独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名陈刚为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A ...

| 议案1.2024年度董事会工作报告.doc | | --- | | 议案2.2024年度监事会工作报告.doc | | 议案3.2024年度报告全文及摘要.doc | | 议案4. 2024年度财务决算报告.docx | | 议案5. 2024年度利润分配方案.docx | | 议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx | | 议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx | | 议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx | | 议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx | | 议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx | | 议案11.关于选举独立董事的议案.docx | | 议案12.关于选举监事的议案.docx | 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 2024 年度董事会工作报告 一、董事会经营情况讨论与分析 2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力 加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产 能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-005 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 19 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2024 年度的工作情况和 2025 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 该议案须提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及摘要 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-008 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公 司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 | | 22,660,041.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,133,002,060股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[7] - 2023年度每10股派现金红利2元，共派2.27亿元；2024年中期每10股派1.5元，共派1.7亿元；2024年合计派3.97亿元，股息率达6%[50] - 2023年度每10股派发现金红利2元（含税），按总股本1,133,002,060股计算，共派发现金红利226,600,412元[180] - 2024年首次实施中期分红，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利169,950,309元[181] - 本报告期每10股派息数为4元（含税），现金分红金额为453,200,824元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润637,696,259.15元的比率为71.07%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为872,411,586.20元，累计回购并注销金额为156,910,287.91元，两者累计金额为1,029,321,874.11元[186][187] - 最近三个会计年度年均净利润金额为600,051,208.78元，现金分红比例为171.54%[187] 股权结构 - 北京江河持有武汉江河50%股权，上海江河持有其50%股权[13] - 公司持有济南控股80%股权，香港江河控股持有其20%股权[13] - 北京江河持有新加坡江河74.51%股权，广州江河持有其25.49%股权[13] - 公司通过全资子公司持有承达集团59.38%股权[13] - 公司持有港源装饰96.25%股权[13] - 公司通过下属子公司持有梁志天设计集团52.44%股权[13] - 梁志天设计集团持有江河设计院80%股权，港源装饰持有其20%股权[13] - 公司持有江河光伏50%股权，北京江河持有其50%股权[14] - 维视眼科集团持有江河泽明51%股权[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入224.06亿元，较2023年增长6.93%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，较2023年下降5.07%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.26亿元，较2023年增长88.79%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产73.58亿元，较2023年末增长4.09%[25] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较2023年下降5.08%[26] - 2024年加权平均净资产收益率8.83%，较2023年减少1.18个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入69.84亿元，为各季度最高[28] - 2024年非流动性资产处置损益1346.00万元，2023年为 - 86.84万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助2183.80万元，2023年为2383.62万元[30] - 2024年非经常性损益合计2.19亿元，2023年为 - 2241.25万元[32] - 交易性金融资产期初余额3.22亿元，期末余额4.28亿元，当期变动1.06亿元，影响当期利润1.16亿元；其他非流动金融资产期初余额6.07亿元，期末余额6.15亿元，当期变动0.07亿元，影响当期利润0.02亿元；合计期初余额9.29亿元，期末余额10.42亿元，当期变动1.13亿元，影响当期利润1.18亿元[33] - 2024年度净利润7.72亿元，同比增长3.88%，归母净利润约6.38亿元，同比下降5.07%，归母扣非净利润约4.19亿元，同比下降39.65%[38] - 2024年度经营活动现金流量净额约16.26亿元，同比增加近7.7亿元，销售回款237.53亿元，收现比提升至106%，同比增加6个百分点[39] - 2024年每股经营净现金流1.44元，是基本每股收益0.56元的2.5倍，近五年平均经营性净现金流11.19亿元，近十年平均经营性净现金流11.69亿元[39] - 公司营业收入为224.06亿元，同比增长6.93%；营业成本为188.11亿元，同比增长8.31%[80] - 建筑装饰业营业收入为212.66亿元，同比增长6.87%；医疗健康业营业收入为10.95亿元，同比增长4.05%[81] - 前五名客户销售额为37.36亿元，占年度销售总额16.67%；前五名供应商采购额为16.70亿元，占年度采购总额9.25%[84][85] - 销售费用为3.04亿元，同比增长18.43%；管理费用为12.31亿元，同比增长7.83%；研发费用为6.43亿元，同比增长3.88%[80][85] - 研发投入合计6.43亿元，占营业收入比例为2.87%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为16.26亿元，同比增长88.79%，主要系本期工程回款同比大幅增加所致[80][89] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，主要系公司上期收到转让子公司股权款金额较大所致[80][89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9.52亿元，主要系本期新增银行贷款减少和分红支出增加所致[80][89] - 投资收益为1900.51万元，同比减少30.36%，主要系本期对联营企业投资收益同比减少所致[80] - 交易性金融资产本期期末数为427,760,509.35元，占总资产1.45%，较上期期末增长32.96%[91] - 应收款项融资本期期末数为22,794,946.96元，占总资产0.08%，较上期期末减少33.90%[91] - 预付款项本期期末数为395,821,772.14元，占总资产1.34%，较上期期末增长32.00%[91] - 固定资产本期期末数为1,889,369,065.04元，占总资产6.41%，较上期期末增长40.69%[91] - 境外资产为47.12亿元，占总资产的比例为15.99%[92] - 截至2024年12月31日，公司资产受限合计1,633,859,848.16元[93] - 期末诉讼冻结款较上年增加，88,862,616.20元已解除冻结[94] - 以公允价值计量的金融资产期末合计10.42亿元，其中股票期末数4.69亿元，私募基金期末数3651.01万元，其他期末数5.36亿元[113] - 江河医疗持首颐医疗11.41%股权和北京江河买的银行理财产品，本期投资收益未含分红1722.89万元[115] - 公司证券投资最初投资成本合计12.89亿元，期末账面价值10.06亿元[116] - 公司私募基金投资最初投资成本合计2.24亿元，期末账面价值3651.01万元[118] - 江河幕墙注册资本10亿人民币，持股比例100%，净利润5.65亿元[119] - 承达集团注册资本12.47亿港币，持股比例59.38%，净利润3.58亿元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑装饰业务新增订单约270.49亿元，同比增长4.68%，其中幕墙及光伏建筑业务新增订单约172.05亿元，同比略增0.17%，室内装饰及设计业务新增订单约98.44亿元，同比增长13.62%[36] - 主营业务收入约224亿元，同比增长6.93%，其中建筑装饰板块营业收入213亿元，同比增长7.08%，医疗健康板块营业收入10.95亿元，同比增长4.05%[38] - 海外业务（含港澳）新增订单76.3亿元，同比增长57%，其中幕墙订单约37亿元，同比增长56%，内装订单38.8亿元，同比增长58%，海外新增订单占总订单的比例为28%[41] - 2024年在澳洲签约6500万幕墙产品供货订单，异型光伏组件签署内外部销售订单约4000万元[42] - 报告期内累计承接光伏建筑项目（BIPV）约5.32亿元[57] - 2024年幕墙与光伏建筑板块中标金额达172亿元，同比增长0.2%[58] - 报告期内室内装饰与设计板块中标金额达98.44亿元，同比逆势增长13.62%[60] - 报告期内公司眼科医疗业务在国内新开设3家眼科医院[62] - 报告期内3家高端维视眼科医院开业[65] - 建筑装饰板块实现营业收入213.10亿元，同比增长7.08%[78] - 医疗健康板块实现营业收入10.95亿元，同比增长4.05%[78] - 报告期内竣工验收项目614个，总金额21.61亿元，其中建筑装饰309个、金额21.35亿元，其他305个、金额2.55亿元；境内596个、金额19.89亿元，境外18个、金额1.72亿元[104][105] - 报告期内在建项目1213个，总金额53.57亿元，其中建筑装饰661个、金额52.57亿元，其他552个、金额1.00亿元；境内1170个、金额48.21亿元，境外43个、金额5.37亿元[107][108] - 报告期内累计新签项目915个，金额270.49亿元[109] - 报告期末在手订单总金额333.23亿元，其中已签订合同但未开工项目金额59.19亿元，在建项目未完工部分金额274.04亿元[110] 业务发展与战略规划 - 2024年正式启动内装体系化建设，国内内装业务管理系统上线，举办内装业务发展大会，成立内装管理部，举办三期内装项目经理“长江班”培训[43] - 公司建筑装饰新增订单连续3年排名行业总量第一，旗下部分单位被评为优质供应商[35][39] - 2024年公司华北产业基地正式投入使用[45] - 公司围绕“降本增效”开展整风肃纪活动，重构组织、优化流程、创新技术，成效显著[46] - 公司业务分建筑装饰和医疗健康两大板块，旗下有江河幕墙等知名品牌[55] - 建筑装饰业务含幕墙与光伏建筑、室内装饰与设计业务[56] - 公司幕墙、光伏建筑、内装业务有技术优势，医疗健康板块专注眼科治疗[67][68][69][70] - 公司有战略、资本运作、经营管理、企业文化、国际化等管理优势[72][73][74][75][76] - 公司年初计划拓展海外业务，已在迪拜和沙特设子公司[77] - 公司秉承“新四化”发展战略，聚焦强化建筑装饰板块主业[124] - 幕墙与光伏建筑业务保持国内平稳发展并全面出海，推进产品化[124] - 室内装饰与设计业务加强内装体系化及数智化建设，拓展国内外市场[124] - 2025年公司围绕“整风”和“出海”主题，践行“新四化”建设，抓利润和现金流指标，实施降本增效[125] - 2025年公司将海外业务作为战略核心，拓展沙特、迪拜等地区幕墙业务，以承达集团开拓海外内装业务[126] - 公司推进幕墙及异型光伏组件产品销售，成立团队拓展欧洲国家业务[127] - 2025年公司强化内装体系建设，完善信息化，优化管理模式，拓展国内外内装业务[128] - 公司从降本、增效、开源、节流端推进降本增效工作，削减运营成本[129][130] - 公司利用人工智能在生产智能化、管理数字化、决策科学化维度实现突破[131] - 2025年公司建筑装饰板块中标额计划为280亿元[131] - 国内市场公司秉持“适度下沉，效益优先”原则，精细化运营提升竞争力[126] 行业情况 - 2019 - 2023年中国幕墙市场规模从4473亿元扩张至5259亿元，复合年增长率为4.1%，预计2028年增至6392亿元，2024 - 2028年复合年增长率为3.7%[120] - 我国既有幕墙面积逾20亿平米，有升级改造需求[120] - 我国民营眼科医疗服务行业呈连锁化、集中化与差异化发展趋势[123] 公司荣誉 - 报告期内公司获“北京市民营企业百强第29位”“社会责任百强第40位”[47] - 江河幕墙连续7年位居中国建筑装饰百强企业幕墙类榜首，获“制造业单项冠军企业”称号[47] - 公司首份ESG报告获评A级，在259家建筑与工程企业中排第16名[48] - 2024年公司获中国绿色建材产品认证，单元式和构件式幕墙产品获三星证书[99] - 江河幕墙参建的三大项目获2024年度CTBUH全球奖[64] - 江河幕墙连续7年位居中国建筑装饰百强企业幕墙类第一名，港源装饰连续六年稳居装饰类第四[64] - 梁志天设计集团收获超130项国际和亚太区设计及企业殊荣[69] 公司资质与质量控制 - 北京江河幕墙系统工程有限公司建筑幕墙工程专业承包壹级资质有效期至2028年12月06日[96] - 公司主要采用ISO9001质量管理体系，涉及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等多项质量控制标准及规范[98] - 报告期内公司未发生资质吊销情况[97] 公司运营安全情况 - 报告期内公司未发生重大工程质量问题[100] - 报告期内公司未发生重大安全生产事故和职业病例[101] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构[140] - 公司对《公司章程》等制度进行修订完善治理水平[140] - 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[143] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[143] -

文章核心观点 - 江河集团2024年年报显示营收增长、净利润下降，幕墙与光伏建筑板块中标金额稳中有进且拟进行现金分红 [1] 公司业绩 - 2024年实现营业收入224.06亿元，同比增长6.93% [1] - 2024年净利润6.38亿元，同比下降5.07% [1] - 2024年基本每股收益0.56元 [1] 分红计划 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税） [1] 业务板块 - 2024年度幕墙与光伏建筑板块中标金额达172亿元，同比增长0.2% [1]

股权结构 - 江河源持股31564.52万股，占总股本27.86%[2] - 刘载望持股28930.79万股，占总股本25.53%[5] 股份质押 - 江河源累计质押15020万股，占其所持47.59%，总股本13.26%[2] - 刘载望累计质押14190万股，占其所持49.05%，总股本12.52%[5] 质押变动 - 近日江河源质押2250万股，占其所持7.13%，总股本1.99%[2] - 2025年3月14日江河源解除质押1640万股[5] 还款与应对 - 还款来源含经营性现金流等[6] - 平仓风险时股东采取补充质押等措施[6]

中标项目 - 公司全资子公司中标中新天津生态城项目光伏幕墙工程[2] - 中标金额约5205万元，占2023年度营收0.25%[2] - 项目位于天津滨海新区，幕墙面积约4万平，工期487天[2] - 截至公告日未签正式合同[2]