董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[8] - 定期会议召开前10日发书面通知，临时会议前2日发[10] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[11] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，有更高要求从其规定[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 提案与档案 - 提案未通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[19] - 董事会会议档案由证券部门保存10年[21] 下属委员会 - 董事会下设战略与ESG等4个委员会，可按需设立和调整[25] - 各委员会由3名董事组成[25] - 审计等3个委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事[25] 规则相关 - 规则经股东会审议通过后生效，修改需董事会提修正案并经股东会批准[30] - 规则解释权属公司董事会[30]

会议与人事 - 2025年召开董事会8次、股东会5次、独立董事专门会议3次[4][6][7] - 2025年3月聘任张建军为董事会秘书[12] - 2025年拟补选于芝涛、提名贾少谦为非独立董事候选人并获通过[13] 交易与认购 - 2025年董事会审议通过4项关联交易议案[9] - 2025年石家庄海信拟现金认购不超92,649,783股，占发行后总股本18.68%[10] 审计与报告 - 2025年8月聘任信永中和为年度审计机构，聘期1年[11] - 按要求编制披露多项财务报告及内控评价报告[10] 薪酬与承诺 - 2025年审议通过董事及高管2024年度薪酬执行及2025年度方案[13][14] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺情形[10] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通，维护公司和股东权益[15]

内部控制目标与原则 - 公司建立健全内部控制目标包括提升营运效果及效率、保证财务报表真实完整等[3] - 公司建立与实施内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[4] 内部控制要素与涵盖范围 - 公司建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估等五要素[4] - 公司内部控制涵盖组织架构、人力资源等多方面[5] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，董事会行使经营决策权，管理层负责生产经营管理[7] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，经理层负责日常运行[8] - 董事会审计委员会负责审查公司内部控制等事宜[8] 人力资源与风险评估 - 公司根据法律法规制定人力资源相关政策[9] - 公司开展风险评估识别内部和外部风险并确定风险承受度[11][12] 风险控制与预算管理 - 公司综合运用风险规避等策略实现对风险有效控制[13] - 公司采取预防性与发现性控制结合的方法控制风险，控制措施包括不相容职务分离等多种[16] - 公司实施全面预算管理，规范预算编制等程序，强化预算约束[17] 信息管理与反舞弊 - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，规范内外部信息报送管理[20] - 公司将未经授权贪污等五种情形作为反舞弊工作重点[21] 监督检查与评价报告 - 公司董事会审计委员会负责监督检查内部控制制度执行情况等[24] - 公司审计部门制定年度内部控制检查监督计划，重大事项为必备检查项[24] - 公司董事会应编制年度内部控制评价报告，包含多方面内容[25] 记录保存与制度生效 - 公司保存内部控制相关记录资料，保存时间为十年[26] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[28] - 本制度与国家规定不一致时，以国家规定为准[28]

石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履 职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2025 年 12 月 29 日前，公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林 先生、陈维强先生三名董事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢 先生担任审计委员会主席。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经营经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2025 年 12 月，董事陈维强先生因个人原因辞去董事、审计委员会委员等职 务，在补选出的董事就任前继续履行董事、审计委员会委员等职责。2025 年 12 月 29 日，公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》，选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事；公 司第五届董事 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月27日[2]

财务审计 - 审计公司对科林电气2025年度财报审计，2026年3月27日出具无保留意见报告[4] - 科林电气编制2025年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审计公司核对汇总表与财报无重大不一致[5] 公司数据 - 家电集团股份有限公司相关数据2287.62、181.47、630.00等[11] - 商店网络能源股份有限公司相关数据5238.49、4870.26、1040.61等[11] - 某公司2025年期末往来数据4328.90、3321.53、1150.91等[11] - 某部分数据1548.73、18.21、48.15等[11] - 法及及系2月服装数据28885[11] - 上市公司附属企业数据11222318191[11] - 应收账款相关数据1665等[11] 成本与营业数据 - 人造成本数据2417.19万元、824.93万元、2944.32万元等[12] - 品商酒店营业数据17.94万元、561.54万元等[12] - 品商者花数据3.05万元、27.42万元等[12] - 品商销售数据0.16万元[12] - 成分及公共数据57.30万元[12] - 出面面数据33.69万元[12] - 問題書館数据621.55万元、192.85万元等[12] - 品商者说数据14.41万元[12] - 分析保证金数据1.80万元[12] - 米科科营品金风险数据3.12万元[12]

薪酬情况 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬总计981.62万元[2][3] - 2025年史文伯等多人有对应税前薪酬[2][3] - 2026年独立董事津贴为18万元/年/人[4]

担保情况 - 公司拟为部分子公司提供不超50亿元或等值外币担保额度，有效期至2026年度股东会召开日[6] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占比0%[4] - 各子公司本次担保金额及占上市公司最近一期净资产比例不同[10][11] 子公司业绩 - 列出5家子公司2025年和2024年资产、负债、营收、净利润等数据[15] 决策进展 - 2026年3月27日董事会审议通过议案，尚需2025年度股东会审议[9][18] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理业务及董事长签署文件[16]

业绩总结 - 2025年营业收入43.88亿元，同比增长7.05%[1] - 2025年净利润2.58亿元，同比增长42.98%[1] - 2025年3月31日每股派现0.20元（含税），转增0.48股[9] - 2026年拟每股派现0.19835元（含税），预计派现占2025年净利润31.01%[10] 研发成果 - 2025年获省部级科技进步奖一等奖1项，二等奖4项、三等奖2项[4] - 2025年新增发明专利授权12件[4] 人员情况 - 截至2025年末，在职技术人员1301名，占员工总数44.12%[4] 未来展望 - 2026年加强研发团队建设与外部合作，提升科技投入和研发[5] - 2026年落实“关键少数”责任，修订薪酬管理制度[8]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[17][18] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[16] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有15家[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] 高风险领域 - 重点关注资金管理、采购业务等领域[11] 未来展望 - 下一年度完善内部控制体系、规范制度执行、强化监督检查[19]