公司基本信息 - 公司于2016年2月6日获批发行4000万股人民币普通股，3月7日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为13.33125412亿元人民币[5] - 公司设立时股份总数为12000万股，目前为1333125412股，股本结构均为普通股[11][12] 股权结构 - 公司发起设立时，伍超群持股70946558股，占比59.12%[14] - 公司发起设立时，伍建勇持股20855598股，占比17.38%[14] - 公司发起设立时，北京宽街博华投资中心持股17556000股，占比14.63%[14] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌出售股票数量占比不得超50%[19] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[24] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][41] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[108] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[120]

总裁任期与权限 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[7] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事不得超董事总数二分之一[7] - 总裁对交易事项决策权限有六种情况且未达董事会审批权限[8] 总裁职责 - 总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[8] - 总裁主持召开总裁办公会，研究公司重大问题，审定经济合同[14] - 总裁每年向董事会进行全年工作报告，由董事会进行绩效评价和考核[20] 其他人员职责 - 副总裁协助总裁工作，在授权范围内负责主管工作并承担责任[10] - 财务负责人主管公司财务，拟定财务会计制度并保证年度财务报告真实性[11] 总裁办公会 - 总裁办公会议题包括制定贯彻决议措施、拟定经营投资计划等[14] - 总裁应在两个工作日内召开临时总裁办公会有四种情形[15] - 总裁决定召开会议，总裁办公室至少提前一天发通知[16] - 总裁办公会交易事项需过半数人员同意，涉及多项占比为3%以上5%以下[17][18] - 总裁办公会会议记录至少保存5年[25] 其他规定 - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[20] - 总裁离任需进行离任审计[20] - 总裁违反规定致使公司受损，应给予处罚直至追究法律责任[20] - 细则未尽事宜依国家法律法规等执行，不一致时以相关规定为准[23] - 细则中“以上”包含本数，“以下”不包含本数[23] - 细则由公司董事会负责解释[23] - 细则自董事会审议通过后生效[24]

千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》和《千禾味业食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本议事规则。 （四）具备董事资格并具备： 1.正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和 正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责； 2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟 的判断能力； 3.财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够 解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率 和必要指数； 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事 ...

千禾味业食品股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 和《千禾味业董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2025 年度公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2025 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事罗宏先生、 独立董事唐小飞先生和董事李进先生。审计委员会成员中独立董事占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，其中罗宏先生为会计专业人士，担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符 合相关法律、法规及《公司章程》《千禾味业董事会审计委员会实施细则》等相 关规定，全体委员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： 1.于 2025 年 1 月 10 日召开审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《公 司 2024 年度未经审计的财务会计报表》《公司 2024 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-025 千禾味业食品股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，千禾味业食品股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会 议审议通过了《关于〈2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》，现将具体内容公告如下： （三）强化研发投入，技术壁垒不断筑牢 公司持续强化基础研究投入，在菌种培育方面取得重要突破。随着基础科研 的不断投入，公司筛选出了高生物酶活的酿造菌种，黄豆利用率提高了 4%，氨 基酸含量增加了 8%，不加任何外源增鲜物质，鲜味自然 ...

千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为千禾味 业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味 业食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"、"公司"、"上市公司"）2025 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易 所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 12.82 元 ...

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中 关于独立董事独立性的相关要求。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2026 年 4 月 29 日 董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事罗宏、 唐小飞、何真出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月 修订）的有关规定及公司独立董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立 董事罗宏、唐小飞、何真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 千禾味业食品股份有限公司 ...

千禾味业食品股份有限公司董事会 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理 制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、 商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专 户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。 （二）募集资金专户存储情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的 规定，千禾味业食品股 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-016 千禾味业食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年 报审计项目 383 家，收费总额 4 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-024 千禾味业食品股份有限公司 2026 年一季度经营数据公告 2.主营业务按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2026 | 年一季度 | 2025 | 年一季度 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 线上 | | 7,983.65 | | 12,622.17 | -36.75 | | 线下 | | 72,642.90 | | 69,132.13 | 5.08 | | 小计 | | 80,626.55 | | 81,754.30 | -1.38 | 3.主营业务按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2026 | 年一季度 | 2025 | 年一季度 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东部区域 | | 19,924.24 | | 18,769.17 | 6.15 | | 南部区域 | | 5,915.02 | | 6,339.36 | -6.69 | | 中部区域 ...