审计委员会调整 - 2025年9月公司完成审计委员会成员调整，第二届由3名董事组成[1] 审计会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[2] - 2025年2 - 10月多次会议审议议案并同意提交董事会[3][4] 报告评估 - 审计委员会认为2025年半年度和三季度报告编制符合准则[5] 审计机构建议 - 建议公司继续聘请安永华明为2025年度审计机构[7] 内部控制 - 2025年度公司内部控制运作符合规范，无重大重要缺陷[9]

募集资金情况 - 公司2025年首次公开发行4113.94万股，募集资金总额109,019.43万元，净额97,789.11万元，于5月14日到位[1][3][13][14][26] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金48,030.93万元，现金管理金额12,500.00万元，期末余额37,635.10万元[4] - 2025年5月27日审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金27,674.26万元[8] 项目投入情况 - 威高血液净化智能化生产建设项目承诺投资34200.00万元，调整后24754.90万元，本年度投入7873.41万元，进度31.81%[26] - 透析器（赣州）生产建设项目承诺投资22600.00万元，调整后17000.00万元，本年度投入15622.54万元，进度91.90%[26] - 威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目承诺投资28500.00万元，调整后20629.09万元，本年度投入2226.88万元，进度10.79%[26] - 威高血液净数字化信息技术平台建设项目计划投资9800.00万元，实际投入7093.51万元，进度12.48%，预计2027年12月完成[27] - 补充流动资金项目计划投资40000.00万元，实际投入28311.61万元，进度75.67%[27] 现金管理情况 - 2025年5月27日审议通过用不超74,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[9] - 公司购买多笔结构性存款和定期存款，如招商银行智汇看跌两层27D结构性存款5000万元等[13][15][16] 项目收益情况 - 威高血液净数字化信息技术平台建设项目收益为885.42万元[27] - 补充流动资金项目收益为21422.68万元[27] - 两个项目合计收益为48030.93万元[27] 项目差额情况 - 威高血液净数字化信息技术平台建设项目差额为 - 6208.09万元[27] - 补充流动资金项目差额为 - 6888.93万元[27] - 两个项目合计差额为 - 49758.18万元[27]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东威高血液 净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张森 泉先生、张珍华女士、周峰先生以及离任独立董事刘二飞先生的独立性情况进行 评估，拟出具如下专项意见： 2026 年 3 月 28 日 经核查，独立董事在 2025 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相 关要求。在审议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 山东威高血液净化制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-021 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为改善山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）的资本结构， 增强公司的资金实力，2026 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授 信额度总计不超过人民币 30 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授 信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要 求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。 公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资 额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代 表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自第二届董事会第 二十一次会议审议通过之日起 12 个月内。 特此公告。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 2025年度 山东血液净化制品股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、山东威高血液净化制品股份有限公司关于公司2025年度 | | | | | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 12 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2026）专字第70065792_J02号 山东威高血液净化制品股份有限公司 安永华明（2026）专字第70065792_J02号 山东威高血液净化制品股份有限公司 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司募集资金监管规则 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-022 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 决定 2026 年中期利润分配的公告 （三）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。 二、中期利润分配的金额上限 根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属 于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司 经营状况及相关规定拟定。 三、中期利润分配的授权安排 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定并结合公司实际经营情况，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实 施公司 2026 年度中期利润分配方案，具体安排如下： ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-018 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、每年保险费用：不超过人民币 16 万元（以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 二、授权事宜 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层 及其授权人士办理购买董事及高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于：确 定相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用 总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董事及高级管理人 员责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、审议程序 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于购 买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均与本议案存在关 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. ...

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-017 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议《关于审议董事薪酬的议案》，因涉及全体董事 的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会 审议；审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在 地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下： 一、适用对象 2026 年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司 签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独 立董事，其 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料 证券代码:603014 2026年4月 0 | 2025年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2025年年度股东会议程 3 | | 议案一 5 | | 2025年度董事会工作报告 5 | | 议案二 9 | | 关于续聘会计师事务所的议案 9 | | 议案三 12 | | 关于2025年度利润分配预案的议案 12 | | 议案四 14 | | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 14 | | 议案五 20 | | 关于审议董事薪酬的议案 20 | | 议案六 21 | | 关于修订《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 21 | | 议案七 23 | | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 23 | | 议案八 24 | | 关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案 24 | | 听取独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明 26 | 2025年年度股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，山东威 高血液净化制品股份有限 ...