会议信息 - 会议时间为2026年1月15日，现场会议下午14:30开始，网络投票在当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[3][11] - 会议现场地点为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室[11] 担保情况 - 公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高额度60000万元连带责任担保，使用期限至2026年12月31日[12] - 公司对四川三维已担保债务余额总计约53988.01万元，含中国银行成都青羊支行24055.44万元等多笔[17][18][19] - 公司为四川三维提供最高担保限额两次各100000万元，分别于2023、2024年经董事会和股东大会审议通过[17][18] - 2025年12月29日董事会拟为四川三维新增60000万元连带责任担保额度，待股东会审议[20] - 山强建筑拟申请37500万元授信额度，公司持股40%提供15000万元担保额度，待股东会审议[24] - 公司为山强建筑在光大银行台州支行担保债务余额2800万元，最高担保限额12000万元[30] - 公司为山强建筑在浦发银行台州分行担保债务余额2400万元，最高担保限额12000万元[31] - 公司为山强建筑在兴业银行台州分行担保债务余额3080万元[31] 股东信息 - 吴善国持有公司146848204股，持股比例为14.24%，为公司第二大股东，担任四川三维董事长[12] - 公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份439473012股，占总股本42.62%[43] - 四川三维股东中，成都轨道建设管理有限公司认缴出资3400万元，出资比例34%；广西三维铁路轨道制造有限公司认缴出资6600万元，出资比例66%[16][45] - 山强建筑股东中，台州市交通投资集团有限公司认缴9000万元，出资比例60%；三维控股集团股份有限公司认缴6000万元，出资比例40%[47] - 国丰环保股东吴敏燕认缴5000万元，出资比例100%[49] 业绩数据 - 2024年12月31日至2025年9月30日，公司资产总额从2187990233.42元降至2150853543.93元，负债总额从1249738077.53元降至1201746601.25元，净资产从938252155.89元增至949106942.68元，营业收入从1333487650.23元降至1046385701.38元，净利润从11596953.37元降至10854786.79元[44] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川三维资产总额从1155270182.14元降至1111587673.14元，负债总额从742171353.80元降至608277210.57元，净资产从413098828.34元增至503310462.57元，营业收入从310687835.04元增至493210510.80元，净利润从10317112.29元增至93461524.60元[46] - 2024年12月31日至2025年9月30日，山强建筑资产总额从173808688.90元增至207882623.33元，负债总额从144143786.67元增至171050371.12元，净资产从29664902.23元增至36832252.21元，营业收入从31623631.26元增至59616590.87元，净利润从924706.83元增至7500199.25元[48] - 2024年12月31日至2025年9月30日，国丰环保资产总额从91517171.95元增至215901360.79元，负债总额从56811498.43元增至177935860.84元，净资产从34705673.52元增至37965499.95元，营业收入从6350417.77元增至19953126.80元，净利润从 - 6570908.69元降至 - 7559475.87元[50] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额不超过2.73亿元[35] - 2025年度向关联人购买原材料/采购商品预计16500万元，实际发生8596.91万元[38] - 2025年度向关联人销售商品预计6500万元，实际发生3666.01万元[38] - 2025年度向关联人提供劳务/租赁预计1300万元，实际发生851.75万元[38] - 2026年度向关联人购买原材料/采购商品预计19500万元，占同类业务比例2.09%[39] - 2026年度向关联人销售商品预计6300万元，占同类业务比例0.88%[40] - 公司与关联方日常关联交易价格以市场价格为依据，遵循相关原则签订合同执行[51]

公司股价与交易数据 - 2025年1月6日，三维股份股价上涨1.41%，成交额为8723.39万元 [1] - 当日融资买入658.48万元，融资偿还656.90万元，融资净买入1.57万元 [1] - 截至1月6日，公司融资融券余额合计2.94亿元，其中融资余额2.93亿元，占流通市值的2.68%，融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 1月6日融券偿还2.38万股，融券卖出200股，融券余量7.76万股，融券余额83.81万元，低于近一年20%分位水平 [1] 公司基本概况 - 三维控股集团股份有限公司位于浙江省台州市，成立于1997年8月29日，于2016年12月7日上市 [1] - 公司主营业务涉及轨道交通和橡胶制品 [1] - 主营业务收入构成为：聚酯纤维34.23%，BDO及电石32.76%，橡胶制品24.60%，混凝土枕4.78%，其它3.62% [1] 股东结构与经营业绩 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.34万户，较上期减少2.06% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为75533股，较上期增加2.10% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入33.91亿元，同比减少8.50% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.14亿元，同比减少311.53% [2] 公司分红历史 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利2.60亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利5146.71万元 [3]

橡胶板块市场表现 - 2023年12月31日，橡胶板块整体下跌0.52%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，科强股份领涨（上涨1.51%），科创新源领跌（下跌3.62%）[1][2] - 板块当日主力资金净流出1.48亿元，游资资金净流出3803.09万元，但散户资金呈现净流入1.86亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：科强股份（收盘价14.09元，涨1.51%）、天铁科技（收盘价6.13元，涨1.16%）、科隆新材（收盘价30.89元，涨0.95%）[1] - 跌幅居前的个股包括：科创新源（收盘价56.22元，跌3.62%）、震安科技（收盘价20.80元，跌1.89%）、阳谷华泰（收盘价12.62元，跌1.79%）[2] - 成交额较高的个股包括：科创新源（成交额6.36亿元）、天铁科技（成交额2.34亿元）、彤程新材（成交额5.22亿元）[1][2] 个股资金流向 - 联科科技获得主力资金净流入1406.06万元，主力净占比达20.15%，为板块内最高[3] - 三力士主力资金净流入717.78万元，主力净占比13.67%[3] - 三维股份主力资金净流入543.17万元，主力净占比8.97%[3] - 科创新源虽股价领跌，但原文未提供其具体资金流向数据[2] - 部分个股如科隆新材、远翔新材呈现主力资金净流出，分别为87.81万元和90.73万元[3]

橡胶板块市场表现 - 2023年12月30日，橡胶板块整体上涨0.48%，表现强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，天铁科技领涨，涨幅为4.66%，收盘价6.06元[1] - 板块内跌幅最大的个股为科强股份，下跌4.93%，收盘价13.88元[2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出4815.28万元[2] - 游资资金同样净流出，金额为1004.62万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入金额为5819.9万元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：三维股份上涨3.16%至10.76元，丰戊股份上涨1.78%至44.60元，联科科技上涨1.49%至25.14元[1] - 成交量方面，天铁科技成交61.63万手，成交额3.68亿元，彤程新材成交12.76万手，成交额5.67亿元[1] - 跌幅居前的个股包括：科隆新材下跌4.61%至30.60元，三维装备下跌1.66%至15.42元，元创股份下跌1.59%至49.39元[2] 个股资金流向详情 - 天铁科技尽管股价领涨，但主力资金净流出3015.18万元，主力净流出占比为8.18%[3] - 永东股份获得主力资金净流入512.03万元，主力净流入占比为9.58%，是表中少数获主力净流入的个股之一[3] - 丰茂股份主力资金净流入294.08万元，主力净流入占比3.84%[3] - 龙星科技主力资金净流出231.79万元，主力净流出占比6.09%[3] - 三力士主力资金净流出275.21万元，主力净流出占比5.73%[3]

公司对外担保事项 - 公司拟为持股40%的合资公司台州市山强建筑工业化有限公司（山强建筑）向银行申请的37,500万元授信额度，按股权比例提供15,000万元连带责任担保额度，该额度可循环滚动使用，期限至2026年12月31日止，截至公告日，公司已为其提供的担保余额为8,280万元 [1][4] - 公司拟为合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（四川三维）向银行申请授信提供最高60,000万元连带责任担保额度，该额度可循环滚动使用，期限至2026年12月31日止，截至公告日，公司已为其提供的担保余额为60,559.11万元 [12][63][74] - 公司股东、四川三维董事长吴善国将为公司对四川三维的担保提供连带责任反担保，吴善国持有公司14.24%股份，为公司第二大股东 [65][69] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元，占公司最近一期经审计净资产的110.57% [9][74] - 截至公告披露日，公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为60,559.11万元，占公司最近一期经审计净资产的19.42% [10][74] - 截至公告披露日，公司为合资公司山强建筑提供的对外担保余额为8,280万元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%，公司对外担保无逾期情形 [1][10][64] 关联交易与决策程序 - 为山强建筑和四川三维提供担保均构成关联交易，因被担保方均为公司关联法人 [3][65] - 上述两项担保议案已于2025年12月29日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决，两项议案均获4票同意、0票反对、0票弃权 [5][13][18][73] - 两项担保议案及2026年度日常关联交易预计议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决 [4][15][20][29] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过2.73亿元，该预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5% [28][29] - 日常关联交易主要涉及浙江维泰橡胶有限公司、四川三维轨道交通科技有限公司、台州市山强建筑工业化有限公司及浙江国丰环保科技有限公司四家关联方 [33][35][37][39] - 关联交易定价以市场价格为依据，旨在拓宽采购渠道、节约运输成本、保障原材料稳定供应，公司认为不会对财务状况、经营成果及独立性产生不利影响 [27][41][42] 股东会安排 - 公司定于2026年1月15日14点30分在浙江省台州市三门县召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [46][49] - 本次股东会将审议关于为山强建筑提供关联担保、为四川三维提供关联担保以及2026年度日常关联交易预计共计三项议案 [50] - 议案1和议案2为特别决议议案，关联股东叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇需对全部三项议案回避表决 [51][55]

公司近期重要会议安排 - 三维股份将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议将审议关联担保及日常关联交易等共计3项议案 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行 [1]

公司公告 - 三维股份于12月29日发布公告，宣布其第五届董事会第二十一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案中包括《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 [2]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额不超过2.73亿元[3] - 2026年度预计日常关联交易总额超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[4] - 2025年度向关联人购买原材料/采购商品预计1.65亿元，实际发生8596.91万元[5] - 2025年度向关联人销售商品预计6500万元，实际发生3666.01万元[5] - 2025年度向关联人提供劳务/租赁预计1300万元，实际发生851.75万元[5] - 2026年度向关联人购买原材料/采购商品预计1.95亿元，2025年初至11月30日实际发生8803.08万元，占比2.09%[7] - 2026年度向关联人销售商品预计6300万元，2025年初至11月30日实际发生3666.01万元，占比0.88%[7] - 2026年度向关联人提供劳务/租赁预计1490万元，2025年初至11月30日实际发生851.75万元，占比0.20%[7] 股权结构 - 控股股东叶继跃、张桂玉合计持有公司4.39473012亿股，占总股本42.62%[10] - 吴善国持有公司14.24%股份[11] 公司业绩 - 2024年12月31日资产总额11.55亿元，2025年9月30日为11.12亿元[13] - 2024年12月31日负债总额7.42亿元，2025年9月30日为6.08亿元[13] - 2024年12月31日净资产4.13亿元，2025年9月30日为5.03亿元[13] - 2024年12月31日营业收入3.11亿元，2025年9月30日为4.93亿元[13] - 2024年12月31日净利润1031.71万元，2025年9月30日为9346.15万元[13] 子公司情况 - 山强建筑注册资本1.5亿元，台州市交通投资集团出资9000万元占比60%，三维控股出资6000万元占比40%[14] - 山强建筑2024年12月31日资产总额1.74亿元，2025年9月30日为2.08亿元[16] - 国丰环保注册资本5000万元，吴敏燕出资5000万元占比100%[17] - 国丰环保2024年12月31日资产总额9151.72万元，2025年9月30日为2.16亿元[19] 其他 - 公司与关联方日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平原则，利于经营[20]

担保情况 - 拟为山强建筑提供最高1.5亿元连带责任担保，期限至2026年12月31日[2][3][14] - 累计为山强建筑担保余额8280万元[2] - 为子公司担保余额344,831.26万元，占比110.57%[15] - 为四川三维担保余额60,559.11万元，占比19.42%[15] - 为山强建筑担保余额8,280万元，占比2.66%[15] - 无逾期担保[15] 山强建筑情况 - 拟申请3.75亿元授信额度，公司持股40%承担1.5亿担保额度[3][14] - 注册资本1.5亿元，公司认缴6000万元，出资比例40%[6][8] - 2024年底资产1.74亿、负债1.44亿、净资产2966.49万[11] - 2025年9月资产2.08亿、负债1.71亿、净资产3683.23万[11] - 2024年营收3162.36万，净利润92.47万[11] - 2025年1 - 9月营收5961.66万，净利润750.02万[11] 其他 - 2025年12月29日董事会审议通过担保议案，待股东会审议[5][14] - 吴善国持股14.24%，山强建筑为关联法人[4]

业绩数据 - 2024年四川三维营业收入310687835.04元，净利润10317112.29元[7] - 2025年前三季度四川三维营业收入493210510.80元，净利润93461524.60元[7] 资产负债 - 2024年12月31日四川三维资产总额1155270182.14元，负债742171353.80元，净资产413098828.34元[7] - 2025年9月30日四川三维资产总额1111587673.14元，负债608277210.57元，净资产503310462.57元[7] 股权结构 - 吴善国持有公司146848204股，持股比例14.24%，为第二大股东[2][4] - 成都轨道对四川三维认缴3400万元，出资比例34%[7] - 广西三维对四川三维认缴6600万元，出资比例66%[7] 担保情况 - 截至披露日，公司累计为四川三维担保余额60559.11万元[2] - 公司拟为四川三维提供最高60000万元连带责任担保至2026年12月31日[2][12] - 截至披露日，公司为子公司担保余额344831.26万元，占比110.57%[14] - 截至披露日，公司为四川三维担保余额60559.11万元，占比19.42%[14] 会议决议 - 2025年12月29日董事会审议通过对合营企业担保额度议案[12] - 担保事项尚需提交股东会审议[12]