会议召开情况 - 2025年召开3次股东会，独立董事均出席[4] - 2025年召开6次董事会，独立董事均出席[5] - 2025年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2025年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2025年召开1次提名委员会会议，独立董事参与审议[6] 报告披露与事务所聘任 - 2025年按时披露多期报告[12] - 2025年未换会计师事务所，续聘容诚[10] 独立董事履职 - 2025年完成培训课程，履行职责[13] - 2025年对重大事项提前审核[15] - 2025年独立行使表决权[15] - 2026年将继续履职，促发展护权益[15]

业绩总结 - 2025年海外业务中标吉达塔，中标额20亿元[12] 未来展望 - 2025 - 2027年每年现金分红不低于净利润80%或每股0.45元较高值[15] 其他新策略 - 2025年召开3次股东会、6次董事会等会议[4] - 2025年完成多份报告编制披露及47项临时公告[16] 独立董事 - 2025年完成培训，关注海外业务和分红[17][18] - 2026年持续履职维护股东权益[18]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为76.24%，营业收入合计占比为84.11%[10] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17] - 报告期内公司存在财务、非财务报告内部控制一般缺陷并制定整改措施[20][21] 未来展望 - 2026年度公司将完善内部管理制度，加强信息化系统建设[24]

独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月19日[2]

审计机构聘任 - 拟聘任容诚为2026年度财报及内控审计机构，需股东会审议[13][16] 审计机构情况 - 截至2025年末，容诚合伙人233人，注会1507人，856人签过证券审计报告[3] - 2024年度容诚收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[4] 审计费用 - 2025年容诚对公司财务审计费228万元，内控审计费40万元，合计268万元[12] 审计机构风险 - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[6] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次[7]

独立董事提名 - 江河创建集团提名胡作家为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在集团连续任职未超六年[5] 任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 特定不具备独立性情形人员不具备资格[3] - 有特定不良记录候选人有问题[3] - 提名人确认被提名人符合任职要求[5]

业绩报告发布 - 公司于2026年3月20日发布2025年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2026年4月2日15:00 - 16:00举行说明会，以视频结合网络互动方式召开[3][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 投资者参与 - 2026年3月26日至4月1日16:00前可预征集提问[5][7] - 2026年4月2日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[7] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员 - 董事长刘载望、总裁许兴利等参加[6] 联系人信息 - 联系人为孔新颖，电话010 - 60411166 - 8808，邮箱kongxy@jangho.com[8]

薪酬方案 - 2026年度董事及高管薪酬方案适用范围为董事和高管[1] - 适用日期为2026年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每年12万元含税，按季度发放[1] - 非独立董事及高管按考核发薪，非独董无津贴[2] - 非独董及高管按月发薪，独立董事按季发[4] - 离任按实际任期算薪，个税公司代扣代缴[4] - 方案需股东会审议通过生效[4]

会计政策变更 - 公司依据财政部通知自2026年1月1日起进行会计政策变更[3][4] - 变更后按19号解释规定执行，未变更部分按原规定执行[6] - 会计政策变更经董事会及审计委员会审议通过，无需股东会审议[23] 会计处理规则 - 非同一控制下企业合并补偿性资产有确认和计量规则[8][9] - 处置同一控制下合并取得子公司，原资本公积不得转出[12] - 电子支付结算金融负债满足条件可提前终止确认[15] 追溯调整情况 - 按规定追溯调整以前年度会计数据，对财务状况等无重大影响[22] - 部分累积影响数调整2026年1月1日留存收益等[11][13][16][20]

董事会变动 - 2026年2月27日披露陈刚无法履职公告[2] - 3月19日会议通过解除陈刚独立董事职务议案[2] - 拟提名胡作家为第七届董事会独立董事候选人[3] 新董事情况 - 胡作家已获上交所审核通过，当选后将任相关职务[3] - 任期自股东会审议通过至第七届董事会届满[3] - 曾任中建相关职务，现任协会秘书长[6]