股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-019 江河创建集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")控股子公司北京港源建筑装饰工 程有限公司近日中标仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程装修项目，中标 金额合计为人民币143,652,663元，约占公司 2024 年度营业收入的0.64%。该项 目位于浙江省仙居县，建成后将成为当地重要的医疗机构。 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同 的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

江河集团（601886）公告，控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司近日中标仙居县人民医院(县妇 幼保健院)迁建工程装修项目，中标金额为人民币1.44亿元，约占公司2024年度营业收入的0.64%。该项 目位于浙江省仙居县，建成后将成为当地重要的医疗机构。目前公司尚未完成与相关方签订正式合同， 敬请投资者注意投资风险。 ...

纪要涉及的公司 江河创建集团股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营业绩优异** - 新增订单总量270亿，连续三年蝉联行业榜首，其中幕墙订单172亿，内装订单98亿同比增长13.62%，在手订单约333亿 [4][5] - 总营收224亿同比增长6.9%再创历史新高，建筑装饰板块营收213亿同比增长7.08%，医疗板块营收10.95亿同比增长4% [6] - 净利润7.72亿同比增长3.88%，扣非归母净利润4.19亿同比下降39% [6] - 经营活动现金流量净额16.26亿，近五年销售回款大于营业收入 [6][7] 2. **行业地位领先** - 连续七年位居北京民企百强，江河幕墙连续七年稳居行业第一，江河集团位居北京市民营企业百强第29位、社会责任百强第40位 [4] 3. **业务布局与发展** - 采取“1+2”模式，幕墙业务海外事业部销售额超4000万，打开韩国和新西兰市场 [4][5] - 坚定推行产品化经营战略，BIPV产品销售额超4000万，下一步业务中心向纯产品销售转移 [7] 4. **企业荣誉众多** - 累计获得专利授权1200余项，ESG获评A级位居259家同行业第16位，荣获中国绿色建材产品三星级认证，江河幕墙获制造业单项冠军称号 [5] 5. **分红情况良好** - 累计分红率高达60%，累计实现分红31.38亿，2024年当期股息率9.77%，拟实施每十股派发现金红利4元方案 [8] 6. **未来发展战略** - 坚持深化发展战略，做大做强国内外建筑装饰业务，深耕国内市场，聚焦北上广等经济发达区域 [9] - 以现金流和利润为导向推进经营计划，秉持现金为王理念，狠抓结算回款，降本增效 [10] - 海外市场将成业务增长新亮点，开拓港澳、东南亚、中东等市场，走产品化路线培育第二增长曲线 [10][11] - 实施整风和出海战略，激活组织活力，组队出海、全面出海，突出生态化和产品化 [13][16] 7. **投资亮点突出** - 在手订单充足，截至2024年末在手订单333亿支撑未来经营业绩 [14] - 经营业绩稳定，国内外业务平稳进步 [14] - 经营性现金流出色，近五年平均表现良好 [14] - 出海成果显著，未来海外业务将成增长核心，产品化战略培育第二增长曲线 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **扣费净利润下降原因**：行业市场竞争加剧，在手订单毛利率下降 [20] 2. **减值情况**：2024年末应收客户各类款项约200亿，坏账计提比例23%多，处于行业较高水平，后续进一步减值可能性较小 [21] 3. **经营性净现金流优异原因**：客户定位严谨，客户群优质；经营管理过程把控牢，投入产出配套；结算、内控和风控良好 [23] 4. **出海战略可行性**：拥有丰富出海经验和人才储备，海外有良好口碑和知名度，2024年出海战略已取得显著成效，海外业务新增订单超76亿同比增长57% [25][26]

北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 京天股字（2025）第 106 号 致：江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 9 日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江河创建集团股份有限公司第六届董 事会第十八次会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司第六届监事会第十六次 会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司关于召开 2024 年年 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-016 江河创建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 807,439,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.27 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大 会由董事长刘载望先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-018 江河创建集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 9 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事杨涛先生召集并主持，经全体与会监事表决， 审议通过了： 一、通过《关于选举监事会主席的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障 公司第七届监事会各项工作的顺利开展，公司第七届监事会第一次会议审议通过 选举杨涛先生担任公司第七届监事会主席，自本监事会通过之日起任期三年。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 9 日 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-017 江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年4月9日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于选举董事长的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。 二、通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。 三、通过《关于聘任副总经理（副总裁）、财务总监的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任未良奎先生、丁敬勇先生、符剑 ...

风险提示：公司已完成了合同的签署，但合同履约过程中面临国际环境变化、 不可预见或不可抗力等风险因素，履约存在不确定性风险，敬请投资者注意投资 风险。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-015 江河创建集团股份有限公司 关于全资子公司签署重大工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司江河幕墙阿拉伯工程 有限公司（下称"沙特公司"）近日在沙特阿拉伯中标了THE STADIUM AND ENERGY CENTER AT KING FAHD SPORTS CITY（KFSC）MAIN CONSTRUCTION WORKS,RIYADH 幕墙工程。该项目位于沙特阿拉伯首都利雅得，幕墙总面积约3.6万平方米。建 成后，将成为一座综合性体育场馆，并作为 2027 年亚洲杯的主体育场及 2034 年世界杯的重要比赛场馆。目前沙特公司已签署施工合同，合同金额为沙特里亚 尔137,881,874元（折合人民币约264,815,927元），约占公 ...

股东持股与质押 - 江河汇众持股15613.76万股，占总股本13.78%[2] - 累计质押9335万股，占其所持股份59.79%，占总股本8.24%[2] - 本次解除质押1730万股，占其所持11.08%，占总股本1.53%[3] - 剩余质押8655万股，占其所持55.43%，占总股本7.64%[4] - 本次补充质押680万股，占其所持4.36%，占总股本0.60%[7] 质押业务 - 2024年3月27日质押续期至2026年3月26日[3] - 2024年5月10日质押续期至2026年5月8日[5] 风险应对 - 还款来源含公司分红、投资收益等[6] - 出现平仓风险将采取补充质押、提前还款等措施[6]

业绩数据 - 2024年经营性净现金流约16.26亿元，同比增近7.7亿元[2] - 2024年拟派现金红利6.23亿元，股息率9.7%[3] - 2024年扣非净利润下降，计提资产减值增1.05亿元[4][6] 业务情况 - 2024年异型光伏组件订单约4000万元，出货量达4000万元[6][10] - 2024年澳洲签约6500万幕墙产品供货订单[10] 未来展望 - 在手订单至少支撑一年半业绩[5] - 考虑择机剥离未盈利新开眼科医院[8]