上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股 份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘 凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 ...

| 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | 2024 年度持续督导期间，公司未 | | 4 | | 发生按有关规定须保荐人公开发 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后 | 表声明的违法违规事项 | | | 在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | 2024 年度持续督导期间，公司或 | | 5 | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 相关当事人不存在需报告的违法 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 违规、违背承诺等事项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 2024 年度持续督导期间，公司及 其董事、监事、高级管理人员遵守 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 法律、法规、部门规章和 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 1 起始页码 众环专字（2025）2300401号 目 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 为了更好地理解宝钢包装公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300401 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

上海宝钢包装股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁 股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月29日刊登[5] - 现场会议4月14日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[5] 股东参与情况 - 现场表决股东2名，代表91,582,100股，占比7.26%[7] - 现场和网络投票股东216名，代表117,116,865股，占比9.28%[7] 审议议案情况 - 审议《开展远期结汇业务暨关联交易》等议案[10] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-009 上海宝钢包装股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,116,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 9.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和 ...

财务数据 - 2024年公司获批开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元，实际未操作[9] - 2025年公司预计有5000万美元出口业务存在外汇风险敞口[12] - 2025年公司拟开展不超5000万美元额度远期结汇业务，与财务公司交易预计不超3000万美元[13] - 截至2024年12月末，财务公司资产总额839.66亿元，各项贷款余额275.72亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司负债总额739.48亿元，吸收成员单位存款733.23亿元[21] - 截至2024年12月末，财务公司所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[21] - 2024年公司日常关联交易预计6.66亿元，实际发生1.33亿元[33] - 2025年向关联人购买原材料预计金额5，占同类业务比例7.08%，年初至2月28日累计已发生0.0771，上年实际发生0.85，占同类业务比例1.20%[35] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额0.05，占同类业务比例0.07%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额0.3，占同类业务比例0.39%，年初至2月28日累计已发生0.0351，上年实际发生0.02，占同类业务比例0.03%[35] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额0.9，占同类业务比例1.27%，年初至2月28日累计已发生0.0176，上年实际发生0.39，占同类业务比例0.55%[35] - 2025年其他远期结汇业务预计金额2.1，占同类业务比例2.97%，年初至2月28日累计已发生0，上年实际发生0[35] - 2025年向关联人采购商品及租赁房屋等合计预计金额2.43，占同类业务比例3.44%，年初至2月28日累计已发生0.0084，上年实际发生0.08，占同类业务比例0.12%[35] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元，2024年前三季度营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[40] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产3671.79亿元，净资产2184.35亿元，2024年前三季度营业收入2428.56亿元，净利润68.88亿元[42] - 截至2024年末，宝武清洁能源有限公司总资产85.39亿元，净资产71.44亿元，2024年度营业收入13.98亿元，净利润 - 0.04亿元[44] - 上海宝信软件截至2024年9月30日总资产214.37亿元，净资产119.29亿元；2024年前三季度营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元[46] - 宝钢工程技术集团截至2024年末总资产105.34亿元，净资产43.38亿元；2024年度营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元[47] - 宝武集团财务有限责任公司截至2024年12月31日总资产839.66亿元，净资产100.19亿元；2024年度营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元[49] - 欧冶工业品股份有限公司截至2024年末总资产254.28亿元，净资产51.04亿元；2024年度营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元[51] - 宝武铝业科技有限公司截至2024年末总资产56.43亿元，净资产10亿元；2024年度营业收入29.66亿元，净利润 - 4.08亿元[53] 其他信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日13:30召开，地点为上海市同济路333号四号楼会议室[3] - 本次股东大会审议2项议案，包括开展远期结汇业务暨关联交易、2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易[4] - 公司拟开展远期结汇业务，可降低汇率波动对生产经营的影响，保持稳定利润水平[25] - 关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上提交董事会审议，3000万元以上且占比5％以上提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司购买原材料预计2.3亿元，实际发生0.82亿元，因市场环境变化减少采购[33] - 2024年向中国宝武钢铁集团有限公司及子公司购买原材料预计0.15亿元，实际发生0.03亿元，因原材料市场行情波动采购低于预计[33] - 2024年向宝武清洁能源有限公司购买燃料和动力预计0.1亿元，实际发生0亿元，受项目进度调整未实现并网发电[33] - 2024年向宝山钢铁股份有限公司及子公司销售产品预计0.2亿元，实际发生0亿元，积极拓展市场未向关联方销售[33] - 2024年接受上海宝信软件服务有限公司及子公司劳务预计0.6亿元，实际发生0.17亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受宝钢工程技术集团有限公司及子公司劳务预计0.35亿元，实际发生0.04亿元，根据项目实施进度付款进度调整[33] - 2024年接受中国宝武钢铁集团有限公司及子公司劳务预计0.49亿元，实际发生0.19亿元，根据公司实际需求调整采购服务数量[33] - 上海宝信软件注册资本288440.9605万元人民币[45] - 宝钢工程技术集团注册资本283337万元人民币[47] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本684000万元人民币[49] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本479872.2044万元人民币[50] - 宝武铝业科技有限公司注册资本350000万元人民币[52] - 2025年远期结汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日13点30分在上海宝山召开[4] - 网络投票4月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议开展远期结汇业务等两项议案[8] 其他信息 - 议案3月29日披露，关联股东需回避表决[9][11] - 股权登记日4月8日，会议登记4月10日16:30前[14][17]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》，需股东大会审议[1] - 审议通过《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》，需股东大会审议[2]

会议决策 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全出席[1] - 通过2025年度投资计划等多项议案[1][3][5][9] - 开展远期结汇等两项议案需提交股东大会审议[5]