股东管理 - 本办法适用于5%以上大股东、实控人等股份及变动管理[2] - 股东权益达5%以上或变动应通知公司并公告[5] - 5%以上股份质押等情况应告知公司并披露[6] 减持报备 - 大股东增/减持及权益变动应报备计划等[6][7] - 董监高买卖前书面通知董事会秘书[7] - 减持至少提前20个交易日报备计划[8] 减持限制 - 6个月内买卖股票收益归公司[12] - 立案调查未满6个月不得减持[13] - 累计分红低、股价低于净资产或发行价不得特定方式减持[14][15] - 董监高离职6个月内、公告前特定时间不得买卖[15][16] 董监高规定 - 任职期间每年转让不超总数25%[17] - 持股不超1000股可一次全转[18] 其他 - 公司股价10日累计跌幅超30%，董监高增持承诺6个月不减持不受部分规定限制[17] - 本办法自董事会审议通过生效[23]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][14][17] - 不属于特定持股及股东亲属[2][8][15] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[3][9] - 兼任境内上市公司不超3家[3][9] - 在公司连续任职不超6年[3][9] 候选人情况 - 周俊明具备三级律师职称[10] - 林宗纯有会计专业教授职称等[17] - 周俊明、林宗纯通过资格审查[12][18]

董事会组成 - 公司第九届董事会由8名董事组成，含1名职工董事[1] 人员信息 - 2025年12月12日丁承俊子女士当选职工董事[1] - 丁承俊子女士1987年4月出生，本科学历，现任奥康书院负责人[4] - 丁承俊子女士曾担任课程师资部经理等职务[4] 任期信息 - 第九届董事会任期自选举及章程修订通过起至届满止[1]

公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订18项、新增3项治理制度，部分修订后制度全文在上海证券交易所网站披露[4][5] - 股东会议事规则等6项制度修订需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7000万股，已发行股份总数为40098万股，每股面值1元[10] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理要求和股份持有上限[12] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[12] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会执行相关规定，未执行可起诉，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[13][15] - 股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[14] 担保与财务资助 - 多种担保情形需经股东会审议，如单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%等[19] - 多种财务资助情形需在董事会审议通过后提交股东大会审议，如单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等[20] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，有相应反馈和通知时间要求[22][23] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22][23] 董事与董事会 - 董事会由八名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事[37] - 交易满足一定条件需提交董事会或股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[39][40] 审计委员会与独立董事 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[50][51] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经其同意后提交董事会审议[49] 利润分配 - 公司实行持续稳定的股利分配政策，现金分红优先于股票股利，以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[64][65][68] - 调整利润分配政策须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[67] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[69]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江奥康鞋业股份有限公司董事会 ，现提名 Bingsheng Teng 先生为浙江奥康鞋业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江奥康鞋业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江奥康鞋业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日14点30分在浙江永嘉县公司视频会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 审议议案含取消监事会、修订《公司章程》等，选非独立董事4人、独立董事3人[6] 议案相关 - 议案于2025年12月12日经董事会和监事会审议通过，12月13日刊登[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案3、议案4[11] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月24日，代码603001，简称奥康国际[10] 股东登记 - 自然人、法人股东登记方式不同，邮箱或电话12月25日9:00 - 17:00登记[13] - 信函登记12月25日17:00前送达，登记地点为公司证券投资中心[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[20] - 某投资者100股，“选举董事议案”500票，“选举独立董事议案”200票[21] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[21]

会议信息 - 公司于2025年12月6日发监事会会议通知，12日通讯表决召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 审议事项 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》议案[1][3] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东会以特别决议审议[2] - 相关具体内容见公告（编号：2025 - 039）[2]

董事会会议 - 2025年12月12日召开第八届董事会第二十次会议，7名董事参与表决[1] 议案审议 - 通过提名第九届董事会董事候选人议案，八名董事含4名非独立董事、3名独立董事[1][2] - 通过取消监事会并修订《公司章程》部分条款议案[3] - 通过修订并新增公司部分治理制度议案[4] - 通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案[5] 股权关系 - 王晨通过奥康投资控股间接持股11,118,100股，与王振滔系父子关系[2]

董事会会议 - 公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议于2025年12月2日通讯召开[1] - 会议审议通过提名第九届董事会董事候选人的议案[1] 第九届董事会构成 - 第九届董事会由4非独、3独董及1职工董事组成[1] - 提名王振滔等4人为非独立董事候选人[1] - 提名周俊明等3人为独立董事候选人[1] 审议流程 - 议案需经董事会、股东大会审议，实行累积投票制[1] - 独董候选人任职资格经上交所审核后交股东大会审议[1] 表决情况 - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

公司重要股东减持动态 - 公司一名重要股东再次发布最高减持3%公司股份的计划 [1] - 该股东在12月初刚实施完一次减持计划 [1] 公司股价近期表现 - 公司股价经历了一轮显著上涨行情，在短短4个月时间最大涨幅近150% [1] 公司近年财务表现 - 2022年至2024年，公司分别实现营业收入27.54亿元、30.86亿元、25.39亿元，同比增速分别为-6.91%、12.05%、-17.74% [1] - 2022年至2024年，公司分别实现归母净利润-3.74亿元、-0.93亿元、-2.16亿元，同比增速分别为-1199.33%、75.08%、-131.29% [1] - 今年前三季度，公司实现营业收入14.79亿元，同比下降21.65% [1] - 今年前三季度，公司实现净利润-2.09亿元，同比下降54.02% [1] - 公司近三年持续亏损 [1]