2025年限制性股票激励计划 - 拟授出权益数量为636万股[1] - 董事长等7人各获授18万股，王霁获授10万股[1] - 113名核心骨干获授518万股，占比81.45%[1] 激励限制 - 激励对象累计获授未超股本1%，计划涉及股票未超10%[2]

股权激励流程 - 2025年8月26日董事会审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年9月15日股东大会审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年9月16日确定授予日，向120名对象授予636万股限制性股票[3] 激励调整情况 - 8名对象调降获授权益，4名放弃全部权益[4] - 授予人数由124人调为120人，股票数量由665万股调为636万股[4] 影响说明 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[5][6]

激励计划时间 - 2025年8月26日召开第二届董事会第十三次会议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年8月28日至9月7日对拟授予激励对象进行内部公示[4] - 2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会通过激励计划等议案[5] - 限制性股票授予日为2025年9月16日[4] 激励计划调整 - 授予人数由124人调整为120人[6] - 授予数量由665万股调整为636万股[6] 激励计划参数 - 授予价格为19.77元/股[4] - 第一个解除限售期解除限售比例为35%[14] - 第二个解除限售期解除限售比例为35%[14] - 第三个解除限售期解除限售比例为30%[14] 激励对象分配 - 董事长宋修山等7位人员各获授18.00万股，占比2.83%、0.04%[18] - 董事、副总经理王霁获授10.00万股，占比1.57%、0.02%[18] - 113名核心骨干人员共获授518万股，占比81.45%、1.26%[18] 激励计划规模 - 本次激励计划授予限制性股票总数为636万股，占比100.00%、1.55%[18] - 任一激励对象获授股票累计未超公司股本总额1.00%[16] - 全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计未超10.00%[16] 成本摊销 - 2025 - 2028年限制性股票摊销成本分别为2145.51万、6436.54万、3074.17万、1152.81万[20]

激励计划时间线 - 2025年8月26日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2025年8月28日至9月7日对激励对象内部公示[9] - 2025年9月9日披露核查意见及公示情况说明[9] - 2025年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2025年9月16日会议调整激励对象名单和授予数量[10] - 2025年9月16日确定授予日为当日[15] 激励计划调整 - 激励对象人数由124人调整为120人[14] - 授予限制性股票数量由665万股调整为636万股[14] 激励计划授予 - 授予价格为19.77元/股，向120人授予636万股[15] 合规情况 - 公司及激励对象满足多项合规条件[18][19][20] - 截至授予日，限制性股票授予条件已满足[20] - 本次调整与授予已取得必要授权和批准[12][21]

会议信息 - 威高血净第二届董事会第十五次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议通知于2025年9月9日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》5票同意，关联董事回避表决[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》5票同意，关联董事回避表决[4]

激励计划 - 除12名调整对象外，激励对象名单及获授情况与2025年第一次临时股东大会审议通过的一致[1] - 激励对象符合规定条件，不包括独立董事等特定人员[2] 授予安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意以2025年9月16日为授予日[3] - 向120名激励对象授予636万股限制性股票[3] - 授予价格为19.77元/股[3]

股权激励计划授予 - 公司向120名激励对象授予636万股限制性股票 [1] - 授予价格为每股19.77元 [1] - 授予日期确定为2025年9月16日 [1]

公司治理调整 - 董事王霁因内部工作调整辞去董事职务 辞职后仍担任公司其他职务 [2] - 王霁辞职未导致董事会人数低于法定要求 不影响董事会正常运作和公司经营 [3] - 职工代表大会选举白刚为职工代表董事 白刚具有生产管理背景 2008年加入公司 2018年起任生产总监 [4][8] - 董事会专门委员会完成调整 审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会均由独立董事过半数并担任召集人 [5][6] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场和网络投票结合方式 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 [10][11][12] - 全部议案获得通过 包括2025年度中期分红方案和2025年限制性股票激励计划相关三项议案 [13] - 特别决议议案包括限制性股票激励计划草案和取消监事会并修改公司章程议案 均获三分之二以上表决通过 [15] - 股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所见证 程序符合法律法规和公司章程规定 [17] 董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于9月15日召开 全部9名董事出席 [21] - 会议全票通过选举审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会委员的三项议案 [22][23][25][24][26] 内幕信息管理 - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人进行登记和自查 自查期间为2025年5月19日上市日起至8月27日 [29] - 中国证券登记结算公司查询显示所有核查对象在自查期间均无买卖公司股票行为 [29] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情况 [30]

公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举白刚先生为第二届董事会职工代表董事 [2] - 全体与会职工代表一致同意选举结果 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日召开第二届第十四次董事会会议 审议关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年上半年营业收入构成：耗材类占比77.55% 设备类占比18.25% 其他业务占比2.35% 其他占比1.85% [1] - 截至发稿时公司市值为164亿元 [1]