2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 | | | | | 情况 | | | 审议通过如下议案：1、《2023 年度内审报告》；2、《关 | | | | | 于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关 | | | | | 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 | | | | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-010 本公司以前年度已使用募集资金46,050.93万元，以前年度收到的理财产 品收益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为767.55万元；2024年度 实际使用募集资金1,885.92 万元，2024年度收到的理财产品收益及银行存款 利息总额扣除银行手续费等的净额为20.89万元。截至2024年12月31日，募投 项目已完工，节余募集资金9,422.71万元(包括累计收到的理财产品收益及银 行存款利息总额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月 修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

2025-017 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号： 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-007 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-011 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 提请股东大会授权董事会在满足2025年中期利润分配条件的前提下，制定 2025年中期利润分配方案并实施 ● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末 未分配利润为人民币 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3600 | 0.3100 | 16.13 | 0.1400 | | 每股净资产（元） | 8.73 | 8.86 | -1.47 | 8.76 | | 每股公积金(元) | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | | 每股未分配利润(元) | 1.93 | 2.02 | -4.46 | 1.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.45 | 6.13 | 5.22 | 5.18 | | 净利润(亿元) | 0.53 | 0.46 | 15.22 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | 4.14 | 3.55 | 16.62 | 1.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11121.76万股，累计占流通股比： 75.73%，较上期变化： 1084 ...

浙江黎明智造股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 总资产 | 1,596,028,107.49 | 1,595,281,898.04 | 0.05 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,296,275,378.62 | 1,282,868,620.48 | 1.05 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度( ...

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 157 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞黎明、主管会计工作负责人高宁平及会计机构负责人（会计主管人员）陈学军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分 配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东派发现金红利，每股派发现金红利 0.07 元(含税)，共计派发现金红利 10,2 ...