,156,063股增至903,295,441股[7] - 重庆水务环境持股比例均为8.94%，西南证券均为0.37%[8] 风险提示 - 德润环境增持计划可能因资本市场变化无法按计划实施[10]

股东会安排 - 2025年6月3日决定于6月24日召开2024年年度股东会[6] - 6月4日公告召开股东会通知，6月5日公告会议资料[6] - 表决方式为现场与网络投票结合，股权登记日为6月19日[7] - 现场会议6月24日14点30分在公司总部101会议室召开，网络投票时间为6月24日[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代表共272人，代表股份1,273,530,254股，占比76.1711%[9] 议案表决 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意票数1,272,262,854股，占比99.9004%[14] - 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》审议通过[14] - 《关于审议公司2024年度财务决算及2025年预算的议案》，同意票数1,272,241,954股，占比99.8988%[15] - 《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》，同意票数1,272,240,854股，占比99.8987%[15] - 《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年度利润分配方案》审议通过[15] 中小投资者表决 - 《关于申请金融机构授信额度的议案》，同意票数1272507554，比例99.9196%[17] - 《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意票数1271773954，比例99.8620%[17] - 《关于聘任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》，同意票数1272226752，比例99.8976%[18] - 《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》，同意票数1266137354，比例99.4194%[18] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意票数1266156654，比例99.4210%[18] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意票数1266071354，比例99.4143%[20] - 中小投资者A股普通表决，同意票数89116576，比例98.4525%[17] 结果说明 - 股东会表决结果符合规定，合法有效[20] - 股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 法律意见书一式三份，盖章签字后生效[22]

会议信息 - 2025年6月24日在重庆召开年度股东会[2] - 272人出席，持有表决权股份1273530254股，占比76.1711%[2] 议案审议 - 多项2024年度报告及预算议案同意票数占比超99%[4][6][7] - 现金分红议案获不同持股比例股东高票同意[9] 其他 - 见证律所及律师[11] - 律师认为会议合法有效[11] - 公告2025年6月25日发布[12]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入约59.91亿元，归母净利润约11.68亿元，同口径分别增长0.30%和7.08% [2] - 生活垃圾处理总量超过1500万吨，同比增长7.42%，总发电量59.57亿度，同比增长8.4% [2] - 电厂运营收入38.40亿元，同比增长5.29%，工程建造收入19.18亿元，同比下降13.93% [16] - 资产负债率从55.82%降至50.21%，净资产增长5.85%至118.24亿元 [15][16] 市场拓展与创新 - 新签东南亚市场项目8项，合同总金额超8亿元，污水处理及直饮水设备供货合同35项，总金额超2亿元 [2] - 成立创新研究院，发布"星火计划"，有效专利授权达340项 [2] - 全面推进AI智慧焚烧，以大数据和机器学习技术提升运营效率 [7] 财务与资本运作 - 2024年派发现金股利3.94亿元，占归母净利润33.78%，2025年拟每10股派2.45元，合计4.10亿元 [6][19][20] - 计划申请不超过39.85亿元金融机构授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款等业务 [21][22] - 拟向子公司及参股公司提供不超过9.96亿元担保，其中全资子公司4.16亿元，控股子公司0.79亿元，参股公司5.01亿元 [23][24][25] 公司治理改革 - 取消监事会并相应修订《公司章程》，优化治理结构 [31][32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [33][34] - 2024年董事会审议重大议案52项，各专门委员会召开会议14次 [4][5] 2025年发展计划 - 国内聚焦县域市场突破和投资并购，国际重点拓展设备销售、工程总包和运营管理项目 [7] - 计划完成垃圾处理约1521.80万吨，固定资产项目投资9.30亿元，股权项目投资4.81亿元 [17] - 深化国企改革，启动"十五五"发展规划编制工作 [8]

业绩数据 - 2024年营业收入59.91亿元，同比降0.59%，剔除一次性因素同口径增长0.30%[9][36][37] - 2024年归母净利润11.68亿元，同比增0.20%，剔除一次性因素同口径增长7.08%[9][36][37] - 2024年营业成本40.03亿元，同比降2.66%[36] - 2024年利润总额13.86亿元，同比增1.88%，剔除一次性因素同口径增长8.87%[36][37] - 2024年净利润12.23亿元，同比增0.59%，剔除一次性因素同口径增长7.37%[36][37] - 2024年末资产总额237.47亿元，同比降6.07%[36] - 2024年末负债总额119.24亿元，同比降15.51%[36] - 2024年末净资产118.24亿元，同比增5.85%[36] - 2024年资产负债率50.21%，同比降5.61个百分点[36] - 2024年加权平均净资产收益率10.83%，同比降0.84个百分点，剔除一次性因素同口径下降0.14个百分点[36][37] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -10.13亿元，同比降269.30%[37] - 2024年电厂运营收入38.40亿元，同比增5.29%[38] - 2024年工程建造收入19.18亿元，同比降13.93%[38] - 2024年垃圾收运收入2.21亿元，同比增52.80%[38] - 2024年经营活动现金流净额20.54亿元，同比降13.42%[39] - 2024年投资活动现金流净额 -5.41亿元，净流出同比减12.31亿元[39] - 2024年筹资活动现金流净额 -25.27亿元，净流出同比降25.23亿元[39] - 2024年末累计可供股东分配利润24.46亿元[47] 用户数据（业务量） - 2024年生活垃圾处理总量超1500万吨，同比增长7.42%[9] - 2024年总发电量59.57亿度，同比增长8.4%[9] 未来展望 - 2025年实施国内与国际双轮驱动战略[16] - 2025年36个全资、控股子公司预计完成垃圾处理约1521.80万吨[40] - 2025年大宗物资集中采购预算1.4亿元，其中氢氧化钙采购预算8000万元[40] - 2025年预计固定资产项目投资9.3亿元，股权项目投资4.81亿元[40] 新产品和新技术研发 - 截至2024年底，有效专利授权达到340项[10] 市场扩张和并购 - 2024年在东南亚等地区新签市场项目8项，合同总金额超8亿元[9] - 2024年新签污水处理及直饮水设备供货等合同35项，总金额超2亿元[9] - 2024年完成几家重要子公司的吸收合并，向关联企业转让清扫保洁业务[12] 其他新策略 - 2025年拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，并修订《公司章程》[79] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年6月4日在法定信披平台公开披露[80][84][87] 利润分配 - 2024年拟以16.72亿股为基数，每10股派2.45元(含税)，派发现金股利4.10亿元，占归母净利润比率约35.07%[48] - 2024年派发现金股利约3.94亿元，占合并报表归母净利润的比例达33.78%[14] 资金相关 - 公司及子公司计划向金融机构申请不超过39.85亿元的授信额度，有效期至2025年年度股东会召开之日[53] - 公司拟向部分子公司、参股公司提供不超过9.96亿元的担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[59] 会议相关 - 2024年董事会召开会议12次，审议通过重大议案52项[10] - 2024年战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议3次，审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议3次[10] - 2024年董事会召集年度股东大会3次，提交议案16项，相关议案均获通过且决议有效执行[13] - 2024年监事会召开会议6次，审议议案17项[25] - 2024年监事参加股东大会3次、列席董事会会议12次[27] 报告相关 - 2024年编制和披露年度报告、半年度报告、季度报告共四项定期报告[10] - 2024年天健所为公司年报出具标准无保留意见审计报告[69] 审计机构 - 2025年拟聘请信永中和会计师事务所为财务报告及内控审计机构，年报审计费用174万元，内控审计费用28万元，合计202万元[68]

上市与股权结构 - 公司于2020年6月5日在上海证券交易所上市，首次发行378,268,000股[6] - 公司注册资本为167,193.33万元[7] - 重庆德润环境持股56.6230%，中信环境投资持股15.5970%等[12] 股份交易限制 - 收购股份特定情形合计不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[16] - 董事等任职期每年转让股份不得超所持同一种类25%[18] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[83] - 董事会每年至少召开2次定期会议，10日前书面通知[91] 独立董事相关 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[99] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出专项意见[99] 利润分配与报告披露 - 公司会计年度结束4个月内报年度报告，半年结束2个月内报中期报告[119] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[141] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[145]