回购金额 - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[2] - 累计已回购金额22,475.32万元[2][5] - 2025年1月回购支付6,176.82万元[5] 回购股份 - 累计已回购股数1,622.21万股，占总股本1.57%[2][5] - 2025年1月回购4,580,800股，占总股本0.44%[5] 回购价格 - 实际回购价格区间10.66元/股至14.80元/股[2] - 回购股份价格上限调为不超过19.95元/股[4] 专项贷款 - 建行三门支行提供1亿元股票回购专项贷款[4]

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-1.03亿元到-1.48亿元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-9173万元到-1.3673亿元[3][4] - 2024年预计计提商誉减值金额为1.35亿元，最终金额以评估和审计结果为准[7] 上年业绩情况 - 上年利润总额为2.156281亿元，归属母公司所有者净利润为1.478527亿元[6] - 上年归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为1.417642亿元，每股收益为0.15元[6] 业绩变动原因 - 受市场环境影响，橡胶制品产业产品毛利率下降，轨道交通产业产品工期延期交付，导致利润大幅下滑[7] - 本期收到的政府补助增加，非经常性损益略有增加[7] 业绩数据说明 - 本次业绩预测未经注册会计师审计，商誉减值准备金额以最终审计、评估结果为准[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以正式披露的2024年年度报告为准[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，实施期限至2025年3月4日[2] - 预计回购金额20000万元至40000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1164.13万股，占总股本1.13%[2][5] - 累计已回购金额16298.49万元[2][5] - 实际回购价格区间10.66元/股至14.80元/股[2] 其他 - 回购股份价格上限调为不超过19.95元/股[4] - 获建行三门支行1亿元股票回购专项贷款[4] - 2024年12月未进行回购[5]

审计机构相关 - 公司2024年审议通过续聘天健所为年度财务及内控审计机构[1] - 签字注册会计师变更为姚本霞和徐文豪[2] - 变更事项对2024年度审计工作无不利影响[5] 新签字注册会计师情况 - 徐文豪2018年4月起在天健所执业[4] - 徐文豪无违反独立性要求，近三年未受处罚[4]

股份回购 - 原计划用自有资金回购2 - 4亿元股份，不超20元/股，期限12个月[3] - 截至2024年11月30日，累计回购11,641,315股，占比1.13%，支付16,298.49万元[5] 资金调整 - 拟将回购资金调整为自有资金和专项贷款[2][6] - 建行三门支行提供1亿元贷款，期限三年，承诺至2025年12月18日[7] 决策情况 - 2024年12月24日董事会通过调整议案，无需股东大会[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人121人[4] - 出席股东所持表决权股份总数54,253,793股[4] - 占公司有表决权股份总数比例5.3215%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[10] - 董事会秘书出席，其他高管列席[10] 股份相关 - 回购专用账户已回购11,641,315股无表决权[4] 议案表决 - 合营企业关联担保议案A股同意票53,891,596，比例99.3324%[9] - 合资公司关联担保议案A股同意票53,893,796，比例99.3364%[11] 其他 - 见证律所北京国枫，律师董一平、曹琳[12]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月19日14:30召开，由董事长叶继跃主持[5] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00和9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）121人，代表股份54,253,793股，占比5.3215%[7] - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数为11,641,315股[7] 议案表决 - 《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》同意占比99.3324%[9] - 《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》同意占比99.3364%[10] - 两项议案均经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2270.00万股，发行价每股17.55元，募资39838.50万元，净额36340.00万元[2] 资金管理 - 募投项目结余4237.97万元及利息永久补充流动资金[5] - 2024年注销三家银行募集资金专户[5][6] 督导与决议 - 招商证券督导至2018年12月31日，未使用完资金督导由中信证券承接[3][4] - 2024年相关议案经董事会、监事会、股东大会通过[5]

担保情况 - 为材料科技、广西三维、联合热电最高债权额分别为1.46亿、2.91亿、7000万[3] - 为三者担保余额分别为5.9927亿、1.7008亿、2.8852亿[3] - 2024年为子公司及子公司间融资提供不超40亿担保额度[6] - 公司及子公司对外担保余额33.1432亿，占净资产比例95.16%[13] 公司数据 - 材料科技2023年末资产14.6251亿，2024年9月末为14.8541亿[8] - 材料科技2023年末负债12.7689亿，2024年9月末为11.8451亿[8] - 广西三维2023年末资产13.0919亿，2024年9月末为13.5034亿[10] - 广西三维2023年末负债2.7284亿，2024年9月末为2.9741亿[10] - 联合热电2023年末资产6.2279亿，2024年9月末为5.8410亿[11] - 联合热电2023年末负债4.1617亿，2024年9月末为3.5749亿[11] 公告信息 - 公告发布主体为三维控股集团股份有限公司董事会[16] - 公告发布时间为2024年12月12日[17]

股权质押情况 - 叶继跃持有公司股份374,549,972股，占总股本36.32%，本次质押28,600,000股，累计质押211,231,000股，占其所持股份56.40%，占总股本20.48%[2][5] - 叶继跃及其一致行动人张桂玉合计持有公司股份439,473,012股，占总股本42.62%，合计累计质押247,986,900股，占所持股份56.43%，占总股本24.05%[2][5] 到期情况 - 叶继跃未来半年内到期质押股数22,900,000股，融资余额12,000万元；未来一年到期32,650,000股，融资余额17,000万元[6] - 张桂玉未来半年和一年内到期质押股数均为30,605,900股，融资余额均为14,000万元[6] 其他情况 - 本次质押风险可控，不影响公司经营等[6] - 本次质押无平仓或控制权变更风险[7] - 叶继跃本次质押资金用于自身经营，还款源于分红及投资收益[7] - 叶继跃2024年12月10日解质28,600,000股，占总股本2.77%[8][9]