证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-019 石家庄科林电气股份有限公司 高级管理人员减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理陈贺先生持有公司股票 622,017 股，占公司总股本的 0.2283%，股份来源为二 级市场竞价以及资本公积金转增股本。 减持计划的主要内容 陈贺先生拟通过竞价交易方式合计减持不超过 155,500 股，减持比例不超过 公司总股本的 0.0571%。该减持计划将于公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定且不低于发行价（除权后）。若本次 减持计划期间内，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则本次预 计减持股份数量上限将相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"、"收购人"、"信息披露义务 人"）委托，担任其收购石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"、 "上市公司"）项目之财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，自科林电气公告《详式权益变动报告书》至本次权益变动完成后的12个月内、 公告《要约收购报告书》至收购完成后的12 个月内，对本次收购事项履行持续督 导职责。 中信证券股份有限公司 关于青岛海信网络能源股份有限公司 收购石家庄科林电气股份有限公司 之 2024年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年三月 财务顾问声明 一、基本情况 （一）权益变动情况 2024 年 3 月 26 日，科林电气披露了《石家庄科林电气股份有限公司详式权益 变动报告书》。根据《详式权益变动报告书》，本次权益变动基于海信集团控股公 司发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，海信网能拟通过本次权 益变动进一步巩固上市公司第一大表决权股东的地位。 海信网能于2024年3月26日披露了《石家庄科林电气股份有限公司详 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-017 石家庄科林电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025年3月6日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事 长陈维强先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任张建军先 生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 董事会提名委员会已对张建军先生（简历见附件）的任职资格进行了审核， 认为其具备担任董事会秘书所必须的专业能力、任职经历，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。 张建军先生未持有公司股份，与公司董事 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度股东大会 会议材料 2025 年 3 月 17 日 二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时 全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议 登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大 会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有 股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。 四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 1 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于 年度董事会工作报告的议案》 | 2024 | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二： ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-016 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603050 | 科林电气 | 2025/3/11 | 二、 更正事项涉及的具体内容和原因 经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下： 更正前： （1）二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | | | | A 股股东 | | --- | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | ...

公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 石家庄科林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

石家庄科林电气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 37-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此 提路1 里 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 由话 Telephone· +86(10) 823 作自 Fay. +86 (10) 82327668 Rd Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 37-00004 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLF F路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China,100083 石家庄科林电气股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 37-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） +86 (10) www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00001 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石 家庄科林电气股份有限公司(以下简称"科林电气") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月底履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久 居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任 职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北 航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12 月 至 2023 年，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天 泽信息产业股份有限 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将截止 2024 年 8 月 30 日的履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1997 年 6 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要 从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输 电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电 机工程与应用电子技术系教授。2019 年 7 月至今任北京市九州风神科技股份有 限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任深圳市科陆电子科技股份有限 ...