其他新策略 - 公司调整投资者联系方式[1] - 电话号码变更为0580 - 2820008[1] - 电子邮箱更新为lmim@zhejiangliming.com[1] - 变更自2024年5月31日公告发布日起启用[1][2]

会议信息 - 股东大会于2024年5月27日在浙江舟山召开[3] - 出席股东及代理人10人，持股109,170,700股，占比74.3265%[3] - 公告于2024年5月28日发布[12] 议案表决 - 10项非累积投票议案同意票数109,166,200股，占比99.9959%[6][7][8] - 反对票数4,500股，占比0.0041%，弃权票数为0[6][7][8] - 5%以下股东部分议案同意票数6,200股，占比57.9439%[9]

会议安排 - 2024年4月26日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月27日公告召开股东大会通知[8] - 2024年5月27日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表109,160,100股，占比74.3192%[12] - 网络6名股东，代表10600股，占比0.0072%[12] - 中小投资者7名，代表10,700股，占比0.0073%[12] 议案表决 - 审议10项议案，各议案同意票109,166,200股，占比99.9959%[15][18] - 第5 - 10项议案中小投资者同意票6,200股，占比57.9439%[22] - 各议案反对票4,500股，占比0.0041%，弃权票0股[18]

二 O 二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | 议案一、关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 8 | | 议案四、关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案五、关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 11 | | 2024 | 议案七、关于 | | 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 | 12 | | 议案八、关于确认董事、监事 | | | 2023 年度薪酬发放情况的议案 | 13 | | 议案九、关于制定董事、监事 | | | 2024 年度薪酬方案的议案 | 14 | | 议案十、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江黎明 智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准 并经上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 11 月 16 日起在上海证券交易所 上市交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，持续督导期限自 2021 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日，光大证 券负责浙江黎明的持续督导工作。目前持续督导期限已满，光大证券根据有关规 定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购57.1万股[2][5] - 占总股本比例0.39%[2][5] - 累计回购金额697.39万元[2][5] - 实际回购价11.57 - 12.75元/股[2][5] - 成交均价12.21元/股[5] 回购限制 - 资金总额1000 - 2000万元，回购价不超20元/股[3]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受处罚涉及50人[3] 审计相关 - 项目合伙人等2023年开始为本公司提供审计服务[3] - 经审计，公司财务报表按规定编制，财务报告内部控制有效[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘文华、吴锋、华林独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 决策与沟通 - 2023年公司审议通过续聘天健为年度审计及内控审计机构[1][2] - 2023年审计委员会与天健沟通审计计划并通过年报审计计划议案[3] - 2024年审计委员会听取天健审计概况汇报[4] 评价 - 公司审计委员会认为天健2023年审计工作合格[5]

审计委员会情况 - 2023年公司董事会审计委员会由3名成员组成，刘文华任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议，审议多项议案[2] 审计机构相关 - 2022年年度股东大会通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 审计委员会认为天健2023年审计期间勤勉尽责，同意续聘[4] 审计工作成果 - 审计委员会审阅内部审计计划和报告，未发现重大问题[5] - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确[7] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范[8] - 认为公司募集资金存放与使用及披露合规[9] - 审议关联交易，认为交易遵循原则，决策合规[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，维护股东合法利益[12]