证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-021 千禾味业食品股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的 规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2025 年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所 同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有关的 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-022 千禾味业食品股份有限公司 关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 20 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种 | | 资金来源 | 自有资金 | ●履行的审议程序 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的 议案》。本议案尚需提交股东会审议。 ●特别风险提示 公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种， 投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。 一、调整后的闲置自有资金现金管理方案 1.现金管理额度 现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资 ...

千禾味业食品股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与实际使用情况的 1-6 | | 专项报告 | | 千禾味业食品股份有限公司全体股东： | IM = 0 = 1 = 1 = 0 = 1 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 我们对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-015 千禾味业食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》，审议时，关联董事已回避表决，涉及董事薪酬方案尚 需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、制定目的与依据 为进一步完善公司治理结构，强化激励约束机制，确保董事、高级管理人员 （以下简称"高管"）的薪酬与其职责、贡献及公司经营业绩紧密挂钩，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（2025 年修订）等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司 2026 年度经营目标，制定本方案。 二、适用范围 本方案适用于在公司任职的下列人员： 1.董事：公司独立董事、在公司内部担任具体职务的非独立董事。 2.高级管理人员：包括总裁、副 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-014 重要内容提示： ●千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2025 年度利润分 配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现 金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。 ●本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交 公司 2025 年年度股东会审议。 千禾味业食品股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利 润 352,362,767.41 元，提取 10%法定公积金 ...