投资决策权限 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会批准[5] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准[6] - 低于董事会决策标准的对外投资事项由董事长决定[7] 投资类型及实施流程 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资，含股票、债券、基金等[9] - 长期投资指投出一年内或超一年不能随时变现或不准备变现的投资，含债券、股权等投资[9] - 短期投资需财务中心编资金流量表、相关部门编计划并按权限审批后实施[9] - 长期投资需总经理办公室评估建议、战略委员会初审、相关人员可行性分析、董事会审议等[10] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况可收回对外投资[10] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况可转让对外长期投资[11] 委托理财与信息披露 - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪资金情况[12] - 公司对外投资信息披露义务由董事会秘书负责[13] 财务监管 - 财务中心对公司对外投资活动进行完整会计记录和详尽核算[15] - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[16] - 分支机构每月向财务中心报送财务会计报表[16] - 公司可向分支机构委派财务总监监督财务状况[16] - 公司对分支机构进行定期或专项审计[16] - 对投资资产进行定期盘点或与委托保管机构核对[16] 关联投资与制度管理 - 关联投资除遵守本制度外，还应遵循关联交易管理制度[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修改[18] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[18]

公司基本信息 - 公司于2016年12月7日在上海证券交易所上市，首次发行2270万股[6] - 公司注册资本为1031805234元，每股面值1元[8][14] - 公司已发行股份数为1031805234股，全部为人民币普通股[18] 股权结构 - 叶继跃持股3100万股，比例45.588%[15] - 张桂玉持股1000万股，比例14.706%[15] - 赖兵持股370万股，比例5.441%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[26] 股东会相关 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[43] - 单独或合计持公司10%以上股份股东请求，两个月内召开临时股东会[45] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[54] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 每三年以现金方式累计分配利润不低于三年年均可分配利润30%[112] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[116] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[110] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[131]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日[3] - 设3名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或1%以上股东可提候选人[13] - 候选人近36个月无相关处罚及不良记录[13] - 曾任职特定情况未满12个月不得提名[13] 独立董事选举与任期 - 选两名以上独立董事实行累积投票制[16] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[17] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[18] - 辞职致人数不足，履职至新任产生，60日内补选[18][20] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[21] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会事项过半数同意提交，每季度至少一会[25][26] 公司对独立董事相关规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[26][27] - 工作记录等资料至少保存十年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 1%以上股份股东可质疑或罢免[36] - 定期通报运营情况并提供资料[31] - 专门委员会会议前三日提供资料[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 提供必要工作条件和人员支持[32] - 承担聘请专业机构及行权费用[33] - 给予适应津贴并在年报披露[34] - 必要时建立责任保险制度[40]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] 董事补选 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 董事、高管所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,031,805,234元[4] - 公司股份总额为1,031,805,234股，全部为人民币普通股[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，否则可向法院诉讼[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[12] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] 会议与决策 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 关联交易与担保 - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[21] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[48] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[48] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[53] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数[60] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[64] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[68] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[70] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[70] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为三分之一[75] - 监事会每六个月至少召开一次会议[76] - 监事会决议需经半数以上监事通过[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[81] - 利润分配政策变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[86][88] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员不少于三人[89] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[89] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[91] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[91][92] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[92] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知，并允许其陈述意见[92] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[93] - 公司因特定情况解散，应在15日内成立清算组开始清算[96] - 公司财产按顺序清偿后，按股东持股比例分配剩余财产[97] 制度修订 - 公司修订或废止部分治理制度，涉及24项制度（含新增和修订）[101][102] - 股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等制度修订需提交股东大会审议[101] - 对外投资管理制度、对外担保管理制度为新增且需提交股东大会审议[102]

人事变动 - 审计监察中心负责人杨圣会因到龄退休辞职[2] - 董事会同意聘任赵梓如为审计监察中心负责人[3] 新负责人信息 - 赵梓如2000年11月出生，2023年加入公司，曾任审计专员等[6] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联[6] - 未受处罚，无立案侦查等未明确结论情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14点30分在浙江台州三门县公司办公楼4楼会议室召开[5] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02、3[12] 其他 - 股权登记日2025年7月25日，A股代码603033，简称三维股份[16] - 登记时间7月28日9:00 - 17:00，地址公司办公楼五楼证券投资部[18]

会议安排 - 公司第五届监事会第十四次会议通知和文件于2025年7月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年7月16日在公司四楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等4项议案均3票同意通过，前2项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议7月9日通知董事，7月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案通过，部分需提交临时股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2250万元到-1500万元，上年同期为6003.97万元[3][4][6] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2400万元到-1650万元，上年同期为5797.05万元[3][4][6] - 上年同期利润总额为9275.15万元[6] - 上年同期每股收益为0.058元[6] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年业绩亏损主要因子公司内蒙古三维新材料有限公司营收下降、毛利下滑及固定资产折旧[7]