独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在江河创建任职不超六年[5]

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作规 程》的有关规定和要求，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公 司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等， 现将审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2024年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和刘 勇先生3名成员组成。本年度公司审计委员会成员全部由独立董事担任，且主任委员 由会计领域的专业人士李百兴先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数 比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名李百兴为 江河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任江河创建集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江河创建集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

股东持股 - 江河源持股约31564.52万股，占总股本27.86%[2] - 刘载望持股28930.79万股，占总股本25.53%[4] - 二者合计持股60495.31万股，占总股本53.39%[4] 股份质押 - 江河源累计质押15020万股，占其所持47.59%，总股本13.26%[2] - 刘载望累计质押14190万股，占其所持49.05%，总股本12.52%[4] - 二者合计累计质押29210万股，占所持48.28%，总股本25.78%[4] 其他 - 江河源质押融资业务续期至2026年3月16日，数量不变[2] - 二者还款来源含经营性现金流等[4] - 如平仓将采取补充质押等措施应对[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比78.60%，营收合计占比87.24%[8] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有标准[14][16] - 报告期存在内控一般缺陷并制定整改措施[17][18][19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 2025年完善修订内部管理制度，强化监督检查[22] - 2025年加强信息化系统建设，融入流程和平台[22] 其他信息 - 纳入评价范围主要单位含江河创建集团等[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域含采购价格及成本管理[10]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 （三）委托理财投资方式 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 江河创建集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财投资计划的公告 1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变 动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 1 投资种 ...

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码601886，于上海证券交易所A股主板上市[28] - 公司致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，业务遍布全球[30] - 公司主营业务为建筑装饰业务，包括幕墙与光伏建筑、室内装饰与设计[31] 业绩总结 - 2024年政府补助5.44万元，纳税金额2092.66亿元，研发投入6.43亿元[55] - 2024年总资产224亿元，营业收入7.17亿元[55] - 截至2024年12月31日，公司累计现金分红逾25亿，近年来年度股息率最高达6.88%[71] 用户数据 - 截至2024年底，公司正式员工总数达10,231人，女性员工占比24%[155] - 截至2024年底，基层员工数量9,241人，中高层管理人员990人[155] - 截至2024年底，海外属地化员工占比超6%，海外女性管理者比例达21%，本科及以上学历者超40%[155] 未来展望 - 2025年公司将加大技术创新和产品研发投入，履行社会责任[26] - 公司目标是到2030年运营控制权范围内温室气体排放达峰值[110] 新产品和新技术研发 - 公司作为幕墙龙头向光伏建筑延伸转型，推动绿色光伏建筑发展[32] - 2024年BIPV业务重心转向销售异型光伏组件，已向韩国、新西兰少量供货[110] - 构件式幕墙、单元式幕墙产品获中国绿色建材产品认证[122] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年完善内控和风险管理体系，推进整风肃纪，强化干部队伍作风建设[26] - 公司聚焦强化建筑装饰主业，坚持多品牌协同、体系化、“新四化”战略发展[51] - 公司梳理25项ESG核心议题，构建ESG指标体系，开展重要性议题评估[57][59]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[3] 客户数据 - 容诚会计师事务所对江河创建集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[4] 决策事项 - 2024年公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 2024年12月25日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[7] 报告审议 - 2025年3月18日，公司董事会审计委员会审议通过《2024年度报告全文及摘要》等议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚会计师事务所在年报审计中表现良好，履行了职责[9]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-009 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确和完善，自公布 之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0109 号 江河创建集团 ...