日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2026 年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循 协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公 司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 4 月 7 日，第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议 案》。本次预计 2026 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提 交公司第二届董事会第十九次会议审议。 2026 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赵纯祥，已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团 股份有限公司提名为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 或者在该公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司""东贝集团"）董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 | 限公司 | 山支行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄石东贝压缩机有 | 中国建设银行股份有限公司黄石铁 | 42050160670800000447 | - | 已注销 | | 限公司 | 山支行 | | | | | 黄石东贝电机有限 | 中国工商银行股份有限公司黄石经 | 180302192910011828 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人谢进城，已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团 股份有限公司提名为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、江苏洛克电 气集团有限公司，现提名朱峰为湖北东贝机电集团股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任湖北东贝机电集团股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝 机电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对大信会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 105 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-011 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 50,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中 低风险理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波 动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险 等风险因素的影响。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经 营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理 财。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 提高闲置自有流动资金的使用 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-005 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知于 2026 年 4 月 3 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事阮正亚先生因工作原因无法出席会议，书面授权委托董事杨百昌 先生代为出席会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公 司 2025 年年度报告摘要》。 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果： ...

湖北东贝机电集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 189 湖北东贝机电集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 阮正亚 | 因工作原因 | 杨百昌 | 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜敏、主管会计工作负责人朱宇杉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年实现归属于 母公司股东的净利润为75,997,064.30元，母公司实现净利润76 ...