政策与会议 - 国家市场监督管理总局将于8月22日举行"十四五"时期市场监管高质量发展成就新闻发布会 [2] - 2025中国算力大会将于8月22日至24日举行 展示算力领域政策体系及最新技术成果 [2] 限售股解禁 - 4家公司限售股解禁 总市值331.44亿元 [2] - 联影医疗解禁2.31亿股 市值308.89亿元 为当日最大解禁规模 [2] - 长城证券解禁1.15亿股 市值13.75亿元 盈方微解禁9452.02万股 市值8.02亿元 [2] 股票回购 - 23家公司发布25个股票回购进展 其中9家首次披露回购预案 [3] - 恒瑞医药拟回购不超20亿元 中国石化拟回购不超10亿元 东贝集团拟回购不超8000万元 [3] - 三花智控股东大会通过不超993.15万元回购预案 光正眼科不超984.32万元 盾安环境不超563万元 [3] 流动性操作 - 央行2380亿元7天期逆回购于8月22日到期 操作利率1.40% [4] 经济数据 - 日本7月CPI和加拿大6月零售销售月率将于8月22日公布 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约31.87亿元，同比增长4.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6822万元，同比下降31.6% [2] - 基本每股收益0.1102元，同比下降31.13% [2]

热点事件 - 达梦数据董事兼高级副总经理被立案调查 可能对公司治理和运营产生潜在影响 [1][2] 项目投资 - 兰石重装拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目 扩大产能布局 [1][2] - 兰石重装拟投资建设青岛核电装备产能提升项目 加强核电领域投入 [2] - 郴电国际子公司德能湘江拟投资1538.31万元建设生态电站项目 加码清洁能源 [2] 停牌安排 - 东杰智能自8月22日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1][2] 资本运作 - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 拓展境外融资渠道 [1][2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 用于农机部件扩产等项目 [1][3] - 赣能股份子公司拟挂牌转让赣能凌峰65%股权 推进资产优化 [1][2] 股份回购 - 中国石化拟斥资5亿元-10亿元回购股份 彰显公司价值信心 [1][2] - 东贝集团拟斥资4000万元至8000万元回购股份 实施股权激励 [2] 业绩表现 - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46.00% 拟每10股派发现金红利3.10元 [1][3] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [3] - 星网锐捷上半年净利润2.12亿元 同比增长69.32% [3] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [3] 股东增减持 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%股份 显示对公司发展信心 [1][3] - 博济医药实控人及一致行动人拟合计减持不超过3.00%股份 [1][3] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 推进电池材料技术创新 [1][3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入31.87亿元人民币，同比增长4.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6821.52万元人民币，同比下降31.60% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元人民币，同比增长125.79%，主要系收到的到期应收票据同比增加所致 [2][17] - 基本每股收益0.1102元/股，同比下降31.13% [2] - 加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期减少1.25个百分点 [2] 业务板块表现 - 压缩机业务收入22.81亿元人民币，同比增长3.38% [5] - 铸件业务收入4.37亿元人民币，同比增长17.07% [5] - 制冷设备业务收入2.72亿元人民币，同比下降9.94% [5] - 非经常性损益项目中政府补助2511.11万元人民币，占利润总额比例33.12% [2][17] 行业发展趋势 - 冰箱行业向"大容量+精细储鲜"方向发展，501-550L容积段成为主要竞争带，法式、十字大容积产品及平嵌等嵌入式品类成为增长引擎 [3] - 平嵌市场零售份额从2023年的12.0%升至2025年的52.1% [3] - 2025年上半年中国汽车产销量首次双超1500万辆，同比实现两位数增长，其中新能源汽车销量达到汽车总销量的44.3% [5] - 新茶饮行业快速发展，蜜雪冰城门店总数达40468家，近一年净增超10000家 [4] 技术创新与研发 - 公司研发的新一代智能扁平化压缩机高度小于100mm，整机高度降低26%、重量减轻12%以上 [3] - VBF系列超高效变频压缩机COP值达2.15-2.18，远超国家标准1.9 [10] - 自主研发的首款BLDC洗衣机变频电机样机试制成功，洗涤状态下能效提升40%，脱水状态下效率提升20% [6][12] - 公司"静音型高效智能变频压缩机关键技术研发及应用"项目荣获2025年金砖国家工业创新大赛二等奖 [6][11] 智能制造与数字化转型 - 公司入选全国压缩机行业智能工厂标准应用试点，成为工信部认定的全国59个试点项目之一 [12] - 东贝高端商用压缩机智能制造项目生产效率提升30%，成本减少40% [13] - 公司"东贝智能制造工业互联网平台"被湖北省经信厅认定为"2024年湖北省工业互联网平台" [14] - 通过实施机器取代人工、工艺流程优化等措施，有效降低了劳动力成本 [13] 市场拓展与客户关系 - 公司与印度、菲律宾、孟加拉等国多家企业达成战略合作协议，与巴西惠而浦启动首次合作 [7] - 客户群体覆盖海尔、海信、美的、长虹美菱、创维等知名企业 [15] - 产品通过VDE、TUV、UL、CE、KC等认证，远销全球40多个国家和地区 [15] - 公司荣获2025年度海尔"全球合作伙伴奖"，黄石市进出口协会"突出贡献奖" [7] 产能建设与投资项目 - 在建工程1.32亿元人民币，较上年末增长75.85%，主要系铸造攀宇工业园二期项目投入所致 [17] - 以公允价值计量的金融资产期末数1.55亿元人民币，本期购买金额2.1亿元人民币 [17] - 公司持续推进基于精益生产的智能制造，打造产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化的智能化场景 [12]

公司基本情况 - 公司股票代码为601956，在上海证券交易所上市，简称为东贝集团 [1] - 公司董事会秘书为付雪东，证券事务代表为黄捷，联系电话0714-5415858，电子信箱jtstock@donper.com，办公地址位于湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 [1] 财务表现 - 总资产70.01亿元，较上年度末71.52亿元下降0.72% [1] - 归属于上市公司股东的净资产25.14亿元，较上年度末24.97亿元增长0.65% [1] - 营业收入31.87亿元，较上年同期30.63亿元增长4.05% [1] - 利润总额7581.15万元，较上年同期1.17亿元下降35.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6821.52万元，较上年同期9973.16万元下降31.60% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期6082.92万元大幅增长125.79% [1] - 加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期3.94%减少1.25个百分点 [1] - 基本每股收益0.1102元/股，较上年同期0.1600元/股下降31.13% [1] - 稀释每股收益0.1103元/股，较上年同期0.1595元/股下降30.85% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为42,354户 [1] - 第一大股东黄石汇智投资合伙企业持股47.15%，共计2.93亿股，其中质押1.05亿股 [2] - 江苏洛克电气集团有限公司董事长阮正亚在东贝集团任董事，但不存在一致行动关系 [2] - 前10名股东中包括JP Morgan Securities PLC等机构投资者，持股比例从0.20%至0.86%不等 [2]

董事会决议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日召开 应出席董事9名 实际出席9名 全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面或电子邮件发出 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 分布式光伏项目 - 董事会审议通过子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易议案 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 [2] - 关联董事杨百昌 廖汉钢 姜敏 朱宇杉 付雪东回避表决 该议案无需提交股东大会审议 [2] 股份回购方案 - 董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 公司已取得回购专项贷款承诺函 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及其附件议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 该议案需提交股东大会审议表决 同时修订部分治理制度 [3] 临时股东大会 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所指定信息披露网站 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 相应废止《监事会议事规则》 [1] - 修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 确保与《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等监管规定保持一致 [1] - 现任监事将在股东大会审议通过相关事项之日起解除职位 [2] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人职责及责任承担机制 规定董事长为法定代表人 其以公司名义从事民事活动的后果由公司承受 公司可向有过错的法定代表人追偿 [2][3] - 调整股份回购情形及程序 新增“为维护公司价值及股东权益所必需”作为回购情形 并规定合计持有股份数不得超过已发行股份总额的10% 且在3年内转让或注销 [5][6] - 完善股东权利保护机制 扩大股东查阅复制权范围至会计凭证 并要求签订保密协议 同时明确全资子公司材料查阅适用相同规定 [8][9] - 优化公司治理纠纷解决机制 新增股东会、董事会决议不成立的情形认定标准 并明确诉讼期间决议执行及信息披露要求 [10][11] 控股股东及实际控制人行为规范 - 新增专门章节规范控股股东及实际控制人行为 禁止资金占用、违规担保、内幕交易等行为 并要求保证公司独立性 [17][18] - 规定控股股东及实际控制人实际执行公司事务时需承担董事般的忠实勤勉义务 指示董事及高管损害公司利益时承担连带责任 [18] 股东会及董事会职权调整 - 股东会职权表述由“股东大会”统一调整为“股东会” 并增加对发行股票及可转换债券的授权性规定 [19][20] - 调整对外担保审议标准 将须经股东会审议的担保情形由七项扩充至八项 新增“超过公司最近一期经审计总资产50%的担保”情形 [22] - 取消监事会提议召开临时股东会职权 转由审计委员会承接 并明确审计委员会在董事会不履职时可自行召集主持股东会 [27][28][29] 董事选举及任职资格 - 完善董事选举累积投票制适用情形 明确选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%时必须采用 且独立董事与非独立董事表决分开进行 [50][51] - 细化董事任职资格负面清单 增加“被宣告缓刑自考验期满未逾二年”及“被列为失信被执行人”等禁止情形 [55][56]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月9日完成非公开发行股票1亿股，每股发行价格5.88元，募集资金总额5.88亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.767亿元 [1] - 发行费用包含保荐及承销费用1,017.92万元及其他发行费用109.43万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所验资报告确认，验资报告出具日期为2022年8月10日 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构中信建投及多家银行分支机构签署了五份三方监管协议，开设专项账户存放募集资金 [2] - 监管协议签署方包括中信银行黄石分行、光大银行武汉分行、建设银行黄石铁山支行、江苏银行宿迁分行、工商银行黄石分行及农业银行黄石石灰窑支行 [2] - 监管协议符合上海证券交易所相关规定，未存在重大差异 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入总额5.782亿元，其中募投项目支出1.962亿元，补充流动资金1.717亿元 [2][5] - 募集资金置换预先投入的自筹资金2.102亿元，置换发行费用90万元 [2][5] - 利息收入净额130.82万元，当前专户余额37,114.17元 [2] 募投项目具体进展 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目投入6,507.49万元，完成率100.12%，2023年实现效益1,213.83万元 [5] - 年产400万台高效环保压缩机生产线扩建项目投入4,501.18万元，完成率100.03%，2023年实现效益494.27万元 [5] - 节能变频电机项目投入2,506.01万元，完成率100.24%，2024年实现效益843万元 [5] - 高端智能铸造及加工项目投入27,131.86万元，完成率100.49%，2025年上半年实现效益2,100.49万元 [5] - 补充流动资金项目投入17,172.64万元，完成率100% [5] 资金临时调配情况 - 公司曾使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2024年10月17日全额归还专户 [5][6] - 另使用7,800万元闲置募集资金临时补充流动资金，同样在12个月内归还专户 [5][6] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用披露与实际情况相符，未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 无变更募集资金投资项目的情况，所有项目均按计划进度执行且可单独核算效益 [3][5] - 未使用超募资金进行现金管理或永久补充流动资金 [6]

关联交易概述 - 全资子公司东贝压缩机公司、机电（江苏）公司、东贝铸造公司与关联方东贝新能源开展分布式光伏电站工程项目，合同金额合计14,114,655.89元 [1][2] - 项目在子公司厂区建筑物屋顶实施，东贝新能源负责施工及提供辅材或总承包 [1][2] - 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业控制的企业，构成关联交易 [1][2] 项目具体内容 - 黄石东贝铸造有限公司项目规模2286.9kWp，承包价2,200,000元 [3][4] - 东贝机电（江苏）有限公司项目规模343.98kWp，总承包价1,200,000元 [4] - 黄石东贝压缩机有限公司项目规模2584.56kWp，承包价10,714,655.89元 [4][5] 交易定价与支付方式 - 交易通过公开招标确定，定价遵循公平公正原则 [3] - 铸造公司项目付款分四期：10%预付款、30%到货款、30%验收款、30%质保尾款 [4] - 江苏公司项目付款分三期：30%预付款、60%验收款、10%质保款 [4] - 压缩机公司项目付款方式与铸造公司一致 [4][5] 项目影响与目的 - 项目可满足日常办公及生产用电需求，降低用电成本 [6] - 使用光伏清洁能源促进环保型生产，实现绿色节能降耗 [6] - 响应国家"碳中和、碳达峰"战略，贯彻新发展理念 [6] 审议程序与历史交易 - 交易经独立董事会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决 [2][6] - 无需提交股东大会审议，也无需有关部门批准 [6] - 2025年初至公告日，与东贝新能源累计关联交易金额10,994.13万元 [6]

总经理职责与定位 - 主持公司日常经营和管理工作 组织实施董事会决议 对董事会负责 [1] - 定期向董事会报告工作 内容包括年度经营计划实施情况 重大合同签订执行情况 资金运用和盈亏状况 重大投资项目进展等 [5] - 出现紧急情况需变更董事会决议时 应在变更后立即报告并取得追认 [3] 任职资格与任免程序 - 由董事长提议 经董事会聘任和解聘 任期三年且可连任 [1][2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力 涉及经济犯罪未逾5年 对破产企业负有个人责任未逾3年 被吊销营业执照且负有责任未逾3年 大额债务逾期未清偿 被市场禁入处罚等 [1] - 任职期间出现禁止情形时公司应解除其职务 [2] 具体职权范围 - 组织实施年度经营计划和投资方案 拟定内部管理机构设置方案 [2] - 制定基本管理制度和具体规章 提请聘任或解聘副总经理/财务负责人等高管 [2] - 决定董事会授权范围外的管理人员任免 可列席董事会会议 [2] 总经理办公会议机制 - 每月召开例会 必要时可召开临时会议 由总经理办公室负责通知和议题征集 [4] - 参会人员包括总经理及其他高级管理人员 必要时可要求部门经理列席 [4] - 决议实行总经理负责制 出现分歧时由总经理最终决定 会议记录需保存不少于十年 [4] 其他高级管理人员职责 - 副总经理协助总经理工作 财务总监负责财务管理 会计核算与会计监督工作 [3] 制度实施与效力 - 制度自董事会审议通过且完成工商登记备案后生效 由董事会负责制定修改和解释 [6] - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时 以法律法规及公司章程规定为准 [6]