证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不进行送股和公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入62.43亿元，同比增长5.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降32.51%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9534.13万元，同比下降34.92%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，同比增长0.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.97亿元，同比增长0.64%[23] - 2024年末总资产为70.52亿元，同比增长4.13%[23] - 2024年基本每股收益为0.2052元/股，同比下降33.01%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为5.11%，较上年减少2.71个百分点[24] - 2024年公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元，预计分配利润6217.82万元，现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的48.89%[6] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,458,127,930.52元、1,605,053,208.26元、1,496,272,538.39元、1,683,248,179.87元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,058,026.87元、51,673,589.02元、3,657,116.32元、23,788,465.09元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -5,113,585.99元，计入当期损益的政府补助为45,697,368.78元，其他营业外收支为 -7,140,693.85元[27][29] - 其他收益（先进制造业进项税加计抵减5%）涉及金额为24,704,323.99元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一至四季度分别为 -218,310,725.86元、279,139,953.93元、143,735,239.75元、140,170,526.87元[28] - 报告期内，公司实现营业收入62.43亿元，同比增长5.74%[92] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比下降32.51%[92] - 公司本期营业收入62.43亿元，同比增长5.74%；营业成本54.75亿元，同比增长6.72%[93] - 公司本期主营业务收入60.55亿元，同比增长6.19%；主营业务成本53.98亿元，同比增长7.54%[94] - 制造业营业收入60.13亿元，同比增长6.45%；光伏行业营业收入4269.32万元，同比下降20.69%[95] - 前五名客户销售额13.34亿元，占年度销售总额22.04%；前五名供应商采购额10.69亿元，占年度采购总额18.79%[101] - 本期费用化研发投入2.96亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.74%[102] - 财务费用同比下降64.72%，原因是受汇率上升影响，汇兑收益同比增加[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为344,734,994.69元，上年同期数为343,599,615.47元，变动比例为0.33%[104] - 其他收益金额为45,697,368.78元，占利润总额比例为35.04%，主要系政府补助[105] - 信用减值损失为 -79,809,099.63元，主要系应收款项计提的坏账准备[105] - 境外资产为6,409,560.94元，占总资产的比例为0.09%[107] - 预付款项本期期末数为326,145,825.49元，占总资产比例4.63%，较上期期末变动比例44.60%，主要系电费、材料预付款增加[108] - 在建工程本期期末数为74,791,122.36元，占总资产比例1.06%，较上期期末变动比例112.77%，主要系铸造攀宇工业园二期项目投入所致[108] - 长期借款本期期末数为398,274,649.67元，占总资产比例5.65%，较上期期末变动比例112.67%，主要系新增借款所致[108] - 受限资产合计期末账面价值为614,000,113.59元，包括货币资金、应收账款等[109] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入624,270万元，同比增长5.74%，其中压缩机收入456,170万元，同比增长3.20%；铸件收入78,142万元，同比增长28.15%；制冷设备收入46,718万元，同比增长7.88%[33] - 2024年压缩机产量4,200.95万台，同比增长6.33%；销量4,158.77万台，同比增长7.46%；其中变频销量935.78万台，同比增长33%[34] - 2024年电机公司产量达2,814万台，销量2,804万台，同比分别增长7.42%和10.64%[34] - 压缩机三工厂客户下线率、终检跑合下线率同比下降了23%、16.4%[34] - 内销成功拓展压缩机商用领域10家新客户批量工作，外销海外市场销量同比增长300%[35] - 制冷设备生产97,228台，同比增长10.55%；销量92,146台，同比下降0.35%[38] - 铸件销量16.34万吨，同比增长22.88%；全年铸件产量突破16.11万吨，同比增长18.03%[40] - 汽配业务占比提升至59%，成功引入5家国内客户[41] - 制动盘、实心盘综合废品率降至4%以下，冷芯涂料采购价下降达28%[41] - 铸五车间月产突破4300吨，机加工车间月产超30万件[41] - 车间节能改造使总电流下降6.03%[41] - 生产效率整体提升20%，质量问题早会机制累计解决243项问题，措施验证完成率99%[42] - 生产压缩机4200.95万台，同比上升6.33%；销售压缩机4158.77万台，同比上升7.46%[92] - 压缩机生产量4200.95万台，同比增长6.33%；销售量4158.77万台，同比增长7.46%[97] - 铸件生产量16.11万吨，同比增长18.03%；销售量16.34万吨，同比增长22.88%[97] - 制冷设备生产量97228台，同比增长10.55%；销售量92146台，同比下降0.35%[97] - 发电业务生产量和销售量均为6164万度，同比均下降12.51%[97] 行业数据情况 - 2024年全国家用电冰箱产量达到10,395.7万台，同比增长8.3%[44] - 2024年全封活塞压缩机行业产销量双双突破2.9亿台，同比增长达两位数[45] - 截至2024年底中国汽车保有量为3.53亿辆，其中新能源汽车保有量达3140万辆；2024年新注册登记汽车2690万辆，同比增长9.53%，新能源汽车1125万辆，同比增长51.49%[57] - 2024年汽车出口量达585.9万辆，同比增长19.3%；汽车零部件类产品出口金额累计达1056.1亿美元，同比增长6.8%[60] 公司业务产品相关情况 - 公司可生产15大系列400余个品种压缩机，产品远销60多个国家和地区[63] - 公司成功研制热气融霜技术，拓展开发出COP值1.88超高效R290商用产品，开发出CS系列双缸压缩机并实现市场批量，创新研发扁平化高效变频压缩机[64] - 公司制冷产品包括冰淇淋机、制冰机等，应用于餐厅、新零售等场景[52] - 家用冰淇淋机起步于20世纪90年代，目前处于快速发展黄金时期[53] - 公司以研发、生产制冷压缩机为主要业务，同时发展产业链上下游多个业务板块[61] - 公司子公司黄石东贝压缩机有限公司致力于低碳、高效等制冷压缩机，产品用于家用和商用领域[62] - 公司拥有800余项专利技术，2024年“共鸣腔式吸气消音器及制冷压缩机”获第四届湖北省高价值专利大赛优秀奖[77] - 自主研发的VBF系列超高效变频压缩机COP值达2.15 - 2.18，远超国家标准（1.9），5项技术成果达“国际领先水平”[78] - 压缩机材料整体用量节约15%～20%[78] - 深冷压缩机最低制冷温度突破至零下200℃，填补国内深冷技术空白[80] - 公司入选全国压缩机行业智能工厂标准应用试点，是工信部认定的全国59个试点项目之一[81] - 东贝高端商用压缩机智能制造项目与传统生产模式相比，生产效率提升30%，成本减少40%[82] - 产品远销全球各大洲40多个国家和地区[86] 子公司相关情况 - 黄石东贝压缩机有限公司注册资本34,500万元，持股比例100%，总资产450,179.62万元，净资产131,427.09万元，净利润1,860.43万元[111] - 黄石东贝电机有限公司营收72,671.17，净利润3,708.38[112] - 黄石东贝制冷有限公司营收38,525.00，净利润3,533.13[112] - 东贝机电（江苏）有限公司营收76,089.38，净利润 -2,713.30[112] - 芜湖欧宝机电有限公司营收151,999.87，净利润3,506.24[112] - 阿拉山口东贝洁能有限公司营收44,906.36，净利润 -1,313.40[112] - 黄石东贝铸造有限公司营收142,785.90，净利润3,438.64[112] 公司发展规划与战略 - 公司十四五规划以制冷压缩机业务为核心带动上下游发展，目标成全球压缩机行业领导者[114] - 2025年公司秉承愿景，以“精工细作”为指导思想推动绿色高质量发展[114] - 公司走创新驱动之路，从多方面挖掘创新要素培育新经济增长极[115] - 公司走精心设计之路，重视人才、寻找合作模式巩固核心竞争力[116] - 2025年重点推进高端变频数智化车间、中央研究院和库房升级改造三大项目[121] - 压缩机内销重点推进1.5P变频空调匹配与批量生产，外销深耕埃及、伊朗市场，推广商用R290产品[120] - 铸造业务推进铸三车间电炉扩容、四车间MK5造型机提速及5070线复产[125] - 制冷器具业务策划建立印尼、泰国海外销售服务中心[124] 公司面临风险 - 公司产品冰箱压缩机主要原材料包括钢材、铜、铝，价格波动影响生产成本[127] - 公司面临政策及市场需求波动风险，将加强成本控制等增强竞争力[128] - 公司数智化转型可能与原本经营管理模式冲突带来风险[129] - 市场利率波动可能增加公司财务费用，致盈利能力下滑[130] - 公司产品外销比例高，汇率波动可能导致汇兑损失[131] 公司治理相关情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会，审议补选董事、修订制度、利润分配等议案[135] - 公司董事会目前有9人，报告期内召开董事会9次，审议多项议案[137] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会会议8次，审议议案17项[138] - 2024年第一次临时股东大会于1月17日召开，1月18日披露决议，审议通过补选董事等3项议案[142] - 2023年年度股东大会于2024年4月25日召开，4月26日披露决议，审议通过年度报告等9项议案[142] - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，11月16日披露决议，审议通过补选独立董事议案[142] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为1470200股，年末持股总数为1619700股，年度内股份增减变动量为149500股[145] - 杨百昌报告期内从公司获得的税前报酬总额为205.56万元[145] - 廖汉钢年初持股441000股，年末持股470500股，年度内股份增加29500股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为195.89万元[145] - 姜敏年初持股441000股，年末持股481000股，年度内股份增加40000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为168.57万元[145] - 朱宇杉年初持股368200股，年末持股418200股，年度内股份增加50000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为200.64万元[145] - 付雪东年初持股220000股，年末持股250000股，年度内股份增加30000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为94.68万元[145] - 徐晔彪、谢进城报告期内从公司获得的税前报酬均为8万元[145] - 赵纯祥报告期内从公司获得的税前报酬为0.67万元[145] - 叶攀峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为98.06万元[145] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1037.31万元[145] - 杨百昌在黄石兴贝机电有限公司任执行董事兼总经理，在黄石汇智投资合伙企业任合伙事务执行人[149] - 廖汉钢在多家公司任职，如黄石东贝冷机实业有限公司董事长等[149] - 姜敏在黄石东贝冷机实业有限公司等多家公司任监事或执行董事[149][150] - 朱宇杉在黄石东贝压缩机有限公司等多家公司任董事长或总经理[150] - 付雪东在黄石东贝

东贝集团（601956）公告，2024年实现归属于母公司股东的净利润1.27亿元，同比下降32.51%。公司拟 向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)，预计分配利润6217.82万元(含税)。 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 24 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大 道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、 罗琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年第二次临时股东大 会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法 有效性和股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事阮正亚先生线上参会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,826,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.6679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》 ...

会 议 资 料 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二 0 二五年三月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参 会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-004 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示 1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项目 尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批 存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。 2、由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变 化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益 的风险。 3、本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否 按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠 道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或 终止的风险。 4、本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数 值均为预估数，不构成对投资者的承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。 。 投 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-005 湖北东贝机电集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-003 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 1 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告》。 二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、《关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案》 表决结果：同 ...