证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过， 尚需提交 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。 一、利润分配预案内容 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度利润 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-00868 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2026]第 2-00868 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00869 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00869 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00211 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 2-00211 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2025 年度募集资金存放、管理与 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确和完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《湖北东贝机电集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用的董事、高级管理人员范围： （一）董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬 标准及考核方案，并进行考核。 第五条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准与方案，董事会负责审议 批准高级管理人员的薪酬标准和方案。董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人 进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第六条 公司人力资源部 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 报告期内，公司共召开董事会 6 次、股东会 4 次，本人均亲自出席了会议。 为充分履行独立董事的职责，本人对提交董事会审议的各项议案认真审阅，积极 了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权， 履行独立董事职责,对公司董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求， 符合公司发展的需要。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 （徐晔彪） 2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报 ...

（赵纯祥） 2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政 法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会 会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法 大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、 中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜 江永安药业股份有限公司独立董事，2024 年 11 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第一章 总则 第一条 为充分发挥湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会在年报编制工作中的作用，规范年报信息披露文件的编制工作， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第五条 审计委员会应对年度报告中的财务信息进行审核，并经审计委员会全 体成员过半数同意后，方可提交董事会审议。 审计委 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （谢进城） 2025 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生学历， 2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017 年 02 月 至 2021 年 11 月,任中南财经政法大学金融学院教授；2019 年 5 月至今，任武汉 学院监事、会计学院院长；2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司 独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 （二）关于独立性的 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务管理机制，保证汇率波动风险的可控性，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 湖北东贝机电集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第四条 公司的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须 以日常经营业务为基础，以具体经营业务为依托，且与公司基础业务在种类、规 模、方向、期限等方面相互匹配，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进 行以投机为目的的外汇交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织或个人进 ...