股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第五届董事会第十六次会议决定 董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网和上交所网站发布会议通知 载明时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月22日14:30在浙江台州公司办公楼召开 董事长叶继跃主持 同步通过上交所网络投票系统进行投票 交易时段投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致 程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 召集人资格合规 现场及网络投票股东（含代理人）共72人 代表股份451,689,281股 占公司有表决权股份总数的比例未披露具体数值 [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师 网络投票股东资格由上交所系统认证 现场出席人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - 12项议案均获通过 其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9939%（451,661,881股赞成）《监事会工作报告》赞成率99.9993%（451,686,481股赞成）显示高度共识 [4][5] - 利润分配方案获99.9820%赞成（451,608,281股） 续聘审计机构议案赞成率达99.9973%（451,677,281股）反映股东对财务治理认可 [5] - 关联交易议案因关联股东回避表决 赞成票77,115,809股 占比99.9695% 担保总额议案赞成率99.3070%（448,559,131股）为最低通过率议案 [6][7] - 简易程序定向增发授权议案获99.9944%赞成（451,664,381股） 第11、12项议案需非关联股东三分之二以上表决通过 其余议案过半数即生效 [7][8] 法律程序合规性结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程要求 未发现程序瑕疵 [8]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-027 三维控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,689,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6281 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：(二)浙江省台州市三门县海游街道光明中路 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0279 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

公司业务与产品 - 公司主要从事散装物料输送机械易损类零部件产品的研发、生产和销售，提供"一站式采购"服务 [1] - 产品体系包含斗式提升类、皮带输送类、刮板输送类、螺旋输送类四大类，以及工程塑料类高分子耐磨型材、筛用清理配件 [1] - 产品应用覆盖粮食清理、干燥、仓储、装卸、运输、加工等环节，涉及粮、油、米、面、饲料等领域 [1] 客户与市场地位 - 公司目前拥有客户6000多家，包括丰尚、布勒、捷赛等粮食输送机械制造龙头企业，以及中粮、中储粮、益海嘉里等集团化终端用户 [1] - 公司是中国较早致力于粮食行业散状物料输送机械核心零部件制造的龙头企业 [2] 研发与创新能力 - 公司建有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等多个研发平台 [2] - 公司在产品结构、材料配方、生产工艺、关键生产设备等领域持续开展攻关突破和改进升级 [2] - 产品结构持续优化、种类不断增多、自动化智能化程度显著提升 [2] 荣誉与资质 - 公司获得镇江市科技小巨人企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业、江苏省著名商标、镇江市专精特新产品等荣誉和称号 [1]

行业概况 - 汽车皮带是汽车动力传输的核心部件，主要功能是将发动机动力传输到其他机械部件，确保车辆顺畅运行 [1][2] - 主要类型包括三角带、多楔带和正时皮带，其中正时皮带连接发动机缸盖和曲轴的正时轮，对发动机协同工作至关重要 [2][3] - 皮带损坏会导致车辆无法启动，定期检查和维护对安全运行至关重要 [4] 产业链结构 - 上游为原材料与设备供应环节，包括橡胶、钢丝绳、帆布、聚氨酯等原材料及涂覆、压延设备 [6] - 中游为设计生产环节，代表厂商包括丰茂股份、三力士、康迪、哈金森等 [6] - 下游为应用领域，包括汽车制造（OEM）和售后维修（AM）市场 [6] 市场规模与驱动因素 - 2024年汽车传动系统市场规模达57.5亿元，较2022年53亿元增长8.5%，其中后装市场占比63.8%，前装市场占比36%以上 [10] - 燃油车销量下滑但PHEV增长带动前装市场，2024年汽车保有量3.53万辆推动后装需求，预计2027年市场规模超60亿元 [8][10] - 单车传动系统价值量90元，更换年限8年，后装市场空间=保有量/更换年限*单车价格 [10] 竞争格局 - 国内TOP9企业收入总和仅三十多亿元，市场小而分散，三力士、丰茂股份等本土企业规模较小 [13] - 国际巨头如康迪、哈金森、盖茨等在品牌和技术上占优，本土企业在高端领域竞争力不足 [13][15] - 三力士2024年营收8.94亿元（同比-3.84%），2025Q1营收1.84亿元（同比+34.8%） [15] - 丰茂股份2024年传动系统收入6.82亿元（同比+25.2%） [17] 未来趋势 - 新能源汽车驱动需求升级，要求皮带具备低摩擦、耐高温、长寿命特性，推动材料和技术迭代 [19] - 环保法规趋严促使行业采用生物基橡胶、可回收聚酯等材料，部分产品碳排放降低40% [20] - 高端化趋势明显，纳米涂层等技术使寿命延长至传统产品2倍，定制化服务成为竞争焦点 [21]

三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年五月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 5 | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4：关于公司 年度利润分配的议案 | 2024 | 29 | | 议案 | 5：关于续聘公司 2025 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 30 | | 议案 | 6：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 34 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 | 年 ...

增持计划基本情况 - 公司持股5%以上股东吴善国计划自2025年2月11日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为人民币3,000万元至6,000万元 [1] - 增持计划首次披露日为2025年2月11日，拟实施期间为2025年2月11日至2025年8月10日 [2] 增持主体基本情况 - 增持主体吴善国先生为5%以上股东，增持前持股数量为144,337,588股，占总股本比例13.998% [2] - 吴善国先生的一致行动人叶继艇先生持股31,200,000股，占总股本3.026%，两者合计持股175,537,588股，占总股本17.023% [2] - 叶继艇先生为吴善国先生配偶的兄弟 [2] 增持计划实施进展 - 截至公告披露日（2025年5月12日），增持计划时间已过半，吴善国先生因资金安排等因素尚未增持股份 [1][2] - 本次增持实施期间（2025年2月11日至2025年5月12日）通过集中竞价交易方式增持0股，金额0万元 [2][3] - 累计已增持股份数量0股，金额0万元 [4] 后续增持安排 - 吴善国先生对公司未来发展前景充满信心，认可公司中长期投资价值，将在后续增持计划期间内择机增持 [1][2] - 公司将持续关注增持情况并及时履行信息披露义务 [6]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-026 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟 增持金额为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 吴善国先生因受资金安排等因素影响尚未增持股份，吴善国先生对公司未来的发 展前景充满信心，认可公司的中长期投资价值，在后续增持计划期间内，择机增 持公司股份，及时完成本次增持计划。 本次增持计划可能存在因资 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-025 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信新 增最高担保额度为 2,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 59,610.78 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-090）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2024-092） 及 2024 年 12 月 20 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（ ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-024 三维控股集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 和 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日(星期五)至 5 月 12 日（星 期一）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行 回答。 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司 2024 ...