会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年2月27日召开[3] - 会议通知于2025年2月20日发出[3] - 会议在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开[3] 议案表决 - 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》同意9票[4] - 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》同意9票[6] - 《关于审议2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划的议案》同意7票[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[8] 人员任职 - 廖高尚自2024年1月至今任公司董事长[12] - 司景忠自2022年7月至今任公司总经理，自2024年1月至今任公司副董事长[13] - 黄嘉頴自2024年4月至今任公司董事[14] - 赵锐2024年1月至今任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理，2024年11月至今任公司董事[15] - 白银峰2020年1月至今任中信环境投资集团有限公司投资总监，2016年8月至今任公司董事[16] - 李洪辉2024年3月至今任山东天岳先进科技股份有限公司独立董事，2024年8月至今任吉林省北药科技有限公司总经理[17]

担保情况 - 拟为库尔勒三峰提供10265.28万元连带责任保证[3] - 此前已对库尔勒三峰提供8413.98万元连带责任保证[3] - 2024年同意向部分子公司等提供不超12.58亿元担保[6] - 对库尔勒三峰担保额度为1.0951亿元[6] - 截至披露日，对外担保在保余额110963.49万元，占2024Q3归母净资产10.03%[9] - 截至披露日，对子公司担保在保余额90253.64万元，占2024Q3归母净资产8.16%[9] - 截至披露日，无逾期对外担保情况[3][9] 库尔勒三峰情况 - 库尔勒三峰向工行申请20128万元固定资产借款[4] - 库尔勒三峰注册资本12200万元[7] - 截至2024.12.31，资产42165.01603万元，负债23062.540577万元，净资产19102.475453万元[7]

公司基本信息 - 重庆三峰城市环境服务有限公司初始注册资本5020万元，2018年7月17日注册，营业期限至2048年7月16日[1][23][24] - 重庆三峰环境集团股份有限公司注册资本167826.8万元，重庆市环卫集团有限公司注册资本103500万元[22][23] - 三峰城服公司拥有4家全资子公司，5个分支机构，4家全资子公司拟注销[1][21][30] 股权结构 - 截至评估基准日，重庆三峰环境集团股份有限公司持股51%，中航(重庆)实业集团有限公司持股36%，重庆中科盛弘环卫有限公司持股13%[1] - 2020 - 2021年公司股权有多次转让和变更[1] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日资产分别为8015.06万元、19159.45万元、16648.89万元、9404.03万元[35] - 2021 - 2024年9月30日负债分别为9028.45万元、7594.91万元、2874.05万元、2305.99万元[35] - 2021 - 2024年9月30日所有者权益分别为15006.95万元、17138.19万元、6529.98万元、5709.07万元[35] - 2021 - 2024年9月30日收入分别为2668.54万元、14353.14万元、12511.42万元、4111.10万元[35] - 2021 - 2024年9月30日成本分别为5821.36万元、1064.93万元、820.91万元、1376.67万元[35] - 2021 - 2024年9月30日净利润分别为无、无、无、437.75万元[35] - 2024年9月30日资产总额15111.59万元，负债总额8364.75万元[44] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，评估结论有效期至2025年9月29日[13][21] - 采用收益法和资产基础法评估，收益法为最终评估结论选取方法[13][57] - 资产基础法下资产账面价值15111.59万元，评估值17891.01万元，增值2779.42万元，增值率18.39%[14] - 资产基础法下股东全部权益账面价值6746.84万元，评估值9526.26万元，增值2779.42万元，增值率41.20%[14] - 收益法评估股东全部权益市场价值为13760.00万元，增值7013.16万元，增值率103.95%[84] - 收益法与资产基础法评估结果差异4233.74万元，差异率44.44%[18][84] 业务相关 - 公司主营业务为城乡环卫一体化投资运营、垃圾资源化利用等[34] - 2024年10月23日，公司中标汕尾市城区生活垃圾分类工作运营服务项目[90] 资产情况 - 机器设备81项，车辆128辆[46] - 企业申报无形资产含软件著作权7项、专利17项及微信公众号1项[47] 税务与折旧 - 增值税按1%、6%、9%、13%计销项税等多种税费计缴标准[38] - 运输设备折旧年限8年等不同设备折旧年限及残值率、年折旧率[42]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十四次会议于2025年1月23日召开，9位董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过按股份回购计划减少注册资本并修订《公司章程》议案[4] - 审议通过新增本部内设机构议案[5] - 审议通过转让子公司控股权暨关联交易议案，转让重庆三峰城市环境服务有限公司51%股权[6] - 审议通过聘任公司高级管理人员（职业经理人）议案，聘任张忱为副总经理[7]

股权交易 - 公司拟向环卫集团转让城服公司51%股权，对价70,077,009.29元[3] - 城服公司股东全部权益账面价值增值率103.95%[5][13] - 公司所持城服公司51%股权评估价值70,176,000元[14] 财务数据 - 2023年环卫集团营收209,815.57万元，净利润18,296.14万元[7] - 2024年1 - 9月环卫集团营收160,384.03万元，净利润19,026.54万元[7] - 2023年城服公司营收150,069,461.15元，净利润11,218,083.30元[12] - 2024年1 - 9月城服公司营收171,381,928.58元，净利润13,766,694.54元[12] 公司情况 - 环卫集团服务覆盖重庆近30个区（县）、近70%人口[6] - 城服公司2024年10月注册资本由5020万元增至7000万元[12] 交易安排 - 乙方合同签订生效后5个工作日付50%转让价款[17] - 工商变更后30日支付尾款[17] 交易目的与审议 - 交易目的是剥离非主营业务，集中发展核心业务[18] - 关联交易经独立董事、董事会和监事会审议通过[20] 关联交易金额 - 2024年度公司与环卫集团关联采购金额3365.19万元[21] - 2024年度公司与环卫集团关联销售和服务金额2887.75万元[21] - 2024年公司与环卫集团无出售或购买资产类关联交易[22]

公司信息 - 公司证券代码为601827，简称为三峰环境[1] - 公司债券代码240410、241970、242083，简称分别为GK三峰01、GK三峰R1、GK三峰02[1] 人事变动 - 2025年1月23日董事会通过聘任高级管理人员议案[2] - 董事会聘任张忱为副总经理[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[4]

股权结构 - 重庆三峰环境集团股份有限公司持股比例51%，中航（重庆）实业集团有限公司持股比例36%，重庆中科盛弘环卫有限公司持股比例13%[5] - 汕尾三峰、瓮安三峰、重庆三峰诚服、重庆市万盛经开区三峰诚服持股和表决权比例均为100%[7] 财务指标 - 截止2024年9月30日，公司调整后流动资产154,527,042.01元，非流动资产37,067,411.73元，资产总计191,594,453.74元[31] - 截止2024年9月30日，公司调整后流动负债97,475,825.28元，非流动负债3,834,087.76元，负债合计101,309,913.04元[31] - 截止2024年9月30日，公司调整后所有者权益90,284,540.70元[31] - 2024年1 - 9月营业收入调整后为171381928.58元，净利润调整后为13766694.54元[62] - 2024年1 - 9月主营业务成本调整后金额为143,531,422.30元，较2023年1 - 12月有所增长[64] 信用与折旧 - 逾期超30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[8] - 不同账龄应收账款等预期信用损失率不同，如1年以内为5.00%[13] - 运输工具折旧年限8.00年，残值率3.00%，年折旧率12.13%[16] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、1%等，企业所得税税率为25%、20%等[28] - 部分子公司和分公司享受企业所得税“三免三减半”等优惠政策[30] 业务中标 - 2024年10月23日三峰城服中标汕尾市城区生活垃圾分类工作运营服务项目，合同签订中[77]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年1月23日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] - 会议由监事会主席韩明主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》[4] - 审议通过《关于转让子公司控股权暨关联交易的议案》[6] 公司概况 - 公司证券代码601827，简称三峰环境[1] - 公司有多只债券，如代码240410，简称GK三峰01等[1]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十三次会议于2025年1月10日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订公司<"三重一大"事项集体决策实施办法>的议案》[4] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 同意阳正文先生作为公司新任财务总监人选提交董事会审议聘任[1] 表决结果 - 聘任议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 会议信息 - 会议时间为2024年12月23日[1] - 参会审计委员会委员共3人[1]