证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,482,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-049 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。 附件：简历 赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政 法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国 会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月 至 2024 年 1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经 政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会 理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董 事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。 因独立董事人员变动，公 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二四年十一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于选举独立董事的议案………………………………………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入45.59亿元，同比增长4.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.59亿元，较2023年同期的43.82亿元增长3.99%[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少23.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.40万元，同比减少36.12%[4] - 2024年前三季度营业利润1.32亿元，较2023年同期的1.49亿元下降11.9%[16] - 2024年前三季度净利润1.03亿元，较2023年同期的1.38亿元下降24.99%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，同比减少91.76%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0070元/股，同比减少91.34%[4] - 2024年基本每股收益0.1667元/股，较2023年的0.2207元/股下降24.47%[17] - 2024年稀释每股收益0.1665元/股，较2023年的0.2194元/股下降24.11%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末减少2.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计4,485,799,207.85元，较2023年12月31日的4,654,167,783.05元有所下降[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计2,139,540,353.18元，较2023年12月31日的2,118,049,260.55元有所上升[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计6,625,339,561.03元，较2023年12月31日的6,772,217,043.60元有所下降[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.81亿元，较上年度末减少0.30%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.03亿元，较上一报告期的25.11亿元下降0.34%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数27944户[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股2.93亿股，持股比例47.15%，质押1.05亿股[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股293,190,042股[11] - 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）持股6,972,789股，占比1.12%[11] - 王嘉苓持股6,340,080股，占比1.02%[11] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,102,040股，占比0.82%[11] - 徐家祺持股4,900,000股，占比0.79%[11] - 朱振东持股4,800,078股，占比0.77%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本44.44亿元，较2023年同期的42.42亿元增长4.76%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计41.22亿元，较上一报告期的42.61亿元下降3.27%[15] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计3,791,812,035.60元，较2023年12月31日的3,926,024,944.31元有所下降[14] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加2266.47万元，较2023年同期的2891.75万元下降21.62%[16] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用568.75万元，较2023年同期的1746.14万元下降67.41%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比减少11.08%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金43.23亿元，2023年同期为45.50亿元[19] - 2024年前三季度收到税费返还1.57亿元，较2023年同期的1.39亿元增长13.43%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.39亿元，2023年同期为47.44亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，2023年同期为2.30亿元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额451.92万元，2023年同期为398.51万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.50亿元，2023年同期为2.21亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 2.17亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得借款收到现金9.34亿元，2023年同期为8.67亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为1373.70万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5097.16万元，2023年同期为2441.09万元[20]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-046 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名赵纯祥先生为湖北东 贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖 北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝机电集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明 本人已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会提 名为湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北东贝机电集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-045 湖北东贝机电集团股份有限公司 为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议， 一、独立董事辞职情况 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司独立董事石璋铭先生提交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作变动，申请辞 去公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职生效后， 石璋铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》 等法律法规及《湖北东贝机电集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，石璋铭先生的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，石璋铭先生仍将按照法 律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职 ...

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案尚须提交公司股东 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-043 湖北东贝机电集团股份有限公司 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 2024 年 10 月 26 日 ...