2024年度独立董事述职报告 作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，秉持对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人积极出 席董事会及股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 江河创建集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 1.简历 刘勇：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，研究生学历。1988 年 9 月—1996 年 7 月就读于中国协和医科大学临床医学专业，毕业取得医学博士学 位；1996 年 9 月—1998 年 7 月就读于中国协和医科大学遗传学专业，毕业取得理学 博士学位。1998 年 8 月—2001 年 8 月任北京协和医院外科住院医师/主治医师；现 为北京协和医院骨科主任医师、公司独立董事。 2.是否存在影响独立性 ...

市值管理目标与原则 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括价值创造、信披透明、依法合规和长期视角[4][5] 管理职责 - 董事会领导市值管理工作，制定投资价值长期目标，建立薪酬体系[7][9][10] - 董秘具体负责，包括投资者关系管理、信息披露等[10][16] 管理措施 - 可通过并购重组提升资产规模等[11] - 开展股权激励或员工持股计划[12] - 适时开展股份回购稳定市值[13] 市值维护 - 股价短期异常下跌采取二级市场回购等方式[14] - 控股股东实施股份增持计划提振信心[14] 合规要求 - 不得操控信息披露等牟取非法利益[14] - 股份增持、回购按规则通过专用账户实施[14] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[15] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释，审议通过后生效[17] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订[17]

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码601886，于上海证券交易所A股主板上市[28] - 公司致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，业务遍布全球[30] - 公司主营业务为建筑装饰业务，包括幕墙与光伏建筑、室内装饰与设计[31] 业绩总结 - 2024年政府补助5.44万元，纳税金额2092.66亿元，研发投入6.43亿元[55] - 2024年总资产224亿元，营业收入7.17亿元[55] - 截至2024年12月31日，公司累计现金分红逾25亿，近年来年度股息率最高达6.88%[71] 用户数据 - 截至2024年底，公司正式员工总数达10,231人，女性员工占比24%[155] - 截至2024年底，基层员工数量9,241人，中高层管理人员990人[155] - 截至2024年底，海外属地化员工占比超6%，海外女性管理者比例达21%，本科及以上学历者超40%[155] 未来展望 - 2025年公司将加大技术创新和产品研发投入，履行社会责任[26] - 公司目标是到2030年运营控制权范围内温室气体排放达峰值[110] 新产品和新技术研发 - 公司作为幕墙龙头向光伏建筑延伸转型，推动绿色光伏建筑发展[32] - 2024年BIPV业务重心转向销售异型光伏组件，已向韩国、新西兰少量供货[110] - 构件式幕墙、单元式幕墙产品获中国绿色建材产品认证[122] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年完善内控和风险管理体系，推进整风肃纪，强化干部队伍作风建设[26] - 公司聚焦强化建筑装饰主业，坚持多品牌协同、体系化、“新四化”战略发展[51] - 公司梳理25项ESG核心议题，构建ESG指标体系，开展重要性议题评估[57][59]

审计委员会构成 - 2024年度第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为李百兴[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开六次会议，委员全出席并通过全部议题[2] 费用情况 - 公司2023年度支付容诚会计师审计费296万元，内控审计费40万元[7] 审计评价 - 审计委员会认为财务审计报告客观公正，财务报告真实准确[4][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续维护公司及股东合法权益[12]

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-010 江河创建集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2024 年度董事、高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 （1）独立董事：在公司担任独立董 ...

2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江河创建集团股份有限公司董事会 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李百兴，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份 有限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[3] 客户数据 - 容诚会计师事务所对江河创建集团所在相同行业上市公司审计客户有10家[4] 决策事项 - 2024年公司相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 2024年12月25日，审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[7] 报告审议 - 2025年3月18日，公司董事会审计委员会审议通过《2024年度报告全文及摘要》等议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚会计师事务所在年报审计中表现良好，履行了职责[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名李百兴为 江河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任江河创建集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江河创建集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

股东持股 - 江河源持股约31564.52万股，占总股本27.86%[2] - 刘载望持股28930.79万股，占总股本25.53%[4] - 二者合计持股60495.31万股，占总股本53.39%[4] 股份质押 - 江河源累计质押15020万股，占其所持47.59%，总股本13.26%[2] - 刘载望累计质押14190万股，占其所持49.05%，总股本12.52%[4] - 二者合计累计质押29210万股，占所持48.28%，总股本25.78%[4] 其他 - 江河源质押融资业务续期至2026年3月16日，数量不变[2] - 二者还款来源含经营性现金流等[4] - 如平仓将采取补充质押等措施应对[4]