公司治理与人事变动 - 奥康国际于12月30日召开第九届董事会第一次会议，全票通过包括选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员在内的多项议案 [2] - 王振滔连任公司董事长，并同时兼任总裁职务 [2] - 公司新一届高级管理人员名单及董事会专门委员会名单同步确定 [2]

人员聘任 - 2025年12月30日公司召开第九届董事会第一次会议[1] - 公司同意聘任王振滔为总裁[1] - 公司同意聘任周盘山等为副总裁[1] - 公司同意聘任张蔷薇为董事会秘书[1] - 公司同意聘任陈钦河为财务负责人[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月30日召开[6] - 现场出席3人，代表股份191,687,717股，占比47.8048%[9] - 网络投票46人，代表股份1,044,500股，占比0.2605%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》同意192,405,617股，占比99.8305%[14] - 《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》同意192,422,117股，占比99.8391%[15] - 多项董事选举议案同意股数及占比情况[18][20][22][24][26][27][29]

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-040 浙江奥康鞋业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 会议召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 表决情况： (三) 出席会议的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,732,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.0652 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的相 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-041 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，产生了公司第九届董事会成员。公司董 事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况， 全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式 通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体董事讨论，同意选举王振滔先生担任公司第九届董事会董事长，任期 自董事会审议通 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室[5] - 采用现场与网络投票结合方式，股东只能选一种[12] 审议议案情况 - 共审议4项议案，议案1 - 2需三分之二以上通过，3 - 4需二分之一以上通过[13] - 议案1取消监事会并修订《公司章程》，2修订并新增公司治理制度[15][17] - 议案3、4分别选举非独立董事和独立董事，需分项表决[5] 董事会换届 - 第九届董事会由4名非、3名独董及1名职工董事组成[20] - 提名王振滔等为非独立董事候选人，周俊明等为独立董事候选人[20][22] - 议案经第八届董事会二十次会议通过，任期届满进行换届[20][22]

公司股价表现 - 2025年12月19日，奥康国际股价触及涨停，涨停价为9.25元，涨幅为9.99% [1] - 当日总市值为37.09亿元，流通市值为37.09亿元，总成交额为1.06亿元 [1] 公司治理与结构 - 公司近期全面升级治理，修订了21项治理制度，涵盖信息披露、董事会运作等关键领域 [2] - 公司取消了监事会，简化了治理结构，决策流程可能更高效，此举符合新《公司法》要求 [2] 公司财务与运营状况 - 公司第三季度经营活动现金流同比增长168.61%，资金压力有所缓解 [2] - 公司前三季度营收同比下降21.65%，净亏损扩大，门店数量减少 [2] - 公司控股股东存在高比例质押股份且部分被司法冻结的情况，同时有股东减持 [2] 公司主营业务 - 奥康国际主要从事男女皮鞋及皮具产品的研发、生产、销售与零售 [2] - 公司拥有多个自有品牌及代理品牌 [2] 行业与市场环境 - 近期消费零售板块有一定的市场热度，部分同行业公司股价表现活跃 [2] - 当日可能有资金流入奥康国际，推动其股价涨停 [2]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期和临时会议提前3日发通知，全体委员一致同意可豁免[9] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[13] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] 规则修订 - 本规则于2025年12月修订[1]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] 影响债券交易因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[2] - 内幕信息知情人披露前不得买卖公司股票及衍生品[10] - 按规定填写内幕信息知情人登记表并记录信息[14] - 发生特定事项按规定报送内幕信息知情人档案[7] - 内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] 信息报送要求 - 2个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[19] - 内幕信息公开披露后5个工作日报送知情人档案及备忘录[19] 责任追究与制度 - 擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[22] - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[28] - 重大事项制作进程备忘录并督促签名[18] - 行政管理部门信息未变可同表登记[18] - 内幕信息流转一般一事一记[18] - 自查内幕信息知情人股票买卖并追究违规责任[19] - 制度由董事会审议通过之日起生效施行[24]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[6][7] - 任期与董事会董事相同，连选可连任，无特殊情形任期内不得无故解职[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定前暂停职权[8] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[20] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、监督评估内部控制等[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 依法检查公司财务，监督董事、高管履职合法性，可提罢免建议[11] 其他规定 - 披露年度报告时应披露年度内部控制评价和内控审计报告[14] - 会议记录保存期为十年，规则解释权归董事会[22][24]