会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人数241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 人员情况 - 项目合伙人章天赐2009年成注会，2008年开始上市公司审计[3] - 签字注会张晓丹2019年成注会，2016年开始上市公司审计[3] - 质控复核人盛伟明2003年成注会，2001年开始上市公司审计[3] 审计相关 - 公司续聘天健审计2024年度财报及内控有效性，出具标准无保留意见[5][6][7] - 审计中天健与公司充分沟通，公司评估其表现良好并按时完成年报审计[8][9]

业绩相关 - 2024年1 - 4月股价低于2022年度的7.32元，5 - 12月低于2023年度的7.26元[4] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[2] 新策略 - 2025年4月14日通过估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[5] - 深化供应链智能化升级，引入大数据分析提升库存周转率[6] - 平衡股东短长期利益，完善投资者回报机制[7] - 围绕核心议题与投资者深度交流[8] - 加强与大股东沟通，鼓励5%以上股份股东增持股票[9] 评估与说明 - 长期破净公司至少每年评估行动方案实施效果[11] - 触发情形且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[12] 不确定性 - 行动方案目标实现有不确定性[2]

业绩数据 - 2024年末资产总额353,615.56万元，负债总额88,357.45万元，净资产265,258.11万元[6] - 2024年经营活动现金流量净额20,694.48万元[6] - 2024年末资产负债率24.99%[7] 现金管理 - 现金管理总额不超3亿，单项不超净资产5%，可滚动使用[2][4] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月[2][4] - 投资品种为低风险、流动性好的12个月内理财产品等[2][4] 理财情况 - 最近12个月投入5,380.02万元，收回4,380.02万元，收益10.95万元，未收回1,000万元[11] - 最近12个月单日最高投入1,300万元，占净资产0.49%[11] - 最近12个月现金管理收益占净利润0.05%[11] - 已使用理财额度1,000万元，未使用29,000万元，总额30,000万元[11]

事务所数据 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行审计客户544家[1] 人员情况 - 项目合伙人章天赐2009年成注会，2013年为本公司服务[3] - 签字注会张晓丹2019年成注会，2016年为本公司服务[3] - 质控复核人盛伟明2003年成注会，2024年为本公司服务[3] 合作情况 - 公司2024年续聘天健，对其年报审计表现评估良好[5][6][10] - 天健对公司2024财报及内控审计并出具报告和专项报告[7]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3人组成，林宗纯任召集人[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议，委员全勤出席[3] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过报告、计划、聘任等事项[4] 审计单位提议 - 提议2024年度继续聘请天健会计师事务所为审计单位[5] 未来展望 - 2025年将提高履职能力，完善内控体系建设[7]

业绩说明会信息 - 2025年4月25日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与信息 - 2025年4月18日至24日16:00前可提问[2] - 2025年4月25日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月16日发布2024年度报告[2] - 联系人是证券事务部，电话0577 - 67915188[7] - 传真0577 - 67282222，邮箱aks@aokang.com[7]

担保情况 - 公司拟为下属子公司提供担保总计不超80000万元[2] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为0元[2] - 2025年奥康销售拟获担保不超30000万元，占比11.31%[2][5] - 2025年上海国际拟获担保不超30000万元，占比11.31%[2][5] - 2025年重庆红火鸟拟获担保不超10000万元，占比3.77%[2][5] - 2025年宁波奥宁拟获担保不超10000万元，占比3.77%[2][5] - 公司为上海国际提供不超6500万元连带责任保证担保[12] - 公司为奥康销售及宁波奥宁提供不超10000万元担保[12] 子公司数据 - 奥康销售资产负债率为82.95%[5] - 上海国际资产负债率为76.67%[5] - 宁波奥宁资产负债率为91.86%[5] - 重庆红火鸟资产负债率为37.84%[5] - 宁波奥宁成立于2013年6月4日，注册资本500万元[8] - 宁波奥宁资产总额14030.02万元，负债总额12888.23万元[8] - 宁波奥宁流动资产总额13935.93万元，净资产1141.79万元[8] - 宁波奥宁营业收入49708.20万元，净利润20.50万元[8] 其他要点 - 公司担保总额为预计发生额，以实际签署协议为准[9] - 公司将据子公司情况确定融资及担保事项[10] - 公司董事会认为担保风险可控[11] - 公司除上述担保外无其他对外担保及逾期情况[12]

业绩总结 - 本年度营业收入253,858.78万元[3] - 上年度营业收入308,605.55万元[3] - 本年度营收扣除后249,426.49万元[4] - 上年度营收扣除后305,084.29万元[4] - 本年度营收扣除项目占比1.75%[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月12日14点30分[3] - 现场会议召开地点为浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[9] 议案相关 - 各议案于2025年4月14日经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过[5] - 各议案于2025年4月16日刊登于《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站[5] - 应选非独立董事人数为2人[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 10[6] - 需回避表决的关联股东为奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权[7] 登记信息 - 邮箱或电话登记时间为2025年5月7日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[11] 议案内容 - 公司有2025年度对外担保额度的议案[18] - 公司有选举非独立董事候选人的议案，如选举王振滔先生、王进权先生[18] 投票示例 - 某股东持有100股股票，应选董事10名，董事候选人12名时，该股东对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 示例中应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名；应选监事2名，监事候选人3名[19] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[19][20] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[20] - 示例中投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[20] - 示例投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人，如方式一给陈××投500票[20]

会议信息 - 2025年4月3日邮件发第八届监事会第十次会议通知，4月14日现场会议召开，3名监事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案获全票同意，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][8] 薪酬表决 - 监事会主席及部分监事2024年度薪酬获同意票[6]