证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-007 千禾味业食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》 同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知已于 2025 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议 于 2025 年 4 月 15 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会 秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-006 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》 同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议 于 2025 年 4 月 15 日上午在公司董事会会议室以现场 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-011 千禾味业食品股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定的 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税）, 剩余未分配利润结转下一年度。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。 ● 本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 511,698,334.16 元，提取 10%法定公积金 51,1 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-015 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司<2 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-016 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份 有限公司董事会办公室 2、申报时间：2025 年 4 月 16 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休 日及法定节假日除外） 3、联系人：吕科霖 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公 ...

千 禾 味 业 食 品 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 十师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号官 化 十 厦 A 座 9 目 Donachena I | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0110 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实 ...

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-89 | 地址 报告编码:京25ED :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 lic accountants 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0111 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

股权激励计划进程 - 2022年2月23日拟定《激励计划（草案）》并经多会审议通过[5] - 2022年12月1日拟定《激励计划（草案修订稿）》并经多会审议通过[6] - 2022年12月2 - 12日对激励对象公示，监事会无异议[7] - 2022年12月19日股东大会审议通过相关议案[7] - 2022年12月20日向73名激励对象授予693万股限制性股票，授予价8.09元/股[8] 回购情况 - 2023年4月7日决定回购离职激励对象李海军50,000股限制性股票[10] - 2023年10月30日决定回购去世激励对象左上春未解除限售股票[11] - 2024年1月3日决定回购绩效未达标激励对象郭江2万股限制性股票[12] - 2025年4月决定回购注销71名激励对象225万股限制性股票，占总股本0.2189%[15] 解除限售情况 - 2024年4月29日70名激励对象可申请解除限售270.4万股，占总股本0.26%[14] 业绩考核与分红 - 激励计划第二期要求2024年营收增长率不低于89%或净利润增长率不低于201%[19] - 2024年营收及净利润增长率未达第二期业绩考核目标[19] - 2022年年度权益分派每股派现0.108元（含税）[21] - 2023年前三季度权益分派每股派现0.2元（含税）[21] - 2023年年度权益分派每股派现0.3元（含税）[21] 其他 - 回购价格由8.09元/股调整为7.482元/股[21] - 本次回购注销尚需股东大会批准、履行信息披露和减资程序[17]

千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先认购权、优先认缴出资权等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品 （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《千禾味业食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关规定，制定本决策制度。 第 ...

千禾味业食品股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规 则"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及有关法律、行 政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权 ...