股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月15日14点30分在浙江台州三门县召开[3] - 网络投票起止时间为1月15日，各平台有具体投票时段[6][7] - 本次股东会审议3项议案，已获董事会通过并披露[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为1、2号，对中小投资者单独计票议案为1、2、3号[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3号，应回避股东有4人[12] 其他信息 - 股权登记日为1月12日，A股代码603033，简称三维股份[16] - 登记方式含传真登记，时间为1月14日，有指定登记地址[17][18] - 会议联系人是张雷，电话传真均为0576 - 83518360，会期半天[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年12月29日召开，7位董事均出席[2] 担保事项 - 拟为四川三维轨道交通科技有限公司提供最高6亿连带责任担保至2026年12月31日[3] - 为持股40%的山强建筑1.5亿担保额度，其申请3.75亿授信至2026年12月31日[5] 议案表决 - 三项关联担保及交易议案表决4同意0反对0弃权3回避，需提交2026年第一次临时股东会审议[3][5][7] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[8]

担保情况 - 为四川三维新增最高2755.33万元连带责任担保[2] - 截止本次担保前为其担保余额60559.11万元[2] - 董事会通过最高100000万元连带责任担保，期限至2025年12月31日[5] 四川三维业绩 - 2024年12月31日净利润10317112.29元[7] - 2025年9月30日净利润93461524.60元[7] 股权结构 - 成都轨道建设对四川三维认缴3400万元，出资比例34%[7] - 广西三维铁路对四川三维认缴6600万元，出资比例66%[7] 担保比例 - 对外担保额度100000万元，占比32.07%[10] - 对外担保余额60559.11万元，占比19.42%[10] 其他情况 - 公司无逾期担保[10]

公司股权质押情况 - 公司控股股东及实际控制人之一叶继跃持有公司股份374,549,972股，占公司总股本的36.32% [1] - 本次叶继跃质押公司股份4,000,000股 [1] - 本次质押后，叶继跃累计质押股份数量为176,881,000股，占其所持公司股份总数的47.22%，占公司总股本的17.15% [1]

公司股权结构与质押情况 - 公司控股股东及实际控制人之一叶继跃持有公司股份约3.75亿股，占公司总股本的36.32% [1] - 叶继跃及其一致行动人张桂玉合计持有公司股份约4.39亿股，占公司总股本的42.62% [1] - 本次股份质押后，叶继跃及其一致行动人张桂玉累计质押公司股份约2.14亿股，占其持有公司股份总数的48.61%，占公司总股本的20.72% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中聚酯化纤占比34.23% [1] - 同期，BDO及电石业务收入占比32.76% [1] - 同期，橡胶行业业务收入占比24.6% [1] - 同期，混凝土枕业务收入占比4.78% [1] - 同期，其他业务收入占比3.62% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为108亿元 [1]

控股股东股份情况 - 叶继跃持股374,549,972股，占总股本36.32%，本次质押400万股[2] - 叶继跃及其一致行动人张桂玉合计持股439,473,012股，占总股本42.62%[2] 质押相关信息 - 本次质押起始2025年12月23日，到期2035年12月22日，质权人为中信银行台州三门支行[3] - 张桂玉未来半年内到期质押股份30,605,900股，融资余额13,680万元[6] 风险评估 - 本次质押风险可控，不影响公司生产经营[6] - 不存在引发平仓或控制权变更情况[6]

担保情况 - 公司为四川三维新增最高226.81万元连带责任担保，此前累计担保余额60332.30万元[2] - 2024年12月2日审议通过为四川三维提供最高100000万元连带责任担保议案，期限至2025年12月31日[4] - 与成都银行高新支行约定担保本金限额2268069.10元，为连带责任保证[3][7] - 截至披露日，为四川三维担保额度100000万元，占比32.07%；余额60332.30万元，占比19.35%；无逾期担保[8] 四川三维业绩 - 2024年12月31日资产1155270182.14元、负债742171353.80元等[6] - 2025年9月30日资产1111587673.14元、负债608277210.57元等[6] 股权结构 - 成都轨道建设管理对四川三维认缴3400万元，出资比例34%；广西三维认缴6600万元，出资66%[6] - 广西三维有66%表决权，但无法控制四川三维[6]

担保事项概述 - 公司为控股子公司浙江三维联合热电有限公司提供三笔担保，总额为人民币16,600万元 [1][2][3][4] - 担保对象均为同一子公司联合热电，债权人分别为平安银行、广发银行及浙江省富浙融资租赁有限公司 [1][4] 具体担保协议内容 - 为联合热电与平安银行的业务提供最高额连带责任保证担保，担保债权最高本金金额为人民币1,000万元 [1][3] - 为联合热电与广发银行的业务提供连带责任保证，担保债权最高本金金额为人民币6,000万元 [1][4] - 为联合热电与富浙融资的融资租赁业务提供连带责任保证，担保范围包括租赁成本9,600万元及产生的租息、违约金等相关费用 [4] 内部决策程序与授权 - 担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议通过，在年度担保总额度人民币400,000万元内 [2][6] - 担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日，额度可循环使用 [2] 累计担保情况 - 截至公告日，公司对全资或控股子公司的担保余额为347,061.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为111.29% [7] - 公司为合营企业四川三维轨道交通科技有限公司提供的担保余额为60,332.30万元，占净资产比例为19.35% [7] - 公司为合资企业台州市山强建筑工业化有限公司提供的担保余额为6,800万元，占净资产比例为2.18% [7] - 公司目前无逾期担保 [7]

担保情况 - 为联合热电向平安银行、广发银行分别提供不超1000万、6000万担保[4] - 为富浙融资主合同项下债务提供连带责任保证[4] - 2025年度为子公司等融资提供不超40亿担保额度[5] 联合热电数据 - 公司持有联合热电54%股权，2025年9月30日资产总额5.65亿等[7] 担保合同金额 - 《最高额保证担保合同》等担保债权最高本金及租赁成本金额[8] 担保余额占比 - 对全资或控股子公司等担保余额及占最近一期经审计净资产比例[11] 整体担保情况 - 本次为联合热电实际担保1.66亿，累计1.66亿[2] - 截至公告日对外担保总额及占比[3]

担保事项 - 公司为控股子公司浙江三维联合热电有限公司提供三笔担保，与平安银行签署合同提供不超过1000万元连带责任保证担保，与广发银行签署合同提供不超过6000万元连带责任保证担保，与富浙融资签署合同对主合同项下全部债务提供连带责任保证 [1] - 本次担保总金额为1.66亿元 [1] 累计担保情况 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为41.42亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为132.81% [1] - 公司无逾期担保 [1]