董事会 2025 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江 奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江奥康鞋业份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

非经营性资金占用 - 2024年期初和期末占用资金余额均为220.36万元[11] 关联资金往来 - 重庆奥康置业2024年末往来资金余额59.01万元[11] - 王振滔奥港国际年末余额825.81万元[11] - 奥康(杭州)互联网科技年末余额5269.41万元[11] - 奥康国际(上海)鞋业年末余额19001.26万元[11] - 奥康鞋业销售年末余额121993.44万元[11] - 其他关联资金往来期末余额156688.59万元[11] 审计情况 - 审计认为汇总表如实反映2024年相关情况[8]

业绩相关 - 2024年1 - 4月股价低于2022年度的7.32元，5 - 12月低于2023年度的7.26元[4] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[2] 新策略 - 2025年4月14日通过估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[5] - 深化供应链智能化升级，引入大数据分析提升库存周转率[6] - 平衡股东短长期利益，完善投资者回报机制[7] - 围绕核心议题与投资者深度交流[8] - 加强与大股东沟通，鼓励5%以上股份股东增持股票[9] 评估与说明 - 长期破净公司至少每年评估行动方案实施效果[11] - 触发情形且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[12] 不确定性 - 行动方案目标实现有不确定性[2]

现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额 度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财 产品、结构性存款等投资产品。 现金管理期限：上述投资额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董 事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次现金管理概况 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-010 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2025-012 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 无 二、 会议审议事项 本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日在 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-007 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参 与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-006 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议由代行董事长王晨先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过 了以下决议： 表决情况：5 票赞成；0 票弃权； ...

利润分配 - 公司拟以总股本400,980,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利60,147,000元（含税）[9] - 公司2023年度不派发现金红利、红股，不进行资本公积金转增股本[145] - 公司2024年半年度以总股本400980000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利48117600元（含税）[146][147] - 2024年半年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为242.71%[149] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为48117600元（含税）[150] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 229691672.42元[150] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,538,587,831.49元，较2023年的3,086,055,513.19元减少17.74%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -215,743,058.23元，2023年为 -93,278,937.07元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为206,944,799.56元，较2023年的511,149,243.31元减少59.51%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,648,781,272.06元，较2023年末的2,911,043,715.97元减少9.01%[24] - 2024年末总资产为3,536,155,626.98元，较2023年末的4,041,718,979.26元减少12.51%[24] - 2024年基本每股收益为 -0.5380元／股，2023年为 -0.2370元／股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -7.74%，较2023年的 -3.20%减少4.54个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.6511元／股，2023年为 -0.4006元／股[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -9.36%，较2023年的 -5.41%减少3.95个百分点[26] - 报告期内公司实现营业收入253,858.78万元，同比下降17.74%[51] - 报告期内公司营业成本147,567.13万元，同比下降15.02%[51] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 21,574.31万元，同比减少12,246.41万元[51] - 营业收入为25.39亿元，较上年同期减少17.74%，主要受行业景气度等影响[53] - 营业成本为14.76亿元，较上年同期减少15.02%，因本期销售下滑[53][54] - 销售费用为9.57亿元，较上年同期减少16.68%，系广告投入及销售相关费用减少[53][54] - 管理费用为2.31亿元，较上年同期减少15.59%，因职工薪酬费用减少[53][54] - 财务费用为1220.16万元，较上年同期减少28.64%，因利息支出减少[53][54] - 研发费用为4498.20万元，较上年同期减少11.06%，因材料及样品费减少[53][54] - 经营活动现金流量净额为2.07亿元，较上年同期减少59.51%，因销售下降现金流入减少[53][54] - 销售费用从11.4872801134亿降至9.5711761918亿，降幅16.68%；管理费用从2.7332897653亿降至2.3072712336亿，降幅15.59%；研发费用从0.5057834701亿降至0.4498199629亿，降幅11.06%；财务费用从0.1709962805亿降至0.1220161730亿，降幅28.64%[67] - 经营活动产生的现金流量净额从5.1114924331亿降至2.0694479956亿；投资活动产生的现金流量净额从 - 1.3929419789亿升至 - 0.5282629455亿；筹资活动产生的现金流量净额从 - 3.5107291098亿升至 - 2.6574258664亿[78] - 交易性金融资产本期期末数为500万元，占总资产0.14%，较上期减少46.97%[80] - 短期借款本期期末数为2359.75万元，占总资产0.67%，较上期增加686.58%[80] - 应付账款本期期末数为32.89亿元，占总资产9.30%，较上期减少31.16%[80] - 期末存货673,354,985.25元，较上年末减少61,771,534.85元，下降8.40%，存货周转天数为174天，较上年增加16天[95] - 应付账款期末余额328,897,284.57元，较上年末减少148,863,507.84元，下降31.16%，应付账款周转天数为100天，较上年减少9天[96] - 应收账款期末余额822,345,942.63元，较上年末减少110,797,423.41元，下降11.87%，应收账款周转天数为126天，较上年增加14天[96] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为759,003,474.91元、615,691,797.17元、513,111,637.62元、650,780,921.79元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,599,428.87元、 - 42,424,631.95元、 - 116,133,194.27元、 - 79,784,660.88元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6,758,048.60元、 - 64,330,393.77元、 - 125,186,748.48元、 - 78,313,989.19元[27] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为84,509,017.27元、19,054,032.06元、 - 46,875,244.84元、150,256,995.07元[27] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为2,079,075.11元，计入当期损益的政府补助为7,658,242.43元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为41,686,204.03元等，非经常性损益合计45,330,024.62元[29][30] 权益工具投资 - 权益工具投资期初余额400,051,493.84元，期末余额441,337,418.16元，当期变动41,285,924.32元，对当期利润影响金额41,285,924.32元[32] 产品与品牌推广 - 1月公司携手原创时装设计品牌PRONOUNCE登陆米兰男装周，推出新年限定“Cozy - 柔软”系列[35] - 5月公司推出“地球漫步”系列，鞋底比普通鞋底轻50% [36] - 9月公司举办“舒适之履”工厂大秀，推出运动皮鞋3.0系列[36] - “地球漫步”系列“XL超轻大底”鞋底重量较普通鞋底降低50%[49] - 2024年公司推出“地球漫步”四大系列，选用纯素可回收材料打造鞋面[171] - 新品搭载的XL超轻大底相比普通橡胶大底更轻50%以上，且原料不含有害化学物质[172] 制造基地升级 - 公司对瓯北制造基地车间进行全面升级，引入3.0版本3D视觉打粗机器人等设备[38] 品牌运营模式 - 公司实施多品牌运营模式，奥康品牌价格带在399 - 699元，康龙品牌在399 - 599元，斯凯奇品牌在399 - 899元，彪马品牌在499 - 899元[43] - 公司作为国货品牌在皮鞋赛道领跑36年，拥有“奥康”“康龙”自有品牌，代理“斯凯奇”“彪马”[49] 销售模式 - 公司采取“直营 + 经销”为主，团购、出口和线上销售为辅的销售模式[45] 公司运营策略 - 公司建立全渠道运营体系，用数字化手段实现数据沉淀和精准营销[50] - 公司探索践行皮鞋行业智能制造和“两化融合”理念，打造一体化智能集成管控模式[50] - 公司计划削减低效户外广告，重构媒介组合，聚焦数字化与精准化渠道[105] - 公司将围绕“轻·软”理念，推动奥康与康龙两大品牌差异化发展[106] - 公司将继续优化渠道布局，巩固现有市场规模，着重布局购物中心和奥特莱斯等关键领域[108] 公司面临风险 - 受全球宏观经济因素影响，公司可能面临原材料价格上涨风险[109] - 国内皮鞋行业同质化程度较高，公司需增强品牌的差异化竞争能力[109] - 鞋行业存在市场需求波动风险，公司需及时调整生产计划和销售策略[109] 公司会议召开情况 - 报告期内，公司共召开2次股东大会[112] - 报告期内，公司共召开7次董事会会议[113] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开3次监事会会议[113] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，出席股东及代表16人，代表股份192,973,017股，占比48.1253%[116] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月30日召开，出席股东及代表117人，代表股份195,252,523股，占比48.6938%[117] - 2024年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为5次，现场结合通讯方式召开会议次数为2次[134] - 2024年审计委员会召开6次会议，涉及公司年度内部审计计划、报告审计沟通、续聘会计师事务所等议案[136] - 第八届董事会在2024年召开多次会议，涉及年度报告、利润分配预案、会计政策变更等多项议案[132] - 报告期内提名、薪酬、战略委员会各召开1次会议，分别在2024年9月20日、2024年3月20日、2024年2月26日[138][139][140] 董监高相关情况 - 离任董事长王振滔年初和年末持股均为60,556,717股，报告期税前报酬85万元[118] - 离任董事兼总裁王进权年初和年末持股均为19,950,000股，报告期税前报酬68万元[118] - 董事王晨报告期税前报酬48.18万元[118] - 独立董事BINGSHENG TENG、周俊明、林宗纯报告期税前报酬均为12万元[118] - 监事会主席黄渊翔报告期税前报酬26.30万元[118] - 新任监事张伦义报告期税前报酬17.36万元[118] - 全体董监高年初和年末持股均为80,506,717股，报告期税前报酬合计534.33万元[118] - 2024年12月24日，董事长王振滔因工作原因辞去公司第八届董事会董事长等职务[120] - 2024年12月24日，董事兼总裁王进权因工作原因辞去第八届董事会董事等职务[121] - 2024年4月30日，监事张世杰因个人原因辞去公司第八届监事职务[121] - 2024年7月4日，董事会秘书兼财务责任人翁衡因个人原因辞去相关职务[121] - 2024年5月22日，新任监事张伦义选举工作经相关会议审议通过[121] - 王振滔自2009年10月10日起至今任奥康投资董事长[122] - 王晨自2011年2月16日起至今任奥康投资董事[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计534.33万元[125] - 董事、监事报酬由股东大会审议，高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会审核后报董事会审议通过[125] - 独立董事报酬根据股东大会决议执行，其他人员根据岗位职责和年度计划完成情况确定[125] - 薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员报酬事项达成一致赞成决议[125] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[125] - 公司多位人员在多家其他单位任职，任期从1997年6月30日至今不等[123][124] - 2024年董事王振滔、王进权应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数均为7次，以通讯方式参加次数均为5次，委托出席次数均为0次，缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为2次[133] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会有相应成员[135] - 公司对高级管理人员实施年度业绩考核制度，2024年确定高管经营管理业绩及年度报酬[151] 公司违规处罚情况 - 2023年6月8日，公司及相关人员收到浙江证监局警示函[127] - 2023年8月29日，公司及相关人员收到上交所通报批评[127] - 2024年3月15日，公司及相关人员收到浙江证监局警示函，涉及未按规定披露关联方非经营性资金占用等事宜[128] - 2024年3

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-008 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配股利：每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 浙江奥康鞋业股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 编号：临 2025-005 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及关联关系：奥康鞋业销售有限公司（以下简称"奥康销 售"）、宁波奥宁鞋业有限公司（以下简称"宁波奥宁"）。以上 2 家公司为浙江奥 康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的下属全资子公司 ● 本次担保金额：本次公司为奥康销售提供的担保本金最高不超过 5,000 万元，为宁波奥宁提供的担保本金最高不超过 5,000 万元（最终以银行审批的额 度为准） ● 公司不存在逾期对外担保，本次担保无反担保 ● 特别风险提示：奥康销售、宁波奥宁的资产负债率超过 70%，敬请广大投 资者注意相关风险 一、对外担保的基本情况 (一) 基本情况 为加强与核心供应商的合作关系，公司与中国农业银行股份有限公司温州分 行（以下简称"农行温州分行"）、中企云链股份有限公司（以下简称"中企云链"） 签订《"保理 e 融"业务三方合作协议》，三方合作通过中企云 ...