证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-011 三维控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现 金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 三维控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—109 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三维股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8787 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8788 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三维 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们认为，三维股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，为满足固定资产投资资金需求，三 维股份公司及子公司 2024 年度存在通过向供应商转贷获取银行借款和向供应商 开具信用证和供应链票据进行贴现融资的情形，截至 2024 年 12 月 31 日未到 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 三维控股集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三维控股集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603033 公司简称：三维股份 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人李帅红及会计机构负责人（会计主管人员）叶滨诚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于2024年度利润分配的议案》， 公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不 进行资本公积转增股本。上述利润分派方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来 ...

三维控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603033 证券简称：三维股份 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -21,739.60 | | | 准备的冲销部分 | | | | | 695,141.82 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | | | | 补助除外 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规 则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和股东 所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公司董 事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切实维 护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申作青,中国国籍,无境外居留权,1962年7月出生,研究生学历。1985 年 8 月起在杭州商学院(现浙江工商大学)参加工作,先后在多个部门、学院工 作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校发展规划处处长兼高等教 育研究所所长。2016年12月至2023年8月任浙江工商大学教授、硕士生导师, 于 2022 年 8 月退休。 (二) 独立性说明 1、自担 ...

三维控股集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 | 综合等 | | | | --- | --- | --- | | 同行业上市公司审计客户家数 | 戸 | 544 | 2. 投资者保护能力 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下: | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017 嫌财务造假,在后续证。 | 已完结(天健需 与华仪电气承 | | | ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,三 维股份股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,切实有效地监督、评估公司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下: 三维控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 成立日期:2011年7月18日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人:钟建国 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》,续聘天健所为公司 2024年度审计机构。公司独立董事对该议案 予以事前认可并发表同意的独立意见。 二、2024 ...