独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东任职相关亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[4] 独立董事候选人其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 拥有注册会计师资格，有近十年事务所工作经验[4] 独立董事候选人相关进展 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 江河创建集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 28 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-009 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确和完善，自公布 之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比78.60%，营收合计占比87.24%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有标准[14][16] - 报告期存在内控一般缺陷并制定整改措施[17][18][19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年完善修订内部管理制度，强化监督检查[22] - 2025年加强信息化系统建设，融入流程和平台[22] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位含江河创建集团等[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域含采购价格及成本管理[10]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 候选人已通过资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-011 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）将于 2025 年 3 月 20 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 1 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0109 号 江河创建集团 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 （三）委托理财投资方式 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 江河创建集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财投资计划的公告 1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变 动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 1 投资种 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在江河创建任职不超六年[5]

江河创建集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚 2024 年度履 职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告 ...