分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 以总股本400,980,000股为基数 共计派发现金红利60,147,000元[1] - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过[1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年5月23日[1] - 除权（息）日与现金红利发放日均为2025年5月26日[1] - 最后交易日不适用（显示为"-"）[1] 红利派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的投资者可在发放日于证券营业部领取[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 特殊股东处理 - 奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权的现金红利由公司自行发放[2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按持股比例直接计入股东账户[2] 差异化税收政策 - 个人持股超1年暂免征收个人所得税 实际每股派发0.15元[2] - 个人持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 实际每股派发0.15元[2] - QFII按10%税率代扣所得税 实际每股派发0.135元[4] - 香港联交所投资者（沪港通）按10%税率代扣所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税 每股派发0.15元[4] 税收执行细则 - 个人持股1个月以内（含1个月）按20%实际税负[3] - 个人持股1个月至1年（含1年）按50%计入应纳税所得额[3] - QFII税收处理依据国税函200947号文件规定[3] - 香港投资者税收处理依据财税201481号文件规定[4]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月12日经股东大会通过[3] - 以400,980,000股为基数，每股派0.15元，共派60,147,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/23，除权（息）和发放日2025/5/26[2][5] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[7][8][9] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[7] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话0577 - 67915188[10]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份191,688,117股，占比47.8049%[9] - 网络投票股东66人，代表股份2,053,552股，占比0.5121%[9] - 中小投资者69人，代表股份22,003,952股，占比5.4875%[9] - 出席股东共71人，代表股份193,741,669股，占比48.3170%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意192,995,869股，占比99.6150%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意193,067,969股，占比99.6522%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意193,076,069股，占比99.6564%[16] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意193,061,069股，占比99.6487%[18] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意193,080,769股，占比99.6588%[19] - 《王振滔先生2024年度薪酬》同意21,172,800股，占比96.2227%[20] - 《王进权先生2024年度薪酬》同意173,032,617股，占比99.5632%[21] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意193,069,769股，占比99.6531%[23] - 《关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案》同意192,217,500股，占比99.2132%[26] - 《关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案》同意192,229,486股，占比99.2194%[29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人71人，持有表决权股份193,741,669股，占比48.3170%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数192,995,869，比例99.6150%[6] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数193,067,969，比例99.6522%[6] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数193,076,069，比例99.6564%[6] - 2024年年度利润分配预案议案A股同意票数193,080,769，比例99.6588%[7] - 王振滔先生2024年度薪酬议案A股同意票数21,172,800，比例96.2227%[7] - 王进权先生2024年度薪酬议案A股同意票数173,032,617，比例99.5632%[7] - 选举王振滔先生为非独立董事候选人议案得票数192,217,500，占比99.2132%[8] - 选举王进权先生为非独立董事候选人议案得票数192,229,486，占比99.2194%[8] - 5%以下股东对2024年年度利润分配预案议案同意票数21,343,052，比例96.9964%[11]

业绩总结 - 2024年总营业收入24.94亿元，较上年减少18.24%，营业成本14.65亿元，较上年减少15.39%，毛利率41.25%，较上年减少1.98个百分点[22] - 2024年线上销售营业收入5.47亿元，占比21.94%，毛利率36.25%；线下销售营业收入19.47亿元，占比78.06%，毛利率42.65%[22] - 东南地区营业收入11.64亿元，占比46.68%，较上年减少17.19%，为各地区中营收最高且占比最大[22] - 2024年营业收入25.39亿元，较2023年减少17.74%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.16亿元，2023年为 -9327.89万元[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，较2023年减少59.51%[48] - 2024年基本每股收益为 -0.5381元/股，2023年为 -0.2370元/股[49] - 2024年加权平均净资产收益率为 -7.74%，较2023年减少4.54个百分点[49] 用户数据 - 2024年末公司实体门店共2235家，较2023年末的2446家减少211家，2024年新开426家，关闭637家[20] - 截至2024年12月31日，公司在越南有20家经销店，在老挝有1家经销店[21] 未来展望 - 拟削减低效户外广告，重构媒介组合，聚焦数字化与精准化渠道[33] - 拟建立标准化联名合作机制，搭建IP资源库，筛选高契合度IP深度绑定[33] - 拟推行“24节气主题场景”营销，强化门店体验差异化[33] - 围绕“轻·软”理念，推动奥康与康龙两大品牌差异化发展[33] - 继续优化渠道布局，巩固现有市场规模，布局购物中心和奥特莱斯等[34] - 深入调研各区域市场特点，升级终端店铺形象[34] - 借助数据分析工具，评估各门店运营状况[34] - 从商品品类结构、人员培训管理等方面提升店铺效益，贯彻轻资产战略，发展优质经销商[35] 新产品和新技术研发 - 1月携手PRONOUNCE登陆米兰男装周，推出新年限定“Cozy - 舒软”系列[17] - 2月与Alberto Zambelli合作，亮相意大利Lineapelle皮革展[17] - 5月推出“地球漫步”系列，鞋底比普通鞋底轻50%[18] - 9月举办“舒适之履”工厂大秀，推出运动皮鞋3.0系列[18] - 自2017年起引入尖端三维设计与研发数控装备，实现全面数字化[19] - 对瓯北制造基地车间升级，引入3.0版本3D视觉打粗机器人等设备[19] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 奥康品牌聚焦“轻商务、轻休闲、轻运动”多品类[33] - 康龙品牌专注于轻户外品类[33] 其他 - 股东大会2024年5月12日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 股东大会召开地点为浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室[6] - 股东大会共审议10项议案，议案5 - 10需对中小投资者单独计票，议案6关联股东需回避表决[8][14] - 股东发言时间共计30分钟，每次发言原则上不超过3分钟[12] - 2024年第八届董事会召开7次会议[39] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，相关议案已实施完毕；8月30日召开2024年第一次临时股东大会，半年度利润分配预案已实施[39][40] - 2024年度公司监事会召开3次会议[42][43] - 监事会认为公司依法运作，决策程序合法合规，内部控制制度健全有效[44] - 监事会认为公司财务内控体系完善，财务状况良好，定期报告真实准确[44] - 公司利润分配方案符合规定，考虑公司经营、发展和股东回报[45] - 公司内部控制自我评价报告全面真实，截至报告期无重大缺陷[45] - 公司制定并执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生违规股票交易行为[45] - 2024年度拟派发现金红利6014.7万元（含税），占净利润绝对值的27.88%[53] - 2024年度董事长王振滔税前薪酬85万元，董事兼总裁王进权68万元[54] - 拟续聘天健会计师事务所，其2023年业务收入总额34.83亿元[56][57] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[58] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[60] - 2024年度财务审计费用为180万元、内控审计费用为60万元[65] - 公司及全资子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[66] - 现金管理投资期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月[67] - 公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过80,000万元[72] - 拟选举王振滔、王进权为公司非独立董事候选人[82] - 2024年度公司独立董事为周俊明、林宗纯、BINGSHENG TENG[87] - 独立董事2024年度述职报告于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露[87]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为589,716,919元，上年同期为759,003,474.91元，同比减少22.30%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -44,063,196.02元，上年同期为22,599,428.87元，同比减少294.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,222,736.65元，上年同期为6,758,048.60元，同比减少813.56%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为93,254,470.67元，上年同期为85,467,042.67元，同比增加9.11%[4] - 本报告期末总资产为3,431,814,252.86元，上年度末为3,536,155,626.98元，同比减少2.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,604,568,236.60元，上年度末为2,648,781,272.06元，同比减少1.67%[4] - 基本每股收益为 -0.1099元/股，上年同期为0.0564元/股，同比减少294.86%；稀释每股收益为 -0.1099元/股，上年同期为0.0564元/股，同比减少294.86%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.89716919亿元，2024年第一季度为7.5900347491亿元，同比下降22.30%[23] - 2025年第一季度营业总成本为6.147658214亿元，2024年第一季度为7.6164613176亿元，同比下降19.29%[23] - 2025年第一季度营业利润为 - 4078.807095万元，2024年第一季度为2774.820248万元，同比由盈转亏[23] - 2025年第一季度净利润为 - 4403.42493万元，2024年第一季度为2212.754612万元，同比由盈转亏[24] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.1099元/股，2024年第一季度为0.0564元/股，同比下降294.86%[24] - 2025年资产总计为34.3181425286亿元，2024年为35.3615562698亿元，同比下降2.94%[19] - 2025年负债合计为8.2341725996亿元，2024年为8.8357454534亿元，同比下降6.81%[20] - 2025年所有者权益合计为26.083969929亿元，2024年为26.5258108164亿元，同比下降1.67%[20] - 2025年流动负债合计为7.5162819106亿元，2024年为8.009268663亿元，同比下降6.16%[20] - 2025年非流动负债合计为7178.90689万元，2024年为8264.767904万元，同比下降13.14%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,575,488.55元，2024年第一季度为790,267,212.25元[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为650元，2024年第一季度为1,267,502.51元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为728,745,651.56元，2024年第一季度为812,377,839.92元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为93,254,470.67元，2024年第一季度为85,467,042.67元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为98,637,675.10元，2024年第一季度为29,197,861.23元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,555,102.10元，2024年第一季度为 - 88,970,536.17元[27] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为64,099,305.65元，2024年第一季度为670,000元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,715,759.21元，2024年第一季度为 - 66,963,997.25元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为86,491,332.67元，2024年第一季度为 - 70,079,376.56元[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为358,704,648.51元，2024年第一季度为313,196,354.36元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,801[7] - 第一大股东奥康投资控股有限公司持股111,181,000股，持股比例27.73%，其中质押77,110,100股，冻结13,500,000股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,159,540.63元，其中非流动性资产处置损益561,758.94元，政府补助115,373.81元等[8] 理财产品投资情况 - 公司购买建设银行理财产品金额500万元，年化收益率2.20%；温州银行理财产品金额1000万元，年化收益率2.00%；工商银行理财产品金额1000万元，年化收益率2.09%[10] 品牌业务线数据关键指标变化 - 奥康品牌营业收入413,124,955.06元，毛利率41.34%，营业收入比上年减少14.07% [11] - 康龙品牌营业收入40,685,163.09元，毛利率47.15%，营业收入比上年减少46.23% [11] - 斯凯奇品牌营业收入49,328,543.22元，毛利率28.56%，营业收入比上年减少42.50% [11] 店铺类型业务线数据关键指标变化 - 独立店营业收入247,388,197.78元，毛利率52.23%，营业收入比上年减少19.26% [12] - 商场店营业收入55,994,807.25元，毛利率52.57%，营业收入比上年减少24.97% [12] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 线上销售营业收入111,692,397.48元，毛利率35.17%，营业收入比上年减少30.72% [16] - 线下销售营业收入463,047,390.10元，毛利率41.17%，营业收入比上年减少20.53% [16] 海外经销店情况 - 截至2025年3月31日，公司在越南有15家经销店、在老挝有1家经销店[15] 货币资金变化情况 - 2025年3月31日公司货币资金为516,852,675.47元，较2024年12月31日的419,942,504.59元有所增加[18]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 90—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-367 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东 ...

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》的相关资料，现就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事：林宗纯 BINGSHENG TENG 周俊明 一、 关于公司续聘会计师事务所的事项 2025 年 4 月 14 日 浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备 上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求， 我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席相关委员会会议并投赞成票[5] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[18] 财务与合规 - 为奥康国际（上海）鞋业提供不超6500万元担保[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 报告期内因信披违规整改并准确披露信息[14]