会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月24日在上海宝山召开[2] - 241人出席，持有表决权股份778,310,897股，占61.70%[2] - 9位董事全出席，3位监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 修订公司章程议案，A股同意票770,181,333，比例98.9554%[4] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票770,192,133，比例98.9568%[6] 人员选举 - 靳海明当选第七届董事会独立董事，得票占比99.3188%[6] 律师意见 - 上海市方达律师事务所见证，认为股东会合法有效[8]

行业趋势 - 金属包装行业伴随新消费品牌迅速崛起，新消费群体引领新消费理念和场景不断涌现 [1] - 年轻消费者更关注情感诉求和情绪价值，低度健康酒类如气泡黄酒受到青睐 [2] - 酒饮消费者偏好独特风味和个性化时尚包装，金属罐因设计空间大、印刷精美更受欢迎 [3][4] - 罐装酒在运输、渠道和营销方面优势显著：运输成本低、货架陈列效率高、保质期长且安全性高 [3] - 全球低碳消费趋势推动金属罐成为绿色出海理想选择，回收率高且符合ESG要求 [5][6] 公司动态 - 宝钢包装为会稽山气泡黄酒的两片罐供应商，精准契合年轻消费者需求 [2] - 公司在平板金属包装材料数字化印刷及成型技术方面实现多项研发成果，具备行业领先的柔性定制能力 [4] - 2025年加大海外布局，越南隆安智能化两片罐生产基地进入主体施工阶段，规划年产8亿罐 [6] - 隆安项目采用"光伏屋顶"系统，预计年减排二氧化碳1150吨，同步建设配套可口可乐工厂的WTW输送系统 [6] - 国内实现所有子公司绿色工厂认证全覆盖，成为金属包装行业首个达成该目标的企业 [7] 市场表现 - 会稽山气泡黄酒在2025年"6·18大促"期间抖音直播12小时销售额达1000万元，占据黄酒类第2~10名总和的100倍 [2] - 罐装酒在非现饮线上渠道占比提升，金属罐更适合远途物流和小单即时配送 [3] - 东南亚等新兴市场罐装饮料增速迅猛，中国饮料品牌出海带来可观增量空间 [6] 技术优势 - 金属罐外观印刷技术迭代，满足年轻消费者个性化需求并提升产品溢价 [4] - 集成数码印刷与传统印刷工艺，构建柔性定制能力助力下游客户创新 [4] - 推进双碳双控平台研发，开展产品全生命周期碳足迹计算并发布行业首份第三方认可报告 [7] 客户合作 - 与可口可乐、百事可乐、雪花啤酒等国内外知名快消品牌建立长期稳定战略合作关系 [7] - 深化与国际伙伴合作，打造绿色供应链并放大绿色乘数效应 [7]

限售股上市类型 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股，经中国证监会批准[1] - 发行后公司总股本由1,133,039,174股增加至1,275,779,460股[2] - 发行对象所持股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股票同样受限[1] 限售股上市流通情况 - 本次限售股上市流通数量为142,740,286股，占总股本11.19%[3][5] - 上市流通日期为2025年6月25日，遇节假日顺延[2] - 限售股解禁后，有限售条件流通股减少142,740,286股，无限售条件流通股相应增加[5] 股东承诺及履行情况 - 发行对象承诺6个月内不转让或委托他人管理所持股份[2] - 截至核查意见披露日，发行对象严格履行承诺，未影响限售股上市流通[2] 股本变动结构 - 有限售条件流通股变动前为142,740,286股，解禁后降为0股[5] - 无限售条件流通股由1,133,039,174股增至1,275,779,460股[5] - 公司总股本保持1,275,779,460股不变[5] 保荐机构核查结论 - 保荐机构认为限售股上市流通符合相关法规要求[5] - 公司信息披露真实、准确、完整，保荐机构无异议[5][6]

股票发行与上市流通 - 公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）142,740,286股，总股本由1,133,039,174股增至1,275,779,460股 [1][2] - 本次非公开发行股份的锁定期为6个月，限售股将于2025年6月25日上市流通 [1][4] - 发行对象承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所认购股份，且未发生违反承诺的情形 [3] 股本结构变动 - 限售股上市流通后，有限售条件流通股减少142,740,286股至0股，无限售条件流通股相应增加至1,275,779,460股 [5] - 自发行完成后至公告日，公司未因配股、送股、公积金转增或股份回购导致股本数量变化 [2][3] 股东与持股明细 - 本次限售股涉及12家机构股东，包括国调创新私募股权投资、安徽国控壹号产业投资、易方达基金管理有限公司等，合计持股占比11.19% [5] - 所有限售股股东均严格履行锁定承诺，无剩余限售股 [5] 中介机构核查 - 保荐人确认限售股上市流通的股份数量、时间符合法规要求，信息披露真实准确完整 [3]

限售股信息 - 本次上市流通限售股数量142,740,286股，占总股本11.19%[5] - 上市流通日期为2025年6月25日[2] - 涉及股东15名[5] 股本变更 - 本次发行后总股本由1,133,039,174股变为1,275,779,460股[3] 股东持股 - 国调创新等5家机构持有限售股及占比情况[10] 股份转让限制 - 本次向特定对象发行股份6个月内不得转让[4]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装向特 定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股（以下简称"本次发行"），公司于 2024 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次 发行新增股份登记、托管及股份限售手续。本次发行后，公司总股本由 1,133,039,174 股变更为 1,275,779,460 股。 本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行 对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 24 日 上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2025 年 6 月 24 日 星期二 13:00-13:30 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 星期二 13:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.关于修订公司章程的议案 2.关于修订股东会议事规则的议案 3.关于修订董事会议事规则的议案 4.00 关于调整独立董事的议案 4.01 关于选举靳海明为第七届董事会独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 上海宝钢包装股份有限公司 一、会议的组织 ...

公司收到靳海明先生的书面声明：靳海明先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃独立董事津贴 将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响其今后在公司董事会下设专门委员会内的正常履职， 也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。 靳海明先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，公司将根据靳海明先生本人的声明，不为其发放 独立董事津贴。 四、董事会提名委员会审查意见 经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第 七届董事会独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》 及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名靳海明先生 为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将《关于调整独立董事的议案》提交第七届董事会第十六 次会议审议。 ■ 靳海明先生在董事会专门委员会的任职将在公司股东大会选举其担任公司独立董事之日起生效。 三、关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴声明 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇二五年六月五日 靳海明先生，出生于1969年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，冶金 ...

上海宝钢包装股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第四章 | 公司党委 | | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | | 40 | | 第十章 | 通知与公告 | | 44 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | | 48 | | 第十三章 | 附 则 | | 49 | 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导 ，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

上海宝钢包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）及国家机关发布的有关规章和《上海宝钢 包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之 一的，临时股东会应当在2个月内召开： (1)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (2)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； (3)单独或者合计持 ...