证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-023 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经到会监事审议表决，通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实 际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件及专人送达方式发出， 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-022 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式 发出，于 2025 年 4 月 29 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场会议和通讯方式 召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先 生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄 科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 （二）审议通过《关于 2024 年度可持续发展（ESG） ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 石家庄科林电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 ...

石家庄科林电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603050 证券简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 911,806,138.20 | 752,199,793.92 | 21.22% | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 72,705,684.06 | 67 ...

可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为满足石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）工作体系，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简 称《" 公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 石家庄科林电气股份公司 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准 确性、完整性、一致性。 第四条 本 ...

文章核心观点 石家庄科林电气股份有限公司取得"一种电能表贴标装置"专利，介绍了公司基本情况及专利相关信息 [1][2] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于石家庄市，从事电气机械和器材制造业 [2] - 企业注册资本22709.414万人民币，实缴资本13334万人民币 [2] - 公司共对外投资17家企业，参与招投标项目1644次 [2] - 公司有商标信息43条，专利信息335条，拥有行政许可93个 [2] 专利相关信息 - 公司取得名为"一种电能表贴标装置"的专利，授权公告号CN 222682936 U，申请日期为2024年4月 [1] - 电能表贴标装置包括输送组件与贴标结构，输送组件含输送台、转辊、输送带、支撑组件，贴标结构含电动伸缩杆与贴标打印机，输送台右端有收集组件 [1] - 该装置通过电动机提供动力，夹持组件便于对不同大小电能表夹持输送，支撑组件上灯座带灯珠板可照明，电动伸缩杆带动贴标打印机上下移动便于按压贴标 [1]

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-021 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及转增股本方案经公司 2025 年 3 月 17 日的 2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日（2025 年 3 月 28 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 272,512,968 股为基数，每股派发 现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.2 元 每股转增股份 0.48 股 相关日期 ...

文章核心观点 公司2025年3月17日召开股东大会，审议多项议案均获通过，会议召集、召开及表决等程序合法合规 [1][3][6] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月17日在河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由副董事长史文伯主持，召集、召开及表决方式符合相关规定 [1] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，副总经理等列席会议 [2] 议案审议情况 - 非累积投票的15项议案均获通过，包括2024年度董事会、监事会工作报告等 [3][4][5] - 议案3、8、10、11、14为特别决议事项，获参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过 [5] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所汪沛、孙伊迪律师见证 [6] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [6]

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-020 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,831,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3571 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议副董事长史文伯先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决 方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其 它有关法律法规的规定。 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 10 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566/5599 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 致:石家庄科林电气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受石家庄科林电气股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订 )》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 ...