江河创建集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基 ...

2024年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，秉持对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人积极出 席董事会及股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 江河创建集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 1.简历 刘勇：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，研究生学历。1988 年 9 月—1996 年 7 月就读于中国协和医科大学临床医学专业，毕业取得医学博士学 位；1996 年 9 月—1998 年 7 月就读于中国协和医科大学遗传学专业，毕业取得理学 博士学位。1998 年 8 月—2001 年 8 月任北京协和医院外科住院医师/主治医师；现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 2.是否存在影响独立性 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李百兴，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份 有限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 江河创建集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 28 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-011 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）将于 2025 年 3 月 20 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 1 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

江河创建集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚 2024 年度履 职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-010 江河创建集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2024 年度董事、高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 （1）独立董事：在公司担任独立董 ...

2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江河创建集团股份有限公司董事会 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈刚，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份有 限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱青，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份有 限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...