作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 BINGSHENG TENG（滕斌圣），男，出生于 1970 年 10 月 17 日，美国国 籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间 获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院副院长、战略学教授、独角兽研 究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事。2022 年 8 月 11 日起至今任 公司独立董事职务。 浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事 BINGSHENG TENG 2024 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事林宗纯 2024 年度述职报告 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林宗纯，男，出生于 1975 年 9 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财 务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业 技术学院会计学教授，2022 年 12 月 30 日起至今公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江奥康鞋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年 4 月 14 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议的相关事项，现发表独立意见如下： 二、 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见 经核查，2024 年度董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议议案时，关联董事 均已回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司 2024 年董 事及高级管理人员的薪酬发放，其中董事薪酬情况，尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国法律法规和监管规则的要求，且能够得到有效执行，能够合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。《公司 2024 年度内部控制评 价 ...

非经营性资金占用 - 2024年期初和期末占用资金余额均为220.36万元[11] 关联资金往来 - 重庆奥康置业2024年末往来资金余额59.01万元[11] - 王振滔奥港国际年末余额825.81万元[11] - 奥康(杭州)互联网科技年末余额5269.41万元[11] - 奥康国际(上海)鞋业年末余额19001.26万元[11] - 奥康鞋业销售年末余额121993.44万元[11] - 其他关联资金往来期末余额156688.59万元[11] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映2024年相关情况[8]

董事会 2025 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江 奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江奥康鞋业份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[2] - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年审计客户707家，收费7.20亿，同行业上市公司客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 天健因华仪电气案担责且已履行判决，近三年受多种处罚[4] 费用相关 - 2024年度财务审计费180万、内控审计费60万[8] - 2025年度财务审计费用以2024年为基础确定[8] 决策流程 - 独立董事事前认可、同意提交续聘议案[10] - 2025年4月14日董事会审议通过续聘议案[10] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[11]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人数241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 人员情况 - 项目合伙人章天赐2009年成注会，2008年开始上市公司审计[3] - 签字注会张晓丹2019年成注会，2016年开始上市公司审计[3] - 质控复核人盛伟明2003年成注会，2001年开始上市公司审计[3] 审计相关 - 公司续聘天健审计2024年度财报及内控有效性，出具标准无保留意见[5][6][7] - 审计中天健与公司充分沟通，公司评估其表现良好并按时完成年报审计[8][9]

业绩相关 - 2024年1 - 4月股价低于2022年度的7.32元，5 - 12月低于2023年度的7.26元[4] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[2] 新策略 - 2025年4月14日通过估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[5] - 深化供应链智能化升级，引入大数据分析提升库存周转率[6] - 平衡股东短长期利益，完善投资者回报机制[7] - 围绕核心议题与投资者深度交流[8] - 加强与大股东沟通，鼓励5%以上股份股东增持股票[9] 评估与说明 - 长期破净公司至少每年评估行动方案实施效果[11] - 触发情形且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[12] 不确定性 - 行动方案目标实现有不确定性[2]

现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额 度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财 产品、结构性存款等投资产品。 现金管理期限：上述投资额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董 事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次现金管理概况 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-010 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江奥康鞋业股份 有限公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对公司 2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 | | | | 项目组成员 | 姓名 | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | 何时开始为本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为注册 | | 从事上市 | | 始在本 | 公司提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 公司审计 | | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 章天赐 | 2009 | 年 | 2008 | 年 | 2012 | 2013 年 | 2023 年，三友联众集 ...