证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0576-83518360 传真：0576-83518360 电子邮箱：sanweixiangjiao@yeah.net 联系地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长叶继跃先 生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任程沧先生（简历详见 附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 程沧先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证 券交易所董事会秘书任职培训 ...

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 近日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签署了《保证合同》。本次公 司为四川三维提供的担保金额共计 50 万元。 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请保函提供最 高担保额度为 50 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供 的担保余额为 64,525 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079）， ...

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司将持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业务表现 - 公司收入各组成部分基本保持稳定，其中斗式提升机依旧是公司的第一大收入来源，且保持了较高的毛利率[4] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[4] 股权转让 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[5] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,通过不断研发投入丰富产品种类,提高产品质量和客户粘性[6] - 未来公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[6]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-040 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 5 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份 1,821,600 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.18%，购买的 最高价为 14.80 元/股、最低价为 14.07 元/股，已支付的总金额为 26,531,970.70 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 3 月 | 年 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事 会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨 食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股 ...

三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-038 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 1 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日召开，股权登记日为5月15日[2] - 现场会议5月22日14点30分在浙江台州三门县公司办公楼4楼会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期为5月22日[5][6] 议案情况 - 取消2项新建项目议案，原因是项目尚不成熟[3][4] - 股东大会议案涉及12项，特别决议议案为第11项[9][11] - 对中小投资者单独计票及关联股东回避表决的议案为第10项[11][12]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-036 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）增持主体本次增持计划实施前持有股份情况：本次增持计划实施前， 吴善国先生持有公司股份 137,192,224 股，占当前公司总股本的 13.30%。 1 二、增持计划的主要内容 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-004）。公司持股 5%以上股东吴善国先生拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持金额为人民币 10,000 万元（含）至人民币 20,000 万元 （含）。 增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已 过半。吴善国先生通过上海证券交易所系统 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告等报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 16:00[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 参会与交流 - 参会人员有董事长、董事会秘书叶继跃先生等[6] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动交流[3][7] 联系方式 - 联系人是张雷[8] - 联系电话和传真为0576 - 83518360[9] - 联系邮箱为sanweixiangjiao@yeah.com[9]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-034 三维控股集团股份有限公司 特此公告。 三维控股集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施 ...