财务表现：收入与利润 - 2025年营业收入为25.72亿元，同比下降16.32%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比下降32.40%[23] - 2025年基本每股收益为0.2612元/股，同比下降32.30%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为9.75%，同比减少4.54个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入25.72亿元，同比下降16.32%[47] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比下降32.40%[47] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为3.34亿元，较2024年的5.09亿元下降34.37%[32] - 报告期内公司总营业收入约25.44亿元，同比下降16.14%[73] - 利润下降主要原因为受负面舆情影响导致收入下降[25] 财务表现：季度数据 - 第一季度营业收入为8.31亿元，第二季度为4.87亿元，第三季度为6.69亿元，第四季度为5.85亿元[29] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，第二季度为1275万元，第三季度为8634万元，第四季度为8789万元[29] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，第二季度为5032万元，第三季度为1.75亿元，第四季度为6031万元[29] - 第一季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1.59亿元，第二季度为1259万元，第三季度为8546万元，第四季度为8766万元[29] 财务表现：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比上升30.96%[23] - 经营活动现金流增长主要因大额存单质押作为票据保证金的支出减少[25] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增加30.96%[50] 财务表现：成本与费用 - 报告期内公司营业成本15.99亿元，同比下降17.18%[50] - 成本构成中，直接材料成本10.99亿元，同比下降20.01%，占总成本比例69.35%[57] - 销售费用为4.437亿元，同比增长4.91%；管理费用为6,860.38万元，同比下降8.56%[62] 业务表现：分产品 - 分产品看，酱油收入16.49亿元，同比下降16.02%；食醋收入2.99亿元，同比下降19.05%[53] - 酱油产品营业收入约16.49亿元，同比下降16.02%，毛利率为38.51%[73] - 酱油生产量399,285吨，同比下降13.16%；食醋生产量96,441吨，同比下降15.10%[55] - 酱油总成本同比下降16.71%，其中直接材料成本为71,293.34万元（占比70.30%），运费成本同比下降26.26%至9,185.56万元[58] - 食醋总成本同比下降18.00%，其中直接材料成本为10,927.18万元（占比60.36%），运费成本同比下降26.68%至1,711.40万元[58] 业务表现：分渠道与地区 - 分销售模式看，线上销售收入3.81亿元，同比下降36.45%；线下销售收入21.62亿元，同比下降11.13%[53] - 线上销售营业收入约3.81亿元，同比下降36.45%，毛利率为48.27%[73] - 线下销售营业收入约21.62亿元，同比下降11.13%，毛利率为35.83%[73] - 分地区看，北部区域收入3.86亿元，同比下降31.10%，降幅最大；西部区域收入9.15亿元，同比下降18.35%[52] - 西部区域营业收入约9.15亿元，同比下降18.35%，毛利率为42.91%[73] - 线上销售渠道营业收入占比为15.00%，较上年度的19.79%有所下降[75] 业务表现：其他 - 贸易业务收入为607.77万元，同比下降15.84%[62] - 食品制造业毛利率为37.70%，同比增加0.65个百分点[52] - 前五名客户销售额为21,762.01万元，占年度销售总额8.46%；前五名供应商采购额为47,234.02万元，占年度采购总额34.91%[60] 业务运营与战略 - 公司聚焦酱油、醋、料酒、蚝油四大核心品类[42] - 公司推出了松茸生抽、松露生抽、有机生抽、有机老抽等新产品[42] - 公司销售模式以“经销为主+直销为辅”，覆盖零售、线上及餐饮渠道[37] - 经销商数量增加至3306家[42] - 公司与国家级农场在黑龙江共建专属大豆原料基地[41] - 公司未来将聚焦酱油、醋、料酒、蚝油四大核心品类及“配料干净”赛道[82] - 聚焦酱油、醋、料酒、蚝油四大核心品类，提升中高端产品占比[83] - 已与沃尔玛、永辉、盒马等渠道合作推出定制产品，未来将进一步拓展类似合作[85] - 在巩固传统电商基础上，加大在直播电商、内容电商的投入[85] - 建设统一的营销数据中台，打通线上线下渠道数据，依托大数据与AI实现精准营销[86] 产能与项目 - 公司拥有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、镇江金山寺4个生产基地[37] - 年产60万吨调味品智能生产线建设项目总投资12.6亿元[44] - 新产能项目投产后公司总产能跃升至120万吨[44] - 新产能项目整体自动化率突破80%[44] - 年产60万吨智能生产线已建成，将提高生产效率和品控水平[86] - “年产60万吨调味品智能制造项目”总投资12.6亿元，截至报告期末累计投入13.92亿元[76] - 年产60万吨智能制造项目为募集资金承诺投资项目，计划达到预定可使用状态日期为2025年6月30日[156] 研发投入 - 研发投入总额为8,354.84万元，占营业收入比例为3.25%；研发人员共66人，占公司总人数2.54%[63][64] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为42.93亿元，同比下降4.17%[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为33.66亿元，同比下降7.75%[23] - 预付款项为3,390.06万元，同比增长65.43%，占总资产0.79%[68] - 在建工程为4,577.52万元，同比下降73.62%，系年产60万吨调味品智能制造项目竣工转固[68][69] - 应付票据为2.2146亿元，同比增长645.80%，占总资产5.16%[69] - 合同负债为2.3698亿元，同比增长45.94%，占总资产5.52%[69] - 受限资金合计约4.57亿元，其中因履约保函受限约271万元[71] - 2025年末货币资金为12.88亿元人民币，较上年末的14.66亿元有所减少[198] - 2025年末交易性金融资产为0元，上年末为1000万元[198] - 2025年末应收账款为1.02亿元人民币，较上年末的1.36亿元减少[198] - 2025年末预付款项为3390.06万元人民币，较上年末的2049.27万元增加[198] - 2025年末其他应收款为1145.72万元人民币，较上年末的968.79万元增加[198] - 2025年末存货为9.71亿元人民币，较上年末的8.93亿元增加[198] - 2025年末应收票据为61.89万元人民币，较上年末的260.03万元大幅减少[198] - 资产总计为42.93亿元人民币，较上期44.80亿元下降约4.17%[199][200] - 流动资产合计为24.19亿元，其中其他流动资产从上期3401.26万元大幅下降至1231.11万元[199] - 固定资产从15.77亿元增加至16.73亿元，增长约6.05%[199] - 在建工程从1.74亿元大幅下降至4577.52万元[199] - 流动负债合计为8.23亿元，较上期7.27亿元增长约13.19%[199][200] - 短期借款从7004.92万元增加至8626.61万元[199] - 应付票据从2969.42万元大幅增加至2.21亿元[199] - 合同负债从1.62亿元增加至2.37亿元，增长约45.93%[199] - 未分配利润从15.08亿元下降至12.06亿元，降幅约20.08%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从36.48亿元下降至33.66亿元，降幅约7.74%[200] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金1.8元（含税）[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），实际派发现金红利共计512,740,543元[118] - 2025半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），实际派发现金红利共计102,548,108.6元[118] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[117] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元（含税）并转增3股[121] - 2025年度现金分红总额为34,251.07万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的98.54%[121] - 2025年度中期已派发现金红利10,254.81万元（含税）[121] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为136,911.68万元[123] - 最近三个会计年度年均净利润为46,405.85万元，累计现金分红占年均净利润的比例高达295.03%[123] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为34,757.61万元[123] - 最近一个会计年度母公司报表年末未分配利润为113,848.21万元[123] 股权激励与持股变动 - 公司于2022年推出了限制性股票激励计划，并已完成首次授予[124][125][126] - 2024年4月，公司审议通过了2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案[127] - 公司在2023年至2025年间多次审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案[126][127] - 公司2022年实施了限制性股票激励计划，对含高级管理人员在内的多名管理干部与核心骨干进行激励[128] - 董事长兼总裁伍超群持股从年初的4.18亿股增至年末的5.43亿股，年度增加1.25亿股，增幅约30.0%[99] - 董事伍建勇持股从年初的9419.0万股增至年末的1.22亿股，年度增加2825.7万股，增幅约30.0%[99] - 董事及高级管理人员持股变动中，报告期末持有股份数量合计为515，098，443股[100] - 董事及高级管理人员持股变动中，上年末持有股份数量合计为669，042，976股[100] - 董事及高级管理人员持股变动中，报告期内股份增减变动数量为153，944，533股[100] - 2022年限制性股票激励计划授予对象的限售股数从4,086,000股减少至2,386,800股[170] 公司治理与董监高 - 公司已取消监事会，其原有职权由董事会审计委员会和内部审计机构行使[94][95] - 公司修订和完善了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在内的多项公司治理制度[96] - 公司控股股东、实际控制人除因担任公司董事长/总裁而从公司领取薪酬及参与利润分配外，未从公司领取其他报酬[96] - 会计师事务所逐年对公司内部控制情况进行审计并出具《内控审计报告》[96] - 董事、财务总监何天奎从公司获得的税前薪酬总额为110.43万元[99] - 董事、副总裁黄刚从公司获得的税前薪酬总额为121.28万元[99] - 董事李进从公司获得的税前薪酬总额为82.84万元[99] - 董事会秘书吕科霖从公司获得的税前薪酬总额为65.19万元[99] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为780.95万元[104] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬变动原因包括董事伍建勇分管业务范围扩大[100] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬变动原因包括董事李进新增线下销售管理片区[100] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬变动原因包括董事会秘书吕科霖新增品宣部工作[100] - 报告期内公司发生董事及高级管理人员变动，徐毅因个人原因离任董事、副总裁职务[106] - 报告期内公司选举杨红为职工代表董事[106] - 报告期内公司共召开4次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[107] - 报告期内董事会下设各专门委员会共召开7次会议[110] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[111] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数2,600人，其中母公司2,432人，主要子公司168人[112] - 员工专业构成以销售人员为主，共1,285人，占员工总数约49.4%；生产人员890人，占比约34.2%[112] - 员工教育程度以大专及本科为主，共1,185人，占员工总数约45.6%[112] - 公司制定了明确的薪酬政策，员工薪酬与所创造价值相匹配[113] - 公司制定了员工培训计划以支持业务发展和员工能力提升[114] 子公司表现 - 主要子公司潍坊恒泰净利润约2965.48万元，柳州恒泰净利润约489.63万元[78] - 公司全部子公司均为全资子公司，核心管理干部由母公司派驻[130] 行业与市场环境 - 行业集中度提升，龙头企业加速整合市场[38] - 消费呈现分级与分众趋势，健康、有机等升级需求与高性价比实用型消费并存[38] - 国内餐饮市场持续回暖，连锁化率提升，带动定制化、标准化调味品需求增长[39] 风险与应对措施 - 主要原材料受种植面积、气候、市场供求等因素影响，价格波动可能影响生产成本和盈利水平[89] - 针对2023年募投的“年产60万吨调味品智能制造项目”，存在市场未能及时消化新增产能的风险[89] - 建立原材料价格预警机制，并运用套期保值等金融工具应对价格波动风险[89] - 通过加快新产能市场导入、实施柔性排产、强化新品研发等措施应对募投项目收益风险[90] - 深入推进节能降耗，强化副产物高值化利用，以降低综合生产成本[87] 审计与内控 - 公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了标准的无保留意见审计报告[130][131] - 公司聘任信永中和会计师事务所进行审计，境内审计报酬为800,000元人民币[142] - 公司内部控制审计由信永中和会计师事务所执行，报酬为200,000元人民币[143] - 收入确认为关键审计事项，因收入是公司关键业绩指标，存在重大错报固有风险[189] - 审计程序包括对主营业务收入实施分析性复核，分析主要产品年度及月度收入、主要客户变化及毛利率变动[189] - 审计程序包括选取样本执行函证程序以评价销售收入金额的准确性与完整性[190] - 公司2025年度财务报表经审计，在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况及经营成果[187] 承诺与合规 - 公司控股股东及董监高就2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报作出了填补措施承诺[135] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺，每年转让股份不超过其持有公司股份的25%[136] - 公司实际控制人伍超群、伍建勇承诺避免与公司产生同业竞争，承诺自2012年9月1日起长期有效[135] - 公司未发生重大诉讼、仲裁事项[143] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大失信情况[144] 社会责任与环保 - 公司2025年度社会责任报告中，对外捐赠及公益项目总投入为16.21万元[133] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2个[131] 会计政策与理财 - 公司执行《企业会计准则解释第19号》会计政策变更，对本集团财务报表无重大影响[140] - 公司委托理财中，向哈尔滨银行购买1,000万元人民币结构性存款，实际收益为12.15万元人民币[148] - 公司向招商证券购买3,000万元人民币国债逆回购（R-014），实际收益为2.24万元人民币[148] - 公司向招商证券购买3,000万元人民币国债逆回购（R-007），实际收益为1.28万元人民币[148] - 公司向招商证券购买4,000万元人民币国债逆回购（GC014），实际收益为5.06万元人民币[148] - 公司向招商证券购买3,000万元人民币国债逆回购，实际收益为3.25万元人民币[148] - 公司进行多笔国债逆回购及结构性存款等低风险理财，单笔金额从2,000万元至47,000万元不等[149][150] - 2025年7月16日进行一笔47,000万元（约4.7亿元）的7天期国债逆回购，预期收益为13.25万元[150] - 2025年3月13日进行一笔7,000万元的91天期国债逆回购，预期收益为31.26万元[149

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为8.18亿元，同比下降1.57%[5] - 2026年第一季度营业总收入为8.176亿元，同比下降1.6%[18] - 2026年第一季度营业收入为7.54亿元，同比2025年第一季度下降1.4%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降7.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，同比下降9.48%[5] - 2026年第一季度净利润为1.481亿元，同比下降7.7%[19] - 2026年第一季度净利润为1.48亿元，与2025年同期基本持平[28] - 基本每股收益为0.1113元/股，同比下降7.40%[6] - 2026年第一季度基本每股收益为0.1113元，同比下降7.4%[20] 财务业绩：成本与费用 - 2026年第一季度营业成本为4.839亿元，同比下降4.7%[18] - 2026年第一季度销售费用为1.169亿元，同比增长13.0%[18] - 2026年第一季度销售费用为1.13亿元，同比2025年第一季度增长15.2%[27] - 2026年第一季度研发费用为2328万元，同比增长18.0%[18] - 2026年第一季度研发费用为0.23亿元，同比2025年第一季度增长18.0%[27] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4.59亿元，同比增加191.33%[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅增至4.589亿元，同比激增191.4%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长177.0%，从2025年第一季度的1.59亿元增至2026年第一季度的4.40亿元[29] - 经营活动现金流大增主要因一笔3亿元大额可转让存单解除质押并到期收回[8] - 经营活动现金流入总额同比增长38.4%，从2025年第一季度的7.78亿元增至2026年第一季度的10.76亿元，主要由于“收到其他与经营活动有关的现金”激增，从1818万元增至3.49亿元[29] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.929亿元，同比下降4.7%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.3%，从2025年第一季度的7.59亿元降至2026年第一季度的7.27亿元[29] - 2026年第一季度投资活动现金流出净额为5.809亿元，主要由于投资支付现金达5.7亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净流出额同比扩大120.5%，从2025年第一季度的-2.59亿元增至2026年第一季度的-5.72亿元，主要由于投资支付的现金从1.80亿元大幅增加至5.71亿元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降35.8%，从2025年第一季度的7926万元降至2026年第一季度的5086万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，2026年第一季度为-8652万元，而2025年第一季度为-11万元，主要由于本季度偿还债务支付现金8620万元且未新增借款[29][30] - 现金及现金等价物净增加额为负值且同比扩大117.0%，从2025年第一季度的-1.00亿元扩大至2026年第一季度的-2.18亿元[30] 资产与负债状况 - 货币资金为7.48亿元，较期初12.88亿元减少5.40亿元，降幅为41.9%[13] - 2026年第一季度末货币资金为7.21亿元，较2025年末的12.70亿元下降43.2%[25] - 交易性金融资产为4.30亿元，期初为0元[13] - 2026年第一季度末交易性金融资产为4.30亿元，2025年末该项为零[25] - 存货为8.92亿元，较期初9.71亿元减少0.79亿元，降幅为8.1%[13] - 2026年第一季度末存货为8.31亿元，较2025年末的9.11亿元下降8.8%[25] - 合同负债为1.27亿元，较期初2.37亿元减少1.10亿元，降幅为46.4%[14] - 2026年第一季度末合同负债为1.22亿元，较2025年末的2.31亿元下降47.3%[26] - 短期借款为0元，较期初0.86亿元减少0.86亿元，降幅为100%[14] - 应付票据为1.39亿元，较期初2.21亿元减少0.82亿元，降幅为37.1%[14] - 负债合计为6.38亿元，较期初9.28亿元减少2.90亿元，降幅为31.3%[15] 所有者权益与收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.14亿元，较上年度末增长4.40%[6] - 未分配利润为13.54亿元，较期初12.06亿元增加1.48亿元，增幅为12.3%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为35.14亿元，较期初33.66亿元增加1.48亿元，增幅为4.4%[15] - 公司所有者权益从2025年末的33.07亿元增长至2026年第一季度末的34.54亿元[26][27] - 加权平均净资产收益率为4.31%，同比增加0.79个百分点[6] 其他财务数据 - 总资产为41.51亿元，较上年度末减少3.31%[6] - 资产总计为41.51亿元，较期初42.93亿元减少1.42亿元，降幅为3.3%[13][15] - 公司总资产从2025年末的42.18亿元下降至2026年第一季度末的40.78亿元[25][26] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.724亿元，较期初减少2.086亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.0%，从2025年第一季度的12.70亿元降至2026年第一季度的5.46亿元[30] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为533.96万元[7]

千禾味业食品股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2026CDAA4B0346 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了千禾味业食品股份有限公司（以下简称千禾味业公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

千禾味业食品股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026CDAA4B0345 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了千禾味业食品股份有限公司（以下简称千禾味业公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千禾味业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2026CDAA4B0345 千禾味业食品股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，千禾味业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 及《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《千禾味 业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《千禾味业食品 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》 （以下简称《考核管理办法（草案修订稿）》 ...

千禾味业食品股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 千禾味业食品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 报告人：何真 作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千禾味业"）的独 立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行 使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、本人履历情况 （一）个人工作履历 何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导 师。2020 年 11 月 30 日至今，任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会的任职情况 本人在公司董事会下设的提名委员会担任主任委员职务、在薪酬与考核委 员会担任委员职务。 （三）独 ...

千禾味业食品股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》及《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。如公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法 ...

1、制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》 2、修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-020 千禾味业食品股份有限公司 关于制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合千禾味业食品股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议（以下简 称"本次会议"），审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现具体 公告如下： 3、修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》 本次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 4 月修订稿）及公司第五届董事会第九次会议 ...

千禾味业食品股份有限公司对 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家， 收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业， 批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 255 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会 计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年财务报告和内 部控制审计机构。 根据《中 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-013 根据公司 2026 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请不 超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额及品种将视公 司运营资金的实际需求确定。 本次综合授信申请事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可根据实际需求在不同银行间进行调整，董事会同 时授权公司管理层在上述额度内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2026 年 4 月 30 日 千禾味业食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开公 司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 现就相关事宜公告如下： ...