湖北东贝机电集团股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 经股东会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自然终止。公司董 事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当 提交书面报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 公司收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 个交易日内披露 有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外：（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 致董事会成员低于法定最低人数；（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成 员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。（三）独立董事辞任导致上市公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第七条 公司董事、高级管理 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 董事会战略决策委员会议事规则 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第五条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人） 在委 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合《证券法》的规 定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计 划、审计小组的人员构成以及本年度的审计重点进行沟通。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面监督的职责。见面会应有书面记录及当事人签 字。 第八条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件 以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规 定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会 1 的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事应提出补充、整改和延期召开董 事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求 公 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 2-00212 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具大信审字[2026]第 2-00868 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我 们审核了贵公司编制的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话 ...

中信建投证券股份有限公司 | （二）募集资金使用及余额情况 | | --- | | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 1.募集资金总额 | 588,000,000.00 | 1 | 项目 | | | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 减：保荐及承销费用 | | | 10,179,245.28 | | 2.实际银行到账余额 | | | 577,820,754.72 | | 减：投入募集资金总额 | | | 578,229,729.29 | | 其中：募集资金置换已支付的项目 | | | 210,247,903.32 | | 补充流动资金 | | | 171,764,273.83 | | 募投项目累计支出 | | | 196,217,552.14 | | 减：募集资金置换已支付的发行费用 | | | 900,000.00 | | 加：利息收入减去手续费及发行费用的净额 | | | 1,308,974.57 | | 3.截至 年 月 日募集资金余额 2025 | 12 | 31 | - | 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会 换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董 事候选人的议案》。本届董事会拟提名杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付 雪东先生、阮正亚先生为公司第三届董事会非独立董事 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名赵纯 祥为湖北东贝机电集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任湖北东贝机电集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝 机电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-013 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投 机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 因国际业务开展需要，公司日常经营过程中涉及外币结算业务，为降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务 外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风 险对冲。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及制定 2026 年 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过 之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效， 至新的薪酬方案通过之日自动失效。 公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区 的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税 | | --- | --- | ...