证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-001 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"） 拟发行股份购买资产暨关联交易事项新增股份发行而发生，不涉及要约收购。 ●本次权益变动完成后，公司控股股东发生变化，实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动前，威高集团有限公司（以下简称"威高集团"）直接持有公司 41.11%股份，为公司的控股股东；陈学利通过威高集团、威高股份和威海凯德信息 技术中心（有限合伙）（以下简称"威海凯德"）合计控制公司 74.18%的股份，为 公司的实际控制人。本次权益变动后，威高股份直接持有公司 51.35%股份，为公司 控股股东；陈学利通过威高集团、威高股份、威海凯德、威海盛熙和威海瑞明合计 控制公司 84.36%的股份，仍为公司的实际控制人。本次权益变动前 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东威高血液净化制品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：威高血净 股票代码：603014.SH 收购人：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 住所/通讯地址：山东省威海火炬高技术产业开发区威高路 1 号 一致行动人一：威高集团有限公司 住所/通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号 一致行动人二：威海凯德信息技术中心（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省威海市高技术产业开发区威高路 1 号 一致行动人三：威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号 一致行动人四：威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇威高路 10-2 号 签署日期：二〇二六年一月 山东威高血液净化制品股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 及其一致行动人免于发出要约事宜之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非另有明确定义,下列左栏中的简称或用语对应右栏中的 全称或含义: | 收购报告书摘要 | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司收购报告书 | | --- | --- | --- | | | | 摘要》 | | 威高血净、上市公 | 指 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 威高股份、收购人 | 指 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | | 威高集团 | 指 | 威高集团有限公司 | | 威海凯德 | 指 | 威海凯德信息技术中心(有限合伙) | | 威海盛熙 | 指 | 威海盛熙企业管理咨询中心(有限合伙) | | 威海瑞明 | 指 | 威海瑞明企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 威高普瑞、标的公 司 | 指 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 | | 本次收购、本次交 | 指 | 威高血净拟以发行股份的方式向威高股份、威海盛 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高血液净化制品股份有限公司本次交易摊薄即 期回报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司" 或"公司"）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定 的相关要求，华泰联合就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 根据公司财务报告及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考 审阅报告》，本次交易前后上市公司基本每股收益情况如下： | 项目 | | | | 2025 年 | 1-9 月 | | | 2024 | 年度 | | | --- | - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高血液净化制品股份有限公司本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 财务顾问主办人： 唐逸凡 唐澍 胡嘉志 谈琲 于特 华泰联合证券有限责任公司（盖章） 年 月 日 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司" 或"公司"）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次重组是否构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易前，上市公司实际控制人为陈学利；本次交易后，上市公司实际控 制人仍为陈学利，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内， 上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高血液净化制品股份 有限公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 组上市情形的核查意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高血液净化制品股份有限公司本次交易前十 二个月内购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司" 或"公司"）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月内购买、 出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 经核查，本独立财务顾问认为：在本次交易前十二个月内上市公司未发生与 本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情 形。 （以下无正文） 有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）第十四 条第一款第（四）项规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进 行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披 露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会 对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的法律意见书 三名所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 威高血净 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 正 文 | | | 一、 本次重组的方案 . | | | i Í | 本次重组相关方的主体资格 . | | 三、 | 本次重组的相关协议 | | 四、 | 本次重组的授权和批准 . | | 五、 | 本次重组的标的资产 | | 六、 | 本次重组涉及的其他重要事项 | | 七、 | 本次重组的实质条件 | | 11. | 关联交易与同业竞争 | | 九、 | 信息披露 . | | 十、 | 参与本次重组的证券服务机构及其资质 | | 十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | | 十二、结论意见 | | 威高血净 · 法律意见书 嘉源律师事务所 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 威高血净、上 | 指 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公 ...

华泰联合证券有限责任公司 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在依 据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 唐逸凡 唐澍 胡嘉志 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司" 或"公司"）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关主体不存在依 据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司" 或"公司"）本次发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（【2018】22 号）的规 定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为进行核查并出具本核查意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 本次交易中，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 和备考财务报 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽 ...