会议情况 - 浙江黎明第二届监事会第九次会议于2024年8月26日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案，表决均全票通过[3][4][5] 报告情况 - 2024年上半年经营成果和财务状况在半年度报告体现[3] - 上半年募集资金存放和使用无违规[4] 利润分配 - 半年度利润分配方案考虑多方利益，尚需股东大会审议[5]

关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-035 浙江黎明智造股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经 营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-032 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024年8月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-036 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-031 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在 每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为578,000股，占公司 目前总股本的比例为0.39%，回购成交最高价为13.68元/股，最低价为11.57元/股，均价为12.23 元/股，支付的资金总额为人民币7,069,406.00元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符 合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 57.80 万股 ...

归属于上市公司股东的净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元，同比增加710.63万元到1,710.63万元，同比增加55.11%到132.67%[3][6] - 预计2024年半年度实现扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润为1,800万元至2,700万元，同比增加575.08万元到1,475.08万元，同比增加46.95%到120.42%[7] 业绩表现 - 公司通过积极的市场开拓和新产品推广，在汽车市场稳中有升的环境下，实现了业绩上升[10] - 公司在报告期内持续推进降本增效活动，取得了较好的成果[10] - 公司本期业绩上升幅度较大，受汽车市场稳中有升等因素影响[11] 其他影响因素 - 非经营性损益对公司业绩预增没有重大影响[11] - 会计处理对公司业绩预增没有重大影响[11] - 公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素[11]

业绩总结 - 2023年度净利润4586.09万元[12] - 截至2023年末未分配利润29611.30万元[12] 分红相关 - 2023年度拟每股派现0.35元（含税）[11] - 实际参与分配股本数146309000股[13] - 以2024年6月19日收盘价测算，实际除权除息参考价14.32元/股[15] - 虚拟分派现金红利约0.3486元/股，除权除息参考价14.3214元/股[16] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约0.0098%[18] 股本情况 - 截至法律意见书出具日，总股本146880000股[13] - 回购专用证券账户股份数571000股[13]

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-028 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 1) 本次差异化分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证 券账户中股份为基 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购57.10万股[2] - 占总股本比例0.39%[2] - 累计回购金额697.39万元[2] 回购价格 - 实际回购价格区间11.57元/股至12.75元/股[2] - 成交均价12.21元/股[5] - 资金总额不超2000万元，价格不超20元/股[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过20元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购股数57.1万股[2][5] - 累计回购股数占总股本比例0.39%[2][5] - 累计回购金额697.39万元[2][5] - 实际回购价格区间11.57元/股至12.75元/股[2][5] - 回购成交均价12.21元/股[5]