股东大会基本情况 - 会议于2025年8月1日在浙江省台州市公司办公楼4楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》等规定 [3] - 董事长叶继跃主持现场会议 7名董事全数出席（含线上参会） 3名监事及董事会秘书程沧均出席 [4][5][6] 股东出席及表决权情况 - 公司回购专用账户持有的19,044,335股已回购股份不享有表决权 [2] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 普通决议议案需过半数通过 [9] 议案审议结果 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 同步废止《监事会议事规则》 [7][9] - 修订8项核心制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 均获通过 [7][8] 制度体系优化 - 财务与投资管理方面 修订《集团公司财务中心管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 [8] - 公司治理机制方面 更新《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等配套规则 [8] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [9] - 法律意见书及股东大会决议文件按规定完成签署备案 [11]

公司治理结构调整 - 三维股份2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案 [2] - 公司同时修订了8项制度并废止了部分原有议案 [2]

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第十七次会议决定召开，2025年7月17日发通知[4] - 现场会议2025年8月1日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）96人，代表股份379,892,419股，占比37.5344%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股占比99.9352%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股占比99.0723%[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股占比99.9352%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为96人[4] - 出席股东持有表决权股份总数379,892,419股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5344%[4] 股份情况 - 公司回购专用账户已回购19,044,335股无表决权[4] 议案表决情况 - 取消监事会等三议案同意比例超99%[8][10][12] - 特别决议议案获三分之二以上通过[12] - 普通决议议案获过半数通过[12] 见证信息 - 见证律所是北京国枫律师事务所[13] - 见证律师为董一平、曹琳[13]

担保情况 - 公司为四川三维新增最高1000万元连带责任担保[2] - 担保前累计为四川三维担保余额60000.51万元[2] - 董事会通过为四川三维最高100000万元连带责任担保议案[5] - 担保额度使用期限至2025年12月31日[5] 财务数据 - 2024年12月31日四川三维营收310687835.04元，净利润10317112.29元[7] - 2025年3月31日四川三维营收149275522.54元，净利润28087359.39元[7] 股权结构 - 成都轨道对四川三维认缴出资3400万元，比例34%[7] - 广西三维对四川三维认缴出资6600万元，比例66%[7] 担保比例 - 公司为四川三维担保额度占最近一期经审计净资产32.07%[10] - 公司为四川三维担保余额占最近一期经审计净资产19.24%[10]

会议信息 - 2025年8月1日下午14:30现场会议开始[12] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[12] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[12] - 地点在浙江省台州市三门县公司办公楼4楼会议室[12] - 董事长叶继跃主持会议[12] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[14][32] - 拟修订《股东会议事规则》等8项公司治理制度[16][18] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度[20][22] 会议规则 - 股东发言不超三分钟，先报股份数额和姓名[8] - 采用现场与网络投票结合表决，一股一票[9] - 议案表决开始后不安排股东发言[8] - 股东投票选“同意”“反对”“弃权”，多选或不选作弃权[9] - 未登记、未签到或未统计股权数内不参加表决发言[7] 法规背景 - 新《公司法》2024年7月1日实施[20] - 《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规发布[20]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 会议召开时间为2025年8月1日14点30分 [2] - 会议地点为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室 [2] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [1][2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等8项制度 [2][6] - 议案已通过第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议 [2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年7月25日 [3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月28日9:00-11:00,13:00-17:00 [4] - 登记地址为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证和股东账户卡登记 [4] - 个人股东需持本人有效身份证和股东账户卡登记 [4] 其他事项 - 会议联系人为张雷，联系电话0576-83518360 [5] - 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [6]

业绩与股份变动 - 2024年度业绩未达考核标准，拟回购注销1111.8835万股限制性股票[2] - 注销后股份总数由1023649853股减至1012531018股[3] - 注销后注册资本由1023649853元减至1012531018元[3] 债权人相关 - 2025年7月17日起45日内，债权人可要求清偿或担保[5] - 申报需证明债权债务关系凭证等材料[5] - 可现场、邮寄或邮件申报，需致电确认[5] - 申报期间为工作日9:30 - 11:30；13:00 - 17:00[6] - 联系人张雷，电话0576 - 83518360[6] - 邮箱sanweixiangjiao@yeah.com，邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准[6]

业绩总结 - 2024年公司净利润为 - 146786890.49元，未达考核标准[13] 限制性股票回购 - 2025年7月16日拟对183名激励对象持有的1111.8835万股已获授未解锁限制性股票进行回购注销[3] - 首次授予数量为1010.4835万股，价格8.70元/股；预留授予数量为101.4万股，价格6.75元/股[4] - 因13名激励对象离职，回购注销54.15万股，首次授予39.65万股回购价8.70元/股，预留授予14.5万股回购价6.75元/股[10] - 回购注销首次授予部分154名激励对象的970.8335万股及预留授予部分16名激励对象的86.9万股[14] - 预计支付回购资金总额为94756564.50元，以自有资金支付[14] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件流通股减少11118835股至0股，总股本减少11118835股至1012531018股[17] 相关程序与义务 - 本次回购注销程序、原因、价格及数量符合规定[21] - 需履行相关信息披露义务[21] - 因回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[21] - 需办理股份注销手续及减资的工商登记变更手续[21] 激励计划情况 - 2022年9月19日向168名激励对象授予1621.89万股限制性股票，授予价格为11.37元/股[7] - 2023年4月28日向26名激励对象授予195万股预留限制性股票，授予价格为8.84元/股[8] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占比分别为20%、30%、50%[10] - 若预留部分2023年授予，两个解除限售期可解除限售数量占比均为50%[11] - 首次授予第一个解除限售期要求2022年净利润较2021年增长率不低于80%等[12] - 若预留部分2022年授予，业绩考核条件与首次授予相同；若2023年授予有相应要求[12][13]

会议审议 - 2022年6月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年7月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过回购注销议案[8][9] - 2025年7月16日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过回购注销议案[9] 回购注销 - 截至2025年7月16日，13名离职激励对象持有的54.15万股限制性股票将回购注销[10] - 因2024年净利润未达业绩考核条件，170名激励对象持有的1057.7335万股限制性股票将回购注销[11] - 首次授予部分回购注销970.8335万股，预留授予部分回购注销86.9万股[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予中8名激励对象因个人原因离职，154名因业绩考核未达条件，回购价8.7元/股[13] - 2022年限制性股票激励计划预留授予中5名激励对象因个人原因离职，16名因业绩考核未达条件，回购价6.75元/股[13] 后续事项 - 公司需履行相关信息披露义务[15][17] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，需履行减资程序[16][17] - 公司需办理股份注销手续及减资的工商登记变更手续[16][17] 合规情况 - 公司本次回购注销价格符合相关规定[14] - 本次回购注销已履行程序符合相关规定[17] - 本次回购注销原因符合相关规定[17] - 本次回购注销价格及数量符合相关规定[17]